FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 82
1
Creators: Лесовой Е. А.
Subjects: развивающиеся страны; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономическое развитие; коррупция; национальная экономика; рыночная экономика; незаконные действия; финансовые риски; преступность; Дью Дилидженс; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; управление рисками; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; противодействие; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\26241
2
Creators: Глобинец М. И.
Subjects: методология; теневая экономика; правовое регулирование; законодательство; полный текст; преступные доходы; коррупция; борьба с коррупцией; легализация; антикоррупционное законодательство; государственная политика; социально-экономическое развитие; филиалы Финуниверситета; Владимирский филиал
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\31560
3
Creators: Рябинина Е. В.
Subjects: РФ; цифровые технологии; риск-анализ; легализация; преступные доходы; финансирование терроризма; отмывание денег; противодействие; удаленная идентификация; финансовые услуги; биометрия; мировой опыт; борьба с преступностью; сокрытие доходов; риски; идентификаторы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\31592
4
Creators: Есенова А. К.; Желябовская М. В.
Subjects: РФ; мировой опыт; преступные доходы; мировая экономика; финансовый контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; финансовая разведка; обмен опытом; мошенничество; США; Великобритания; Израиль; Новая Зеландия; Испания; отмывание денег; финансовый мониторинг; ФАТФ; финансовые операции; международные экономические отношения; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\29201
5
Creators: Пескова Д. Р.; Россинская Г. М.
Subjects: теоретические проблемы; экономические категории; теневая экономика; домохозяйства; взаимосвязи; методы исследования; прогнозирование; население; экономическое поведение; тенденции развития; модели; моделирование; модель "Кейнсианский крест"; модификация; сокрытие доходов; преступные доходы; потребление; совокупный спрос; доходы; расходы; потребительское поведение; функциональный анализ; графические методы; макроэкономические модели; экономические теории; национальный доход; совокупные расходы; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10372
6
Creators: Прасолов В. И.; Ефимов С. В.; Мясищева Е. Р.
Subjects: РФ; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; методика; цифровизация; отмывание денег; финансовые махинации; финансирование терроризма; финансовая информация; правоохранительные органы; информационная безопасность; теневая экономика; Банк России; центральный банк; ЦБ РФ; финансовый анализ; банковский контроль; оценка риска; финансовые операции; киберпространство; финансовые потоки; финансовый мониторинг; преступные доходы; исследования ФУ; магистранты ФА; экономическая преступность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17166
7
Creators: Ясько П. С.
Subjects: РФ; драгоценные камни; драгоценные металлы; незаконный оборот; полудрагоценные камни; золотой запас; Уголовный кодекс; уголовные дела; уголовное законодательство; уголовное право; преступный умысел; преступные доходы; преступные инсценировки; статистические данные; анализ данных; 2016 г.; 2019 г.; уголовная ответственность; уголовная статистика; уголовно-правовое регулирование; федеральные законы; нормативные правовые акты; предупреждение преступлений; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21628
8
Creators: Желябовская М. В.; Есенова А. К.
Subjects: РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\29420
9
Creators: Малахова В. Ю.; Денисов Н. Л.
Subjects: РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19925
10
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; цифровая экономика; электронная цифровая подпись; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; кибербезопасность; стратегия развития; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\27023
Documents found: 82

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper