|
121
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23410
|
pdf, 269 Kb
|
|
|
122
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; коммерческие банки; отмывание денег; преступные доходы; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; классификация; математические методы; логистическая регрессия; алгоритмы; Байесовские сети; нейронные сети; сравнительный анализ; статистические модели; машинное обучение; методы анализа; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23412
|
pdf, 348 Kb
|
|
|
123
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23558
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
124
|
|
| Creators:
|
Илюшина М. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; противодействие; коррупция; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ограничения; доверительное управление; ценные бумаги; профилактика; правонарушения; коммерческие организации; управление; гражданское право; Гражданский кодекс; ГК РФ; гражданско-правовое регулирование; гражданско-правовой договор; государственные служащие; гражданская служба; применение права; уставный капитал; доля участия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24135
|
pdf, 137 Kb
|
|
|
125
|
|
| Creators:
|
Ковригин Д. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; глобализация; информационное пространство; киберпространство; суверенитет государства; цифровизация; цифровые коммуникации; государственная политика; государственное регулирование; суверенный интернет; геополитика; институционализация; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; защита прав; права потребителей; социальные сети; защита информации; угроза; противодействие; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24213
|
pdf, 303 Kb
|
|
|
126
|
|
| Creators:
|
Шульга Р. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; права человека; защита прав человека; принудительный труд; торговля людьми; мировой опыт; нарушение прав человека; дискриминация; экспертные оценки; противодействие; иностранные рабочие; мигранты; рабский труд; трудовая эксплуатация; пандемия; коронавирус; COVID-19; социально-экономические последствия; жертвы преступления; интернет; сексуальная эксплуатация; правовое регулирование; уголовная ответственность; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная статистика; правоохранительные органы; перспективы развития; международные соглашения; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24402
|
pdf, 175 Kb
|
|
|
127
|
|
| Creators:
|
Раджабов Р. Ш.
|
| Subjects:
|
РФ; хозяйствующий субъект; корпоративное управление; корпоративное мошенничество; управление рисками; риск-менеджмент; профилактика; внутренний контроль; риски; законодательство; правовое регулирование; правонарушения; система контроля; противодействие; экономическая безопасность; корпоративная культура; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26833
|
pdf, 196 Kb
|
|
|
128
|
|
| Creators:
|
Еремин С. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; антикоррупционное законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; контроль за исполнением; конфликт интересов; органы государственной власти; нормы права; противодействие; терминология; понятийный аппарат; гражданская служба; государственная служба; правонарушения; основания увольнения с работы; должностные лица; проверка; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27535
|
pdf, 191 Kb
|
|
|
129
|
|
| Creators:
|
Лашин Г. А.; Охотников И. В.; Сибирко И. В.
|
| Subjects:
|
финтех; финансирование терроризма; международная безопасность; экономическая безопасность; противодействие; цифровые активы; социальные сети; интернет; ФАТФ; криптовалюты; новые технологии; риски; краудфандинг; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28201
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
130
|
|
| Creators:
|
Плешакова Е. С.; Гатауллин С. Т.; Осипов А. В.; Романова Е. В.; Марунько А. С.
|
| Subjects:
|
исследования ФУ; информационно-коммуникационные технологии; распознавание; обработка естественного языка; информационная безопасность; машинное обучение; анализ текста; LDA; LSI; NMF; тематическое моделирование; телефонное мошенничество; математические методы; противодействие; методология исследования; фишинг; модели; оценка; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28790
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
