|
11
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; легализация; отмывание денег; экономические преступления; нелегальные доходы; преступные доходы; состав преступления; противодействие; УК РФ; Уголовный кодекс; экономическая безопасность; обязательные признаки; судебная практика; применение права; финансовые операции; правовое регулирование; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33546
|
pdf, 211 Kb
|
|
|
12
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; государственные закупки; противодействие; отмывание денег; машинное обучение; анализ данных; методы анализа; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; преступные доходы; превентивные меры; интеллектуальный анализ; коррупция; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; государственные контракты; регионы; классификация; математические методы; недобросовестная конкуренция; риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27022
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
|
13
|
|
| Creators:
|
Анисимов Е. С.; Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; экономические преступления; легализация; преступные доходы; отмывание денег; правонарушения; прогнозирование; прогностические модели; статистический анализ; регрессионные модели; метод наименьших квадратов; анализ данных; превентивные меры; ПОД/ФТ; терминология; понятийный аппарат; 2011 г.; 2022 г.; графики; анализ динамики; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27630
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
14
|
|
| Creators:
|
Морозов В. Г.
|
| Subjects:
|
Китай; КНР; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансовые махинации; финансовые потоки; Китайский народный банк; финансирование терроризма; банковская система; финансовый контроль; экономический ущерб; экономическая безопасность; правовое обеспечение; преступные доходы; преступный умысел; аудит; банковский контроль; теневая экономика; теневой банкинг; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12925
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
15
|
|
| Creators:
|
Фешина С. С.; Кабанова Н. А.; Боташева Л. Х.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; риск-менеджмент; отмывание денег; риск-анализ; реестр рисков; оценка риска; финансирование терроризма; финансовые махинации; преступные доходы; легализация; ПОД/ФТ; противодействие; экономические преступления; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; управление рисками; прогнозирование; схемы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; незаконные действия; финансовая деятельность; профилактика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15335
|
pdf, 300 Kb
|
|
|
16
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Булахова О. В.
|
| Subjects:
|
правовое регулирование; цветные металлы; финансовые махинации; мошенничество; преступные доходы; преступный умысел; терроризм; борьба с терроризмом; драгоценные металлы; понятийный аппарат; незаконный оборот; правовые взгляды; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; легализация; криминальная экономика; финансирование; нормативные правовые акты; государственное регулирование; Росфинмониторинг; предпринимательская деятельность; финансовый мониторинг; золото; золотодобывающая промышленность; законодательство; теневая экономика; экономические преступления; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15624
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
17
|
|
| Creators:
|
Васильева О. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; антимонопольное законодательство; антимонопольное регулирование; картельное право; картельные сговоры; экономические преступления; хозяйствующий субъект; личные интересы; конкуренция; судебная практика; уголовные дела; преступный умысел; преступные доходы; преступные группы; статистические данные; анализ данных; государственные закупки; государственные заказы; защитные меры; понятийный аппарат; обзорно-аналитическая информация; экономическая история; нормативные правовые акты; монополистическая конкуренция; товарный рынок; гражданское право; материальный вред; "ограничение конкуренции"; торговое право; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20962
|
pdf, 333 Kb
|
|
|
18
|
|
| Creators:
|
Бердюгин А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; банковская деятельность; банковская безопасность; коммерческие банки; облачные технологии; информационная безопасность; информационные технологии; дистанционное банковское обслуживание; Интернет-банкинг; банковские риски; банковские технологии; банковские услуги; информационное общество; электронная коммерция; банковские операции; мошенничество; служба безопасности; борьба с преступностью; утечка информации; защита данных; защита информации; социальная инженерия; правовое регулирование; контроль; легализация; преступные доходы; электронные деньги; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\5187
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
19
|
|
| Creators:
|
Чернышева Т. К.; Еремин С. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; государственная служба; коррупция; борьба с коррупцией; экономическая безопасность; национальная безопасность; престиж; терминология; нормативные правовые акты; федеральные законы; государственные служащие; система ценностей; моральные ценности; материальные ценности; протекционизм; государственное имущество; взяточничество; откаты; кадровая политика; кадровый отбор; заработная плата; уголовная ответственность; гражданское общество; преступные доходы; преступный умысел; конфликт интересов; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\6864
|
pdf, 218 Kb
|
|
|
20
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\7955
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
