|
1
|
|
| Creators:
|
Лесовой Е. А.
|
| Subjects:
|
развивающиеся страны; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономическое развитие; коррупция; национальная экономика; рыночная экономика; незаконные действия; финансовые риски; преступность; Дью Дилидженс; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; управление рисками; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; противодействие; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26241
|
pdf, 220 Kb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Рябинина Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровые технологии; риск-анализ; легализация; преступные доходы; финансирование терроризма; отмывание денег; противодействие; удаленная идентификация; финансовые услуги; биометрия; мировой опыт; борьба с преступностью; сокрытие доходов; риски; идентификаторы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31592
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Ефимов С. В.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; методика; цифровизация; отмывание денег; финансовые махинации; финансирование терроризма; финансовая информация; правоохранительные органы; информационная безопасность; теневая экономика; Банк России; центральный банк; ЦБ РФ; финансовый анализ; банковский контроль; оценка риска; финансовые операции; киберпространство; финансовые потоки; финансовый мониторинг; преступные доходы; исследования ФУ; магистранты ФА; экономическая преступность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17166
|
pdf, 117 Kb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Комиссарова Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; фондовый рынок; ценные бумаги; ПОД/ФТ; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; штрафы; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; биржевое законодательство; биржевые операции; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8383
|
pdf, 98 Kb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Желябовская М. В.; Есенова А. К.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29420
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
6
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9950
|
pdf, 260 Kb
|
|
|
7
|
|
| Creators:
|
Морозов В. Г.
|
| Subjects:
|
Китай; КНР; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансовые махинации; финансовые потоки; Китайский народный банк; финансирование терроризма; банковская система; финансовый контроль; экономический ущерб; экономическая безопасность; правовое обеспечение; преступные доходы; преступный умысел; аудит; банковский контроль; теневая экономика; теневой банкинг; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12925
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
8
|
|
| Creators:
|
Фешина С. С.; Кабанова Н. А.; Боташева Л. Х.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; риск-менеджмент; отмывание денег; риск-анализ; реестр рисков; оценка риска; финансирование терроризма; финансовые махинации; преступные доходы; легализация; ПОД/ФТ; противодействие; экономические преступления; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; управление рисками; прогнозирование; схемы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; незаконные действия; финансовая деятельность; профилактика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15335
|
pdf, 300 Kb
|
|
|
9
|
|
| Creators:
|
Чернов С. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; терроризм; финансирование терроризма; теневая экономика; экономическая преступность; национальная безопасность; безопасность; экономическая политика; полный текст; борьба с терроризмом; борьба с коррупцией
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15964
|
pdf, 177 Kb
|
|
|
10
|
|
| Creators:
|
Ершов М. В.; Вотяков С. А.
|
| Subjects:
|
РФ; Вольное экономическое общество; ВЭО; Абалкинские чтения; выездные конференции; Финансовый университет; "Цифровизация и национальная безопасность"; ученые; дискуссии; цифровая экономика; цифровизация; финансовый рынок; инновации; финтех; криптовалюты; финансовые риски; стабилизация; денежно-кредитная политика; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; государственное регулирование; блокчейн; биткоин; виртуальность; инфраструктура; электронные деньги; угроза; финансирование терроризма; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; национальная безопасность; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\7725
|
pdf, 317 Kb
|
|
