FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 100

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Новации в борьбе с теневым финансовым сегментом за последние годы на примере России // Экономические стратегии. – 2020. – № 6.-С.138-143

Creators:	Душебаева А. Т.; Ильясова М. М.; Гребеник Т. В.
Subjects:	РФ; теневая экономика; сущность; неформальный сектор экономики; коррупция; экономические преступления; мошенничество; взяточничество; преступные доходы; нелегальные доходы; финансовые махинации; сокрытие доходов; отмывание денег; бегство капиталов; уклонение от налогов; криминальная экономика; незаконные действия; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; экономическая деятельность; виды деятельности; теневые процессы; критерии оценки; классификация преступлений; участники; принципы; малый бизнес; предпринимательская деятельность; налогообложение; государственная политика; государственное регулирование; экономическая политика; финансовая деятельность; страхование; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; страны мира; США; мировой опыт; макроэкономические показатели; ВВП; валовой внутренний продукт; 2003 г.; 2018 г.; скрытая безработица; контрольные органы; финансовый контроль; национальная безопасность; индексы; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19604

pdf, 0.5 Mb

Проектирование Цифровой платформы финансового мониторинга // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 5.-С.1263-1266

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; цифровая экономика; государственные программы; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; информационные технологии; инновационное развитие; экосистемы; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; ПОД/ФТ; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\27024

pdf, 0.8 Mb

Возможные риски в контрактной системе закупок // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 4.-С.49-56

Creators:	Тургаева А. А.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; риски; риск-анализ; контрактная система; государственные закупки; незаконные действия; отмывание денег; участники; принципы; борьба с коррупцией; коррупция; мошенничество; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; преступные доходы; конкуренция; прозрачность; эффективность; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30615

pdf, 0.5 Mb

К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Современное право. – 2024. – № 1. — С. 94-98

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33056

pdf, 89 Kb

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 8. — С. 43-47

Creators:	Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; легализация; отмывание денег; противодействие; преступные доходы; финансирование терроризма; правовое регулирование; законодательство; нормы права; международные преступления; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33089

pdf, 83 Kb

Развитие механизмов противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Страховое дело. – 2024. – № 7. — С.36-42

Creators:	Савина А. М.
Subjects:	РФ; теневая экономика; преступные доходы; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; борьба с терроризмом; контрольно-надзорные органы; контрольные органы; финансовая разведка; внутренний контроль; системы контроля; противодействие; ПОД/ФТ/ФРОМУ; ФАТФ; исследовательская деятельность; статистические данные; Росфинмониторинг; риск-ориентированный подход; управление рисками; системные риски; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; Министерство финансов; Министерство иностранных дел; Федеральное казначейство; Счетная палата; Банк России; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34263

pdf, 192 Kb

Сомнительные, подозрительные и незаконные операции как объект финансового мониторинга // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 8-1. — С. 86-91

Creators:	Королева Л. П.
Subjects:	РФ; финансовый мониторинг; контрольные органы; финансовые операции; внутренний контроль; преступные доходы; отмывание денег; частный сектор; мошенничество; бюджетные средства; методические рекомендации; нормативные правовые акты; Банк России; ЦБР; центральный банк; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34801

pdf, 273 Kb

Комплаенс в коммерческом банке: понятие и перспективы развития // Банковское право. – 2022. – №3

Creators:	Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
Subjects:	РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\26446

pdf, 128 Kb

Моделирование уровня легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник университета /Государственный университет управления. – 2023. – № 3.-С.153-159

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Анисимов Е. С.
Subjects:	РФ; студенты ФА; финансовый мониторинг; противодействие; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономические преступления; прогнозирование; экологические правонарушения; прогностические модели; статистический анализ; сравнительный анализ; анализ динамики; статистические данные; 2022 г.; моделирование; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30126

pdf, 0.5 Mb

Выявление рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности // Экономические науки. – 2023. – № 5.-С.117-123

Creators:	Домбровская Е. Н.; Тараканов Н. А.
Subjects:	РФ; бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; легализация; преступные доходы; бухгалтерский учет; аудит; полный текст; риски; отмывание денег; студенты ФА; оценка риска
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30886

pdf, 163 Kb

Documents found: 100

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Search was performed using the Yandex.Server