|
71
|
|
| Creators:
|
Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1047
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
72
|
|
| Creators:
|
Трунцевский Ю. В.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное право; уголовно-правовое регулирование; уголовное законодательство; предупреждение преступлений; противодействие; УК РФ; правовое регулирование; правовая система; юридическая наука; уголовная ответственность; борьба с преступностью; Уголовный кодекс; привлечение к ответственности; наказание; классификация; принудительные меры; профилактика; меры наказания; конференции; круглый стол; "Систематизация мер государственного принуждения"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1094
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
73
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Тимофеев Е. А.
|
| Subjects:
|
управленческая деятельность; теория управления; система управления; комплайенс; комплаенс; терминология; понятийный аппарат; мировой опыт; противодействие; угроза; коррупция; риски; деловая репутация; компании; предприятия; внедрение; РФ; корпоративное управление; управление рисками; риск-менеджмент; внутренний контроль; комплаенс-контроль; защитные меры; сбор информации; расследование; бизнес-процессы; функции управления; взаимодействие; контрольные органы; структура управления; внутренний аудит; конфликт интересов; корпоративные конфликты; предотвращение конфликтов; управленческие кадры; руководство; стратегия развития; деловая этика; корпоративная культура; конфиденциальность; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\11818
|
pdf, 82 Kb
|
|
|
74
|
|
| Creators:
|
Селиванов А. И.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; национальная безопасность; угроза; противодействие; системный подход; система управления; государственное управление; органы государственной власти; органы государственного управления; стратегия развития; мониторинг; риски; анализ рисков; "анализ угроз"; модели; общественно-экономическая формация; капитал; прибыль; экономические законы; причинно-следственные отношения; комплексные исследования; комплексный подход; социальная система; экономическая система; капиталистическая система; частная собственность; прибавочный продукт; концентрация капитала; олигархия; национальная экономика; национальный суверенитет; экономический суверенитет; государственное регулирование; исследования ФУ; риск-анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12087
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
75
|
|
| Creators:
|
Шайдуллина В. К.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; цифровизация; цифровая экономика; информационные технологии; финтех; криптовалюты; токен; электронные деньги; расчетные отношения; платежная система; виртуальность; сделки; денежные суррогаты; майнинг; законодательство; правовое регулирование; риски; финансовые активы; цифровые активы; государственный контроль; финансовая деятельность; полный текст; мировой опыт; оборот криптовалюты; перспективы развития; сценарные прогнозы; регламентация; нормативные правовые акты; модели; противодействие; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; безопасность
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13450
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
76
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13541
|
pdf, 320 Kb
|
|
|
77
|
|
| Creators:
|
Юрлова Е. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; Евразийский экономический союз; Армения; Белоруссия; Республика Беларусь; Казахстан; Киргизия; промышленность; меховая промышленность; меховые изделия; отрасли промышленности; маркировка; унификация; внешнеторговые операции; экспорт; импорт; идентификация; пилотные проекты; контроль; товарооборот; законопроекты; правовое регулирование; экономическая эффективность; легкая промышленность; фальсификация; противодействие; незаконный оборот; торговля; внешняя торговля; единая национальная система "Честный знак"; информационные системы; малый бизнес; риски; логистические системы; контрафактная продукция; тенденции развития; задачи; Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ); внешнеэкономические отношения; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13663
|
pdf, 277 Kb
|
|
|
78
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
79
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Other creators:
|
Ситнов А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14442
|
pdf, 224 Kb
|
|
|
80
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
