|
41
|
|
| Creators:
|
Желябовская М. В.; Есенова А. К.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29420
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
42
|
|
| Creators:
|
Кабанова Е. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; исследования ФУ; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; Германия; Новая Зеландия; Сингапур; Финляндия; коррупция; противодействие; правонарушения; государственная служба; восприятие; профилактика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29762
|
pdf, 403 Kb
|
|
|
43
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; государственные закупки; противодействие; отмывание денег; машинное обучение; анализ данных; методы анализа; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; преступные доходы; превентивные меры; интеллектуальный анализ; коррупция; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; государственные контракты; регионы; классификация; математические методы; недобросовестная конкуренция; риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27022
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
|
44
|
|
| Creators:
|
Резниченко С. А.; Дмитриева Т. В.; Подкосов С. В.; Евдокимов О. Г.; Семухин С. Д.
|
| Subjects:
|
кредитно-финансовая система; банковская система; цифровизация; кибербезопасность; информационная безопасность; передача данных; передача информации; утечка информации; киберпреступность; защита данных; защита информации; угрозы; коммерческие банки; кредитные организации; хакеры; превентивные меры; противодействие; программное обеспечение; биометрия; конфиденциальность; конкурентоспособность; банковские риски
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26138
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
45
|
|
| Creators:
|
Зароченцев Г. А.
|
| Subjects:
|
машинное обучение; искусственный интеллект; информационные технологии; корпоративное мошенничество; розничная торговля; борьба с преступностью; хищения; противодействие; внутренний аудит; РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; международные стандарты; злоупотребление доверием; отрасли экономики; инновационные технологии; бизнес-процессы; оптимизация; электронная коммерция; онлайн-платежи; превышение полномочий; корпоративное управление; программное обеспечение; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20722
|
pdf, 195 Kb
|
|
|
46
|
|
| Creators:
|
Ларионова С. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; кибербезопасность; кибермошенничество; противодействие; фрод-мониторинг; антифрод-системы; мошенничество; социальная инженерия; незаконные действия; Банк России; обеспечение безопасности; алгоритмы; модели; оценка риска; банковские операции; борьба с преступностью; банковские услуги; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29786
|
pdf, 146 Kb
|
|
|
47
|
|
| Creators:
|
Васильев И. И.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская безопасность; банковские технологии; информационные технологии; цифровизация; биометрия; биометрические данные; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; аутентификация; клиенты; облачные технологии; управление рисками; противодействие; потребители; оценка риска; анализ данных; информационно-вычислительные системы; анализ динамики; статистические данные; финансовая устойчивость; отмывание денег; мировой опыт; экономические отношения; информатизация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10967
|
pdf, 306 Kb
|
|
|
48
|
|
| Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; борьба с коррупцией; правонарушения; антикоррупционное законодательство; Кодекс об административных правонарушениях; КоАП; административная ответственность; административные правонарушения; незаконные действия; незаконное вознаграждение; нормативные правовые акты; ущерб; принуждение; противодействие; наказание; экономическая безопасность; судебная практика; привлечение к ответственности; меры наказания; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10596
|
pdf, 154 Kb
|
|
|
49
|
|
| Creators:
|
Соловых Н. Н.; Алиев В. М.
|
| Subjects:
|
РФ; высшее образование; высшие учебные заведения; коррупция; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; взяточничество; злоупотребление служебным положением; злоупотребление властью; экономические преступления; экономическая преступность; профессорско-преподавательские кадры; руководство; правовое регулирование; уголовная ответственность; уголовная статистика; уголовно-правовое регулирование; предотвращение преступности; превентивные меры; мировой рейтинг; мировой опыт; противодействие; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13201
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
50
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Матвеев А. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; незаконное обогащение; незаконные действия; финансовые махинации; отмывание денег; криминальная экономика; экономические преступления; преступная деятельность; информационные технологии; идентификация; информационные системы; цифровизация; цифровая экономика; финансовый рынок; финансовые операции; риски; угроза; противодействие; мониторинг; искусственный интеллект; нейросети; нейронные сети; криптовалюты; электронные деньги; платежная система; безналичные расчеты; правоохранительные органы; государственный контроль; борьба с преступностью; автоматизированные информационные системы; Автоматизированная система контроля за возмещением НДС; камеральные проверки; выездные проверки; уклонение от налогов; информационно-аналитическая деятельность; платформы; комплексный подход; контрольные органы; стратегическое планирование; принятие решений; управленческие решения; государственное управление; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14542
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
