|
1
|
|
| Creators:
|
Лесовой Е. А.
|
| Subjects:
|
развивающиеся страны; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономическое развитие; коррупция; национальная экономика; рыночная экономика; незаконные действия; финансовые риски; преступность; Дью Дилидженс; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; управление рисками; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; противодействие; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26241
|
pdf, 220 Kb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Глобинец М. И.
|
| Subjects:
|
методология; теневая экономика; правовое регулирование; законодательство; полный текст; преступные доходы; коррупция; борьба с коррупцией; легализация; антикоррупционное законодательство; государственная политика; социально-экономическое развитие; филиалы Финуниверситета; Владимирский филиал
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31560
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Рябинина Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровые технологии; риск-анализ; легализация; преступные доходы; финансирование терроризма; отмывание денег; противодействие; удаленная идентификация; финансовые услуги; биометрия; мировой опыт; борьба с преступностью; сокрытие доходов; риски; идентификаторы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31592
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Есенова А. К.; Желябовская М. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; преступные доходы; мировая экономика; финансовый контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; финансовая разведка; обмен опытом; мошенничество; США; Великобритания; Израиль; Новая Зеландия; Испания; отмывание денег; финансовый мониторинг; ФАТФ; финансовые операции; международные экономические отношения; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29201
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Пескова Д. Р.; Россинская Г. М.
|
| Subjects:
|
теоретические проблемы; экономические категории; теневая экономика; домохозяйства; взаимосвязи; методы исследования; прогнозирование; население; экономическое поведение; тенденции развития; модели; моделирование; модель "Кейнсианский крест"; модификация; сокрытие доходов; преступные доходы; потребление; совокупный спрос; доходы; расходы; потребительское поведение; функциональный анализ; графические методы; макроэкономические модели; экономические теории; национальный доход; совокупные расходы; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10372
|
pdf, 179 Kb
|
|
|
6
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Ефимов С. В.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; методика; цифровизация; отмывание денег; финансовые махинации; финансирование терроризма; финансовая информация; правоохранительные органы; информационная безопасность; теневая экономика; Банк России; центральный банк; ЦБ РФ; финансовый анализ; банковский контроль; оценка риска; финансовые операции; киберпространство; финансовые потоки; финансовый мониторинг; преступные доходы; исследования ФУ; магистранты ФА; экономическая преступность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17166
|
pdf, 117 Kb
|
|
|
7
|
|
| Creators:
|
Ясько П. С.
|
| Subjects:
|
РФ; драгоценные камни; драгоценные металлы; незаконный оборот; полудрагоценные камни; золотой запас; Уголовный кодекс; уголовные дела; уголовное законодательство; уголовное право; преступный умысел; преступные доходы; преступные инсценировки; статистические данные; анализ данных; 2016 г.; 2019 г.; уголовная ответственность; уголовная статистика; уголовно-правовое регулирование; федеральные законы; нормативные правовые акты; предупреждение преступлений; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21628
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
8
|
|
| Creators:
|
Малахова В. Ю.; Денисов Н. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19925
|
pdf, 33 Kb
|
|
|
9
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровая экономика; электронная цифровая подпись; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; кибербезопасность; стратегия развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27023
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
10
|
|
| Creators:
|
Желябовская М. В.; Есенова А. К.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29420
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
