|
31
|
|
| Creators:
|
Горохова С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10970
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36417
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Победушкина В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономическая преступность; экономические преступления; мошенничество; теневая экономика; схемы мошенничества; методы анализа; правовое регулирование; борьба с преступностью; транснациональная организационная преступность; коррупция; борьба с международной преступностью; организованная преступность; методология исследования; обобщение; синтез; статистические методы; статистические данные; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; международное сотрудничество; классификация преступлений; отмывание денег; криминальная экономика; криминальное поведение; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; международный терроризм; международное право; национальное право; правоохранительные органы; антикоррупционное законодательство; 2011 г.; 2017 г.; графическая информация; графическая обработка данных; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13681
|
pdf, 4.0 Mb
|
|
|
34
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
|
35
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
36
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Алексеева И. К.
|
| Subjects:
|
РФ; фармацевтика; мошенничество; экономическая безопасность; корыстная преступность; коррупция; борьба с коррупцией; комплаенс-контроль; здоровье населения; взяточничество; лекарственные средства; государственные закупки; медицинские учреждения; антимонопольное законодательство; антимонопольное регулирование; денежные средства; финансовый контроль; бизнес-процессы; комплайенс; нормативные правовые акты; понятийный аппарат; обзорно-аналитическая информация; АО "Р-Фарма"; "корпоративное мошенничество"; преступления против здоровья; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; внутренний контроль; антимонопольная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16013
|
pdf, 125 Kb
|
|
|
37
|
|
| Creators:
|
Лапина М. А.; Завьялов М. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовая система; бюджетная система; государственные финансы; национальные проекты; внешнеторговая деятельность; государственное регулирование; валютный контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; борьба с международной преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; преступные доходы; отмывание денег; нормы права; правовое регулирование; финансовый мониторинг; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшоры; юрисдикция; преступные активы; международные договоры; правоохранительные органы; вывоз капитала; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18291
|
pdf, 207 Kb
|
|
|
38
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20407
|
pdf, 355 Kb
|
|
|
39
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; информационные технологии; искусственный интеллект; киберпреступления; судебная статистика; противодействие; борьба с преступностью; превентивные меры; высокие технологии; мошенничество; девиантное поведение; киберпространство; уголовные дела; фишинг; фарминг; вымогательство; коммерческие банки; кредитные организации; информационные системы; судебная практика; несанкционированный доступ; компьютерные вирусы; интернет; хакеры; хищения; экономические преступления; преступные группы; преступные доходы; защита прав; защита информации; информационная безопасность; программное обеспечение; защита данных; правовое регулирование; уголовное законодательство; незаконное обогащение; незаконные действия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20904
|
pdf, 118 Kb
|
|
|
40
|
|
| Creators:
|
Братко Т. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; США; национальное право; иностранное право; международное право; налоговое право; налоговое законодательство; налогообложение; незаконные действия; преступные доходы; налоговые доходы; привлечение к ответственности; нормы права; судебная практика; подоходные налоги; критерии; экономическая выгода; налоги на прибыль; налоги на доходы физических лиц; НДФЛ; налоговая ответственность; налоговые правонарушения; Налоговый кодекс; НК РФ; уклонение от налогов; сравнительный анализ; налоговое бремя; электронные публикации; полный текст; налоговая политика
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21089
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
