|
81
|
|
| Creators:
|
Абрамов В. Л.; Гречкин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономические преступления; экономическая преступность; международные организации; борьба с преступностью; органы государственной власти; финансовая разведка; противодействие; отмывание денег; движение капитала; отток капитала; цифровизация; цифровая экономика; амнистия капитала; ФАТФ; федеральные службы; государственный контроль; теневая экономика; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; Росфинмониторинг; базы данных; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; денежные потоки; международное право; мировой опыт; международное сотрудничество; "Эгмонт"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14662
|
pdf, 170 Kb
|
|
|
82
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|
|
83
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Алексеева И. К.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; инвестиционные риски; управление рисками; риск-анализ; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; инновации; инновационные проекты; инновационные технологии; инновационные риски; лекарственные средства; минимизация; мошенничество; фармацевтика; системный анализ; имитационное моделирование; стратегическое планирование; офсетные контракты; экономическая безопасность; безопасность бизнеса; бизнес-процессы; противодействие; коррупция; АО "Р-Фарм"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15786
|
pdf, 265 Kb
|
|
|
84
|
|
| Creators:
|
Ageeva L. S.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; мировой опыт; корпорации; мошенничество; корпоративное управление; управленческие кадры; управленческий аппарат; внутренний контроль; корпоративная культура; риск-менеджмент; управление рисками; риск-анализ; теневая экономика; экономические преступления; незаконные действия; внутренний аудит; форензик; финансовая отчетность; противодействие; борьба с коррупцией; коррупция; корыстная преступность; незаконное обогащение; незаконное присвоение имущества; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15973
|
pdf, 302 Kb
|
|
|
85
|
|
| Creators:
|
Коновалова О. В.; Прасолов В. И.
|
| Subjects:
|
РФ; высшая школа; высшее образование; высшие учебные заведения; образовательная политика; коррупция; борьба с коррупцией; антикоррупционная политика; студенты; мировоззрение; система ценностей; воспитание; воспитывающее обучение; воспитательная работа; профилактика; учебный процесс; правовая культура; методология исследования; риск-анализ; риски; гражданская ответственность; противодействие; социальные нормы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; полный текст; исследования ФУ
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17758
|
pdf, 360 Kb
|
|
|
86
|
|
| Creators:
|
Шиткова В. М.
|
| Subjects:
|
РФ; комплайенс; комплаенс; антикоррупционный комплаенс; организации; предприятия; компании; коррупция; предотвращение; противодействие; борьба с коррупцией; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; меры безопасности; система контроля; контроль; хозяйствующий субъект; имидж; репутация; ущерб; нормативные правовые акты; зарубежное законодательство; правовое регулирование; комплаенс-программы; эффективность; принципы управления; мошенничество; экономическая преступность; борьба с преступностью; иностранные предприятия; сотрудничество; безопасность бизнеса; риски; оценка риска; управление рисками; мировая экономика; национальная безопасность; США; FCPA; Великобритания; SFO; Франция; Швейцария; мировой опыт; антикоррупционное законодательство; государственное регулирование; статистические данные; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18063
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
87
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; информационные технологии; искусственный интеллект; киберпреступления; судебная статистика; противодействие; борьба с преступностью; превентивные меры; высокие технологии; мошенничество; девиантное поведение; киберпространство; уголовные дела; фишинг; фарминг; вымогательство; коммерческие банки; кредитные организации; информационные системы; судебная практика; несанкционированный доступ; компьютерные вирусы; интернет; хакеры; хищения; экономические преступления; преступные группы; преступные доходы; защита прав; защита информации; информационная безопасность; программное обеспечение; защита данных; правовое регулирование; уголовное законодательство; незаконное обогащение; незаконные действия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20904
|
pdf, 118 Kb
|
|
|
88
|
|
| Creators:
|
Комолов Н. О.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; цифровизация; цифровые технологии; национальная экономика; цифровая трансформация; налоговое администрирование; налоговый мониторинг; Европа; страны мира; сравнительный анализ; налоговая нагрузка; 2012 г.; 2019 г.; коррупция; 2005 г.; 2015 г.; анализ динамики; статистические данные; трансформационные изменения; противодействие; органы государственной власти; предпринимательская деятельность; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; социальная ответственность; теневой бизнес; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20967
|
pdf, 360 Kb
|
|
|
89
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
90
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Малахова В. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; коррупция; экономические преступления; противодействие; борьба с коррупцией; должностные лица; коммерческие организации; нормы права; государственные финансы; взяточничество; коррупциогенные факторы; антикоррупционное законодательство; судебная практика; применение права; правоотношения; правонарушения; уголовная ответственность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21201
|
pdf, 93 Kb
|
|
