FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 63
1
Creators: Лесовой Е. А.
Subjects: развивающиеся страны; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономическое развитие; коррупция; национальная экономика; рыночная экономика; незаконные действия; финансовые риски; преступность; Дью Дилидженс; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; управление рисками; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; противодействие; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\26241
2
Creators: Прасолов В. И.; Ефимов С. В.; Мясищева Е. Р.
Subjects: РФ; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; методика; цифровизация; отмывание денег; финансовые махинации; финансирование терроризма; финансовая информация; правоохранительные органы; информационная безопасность; теневая экономика; Банк России; центральный банк; ЦБ РФ; финансовый анализ; банковский контроль; оценка риска; финансовые операции; киберпространство; финансовые потоки; финансовый мониторинг; преступные доходы; исследования ФУ; магистранты ФА; экономическая преступность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17166
3
Creators: Кабанова Н. А.; Комиссарова Д. А.
Subjects: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; фондовый рынок; ценные бумаги; ПОД/ФТ; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; штрафы; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; биржевое законодательство; биржевые операции; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8383
4
Creators: Понаморенко В. Е.
Subjects: РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9950
5
Creators: Морозов В. Г.
Subjects: Китай; КНР; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансовые махинации; финансовые потоки; Китайский народный банк; финансирование терроризма; банковская система; финансовый контроль; экономический ущерб; экономическая безопасность; правовое обеспечение; преступные доходы; преступный умысел; аудит; банковский контроль; теневая экономика; теневой банкинг; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\12925
6
Creators: Фешина С. С.; Кабанова Н. А.; Боташева Л. Х.
Subjects: РФ; исследования ФУ; риск-менеджмент; отмывание денег; риск-анализ; реестр рисков; оценка риска; финансирование терроризма; финансовые махинации; преступные доходы; легализация; ПОД/ФТ; противодействие; экономические преступления; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; управление рисками; прогнозирование; схемы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; незаконные действия; финансовая деятельность; профилактика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15335
7
Creators: Чернов С. Б.
Subjects: РФ; терроризм; финансирование терроризма; теневая экономика; экономическая преступность; национальная безопасность; безопасность; экономическая политика; полный текст; борьба с терроризмом; борьба с коррупцией
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15964
8
Creators: Ершов М. В.; Вотяков С. А.
Subjects: РФ; Вольное экономическое общество; ВЭО; Абалкинские чтения; выездные конференции; Финансовый университет; "Цифровизация и национальная безопасность"; ученые; дискуссии; цифровая экономика; цифровизация; финансовый рынок; инновации; финтех; криптовалюты; финансовые риски; стабилизация; денежно-кредитная политика; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; государственное регулирование; блокчейн; биткоин; виртуальность; инфраструктура; электронные деньги; угроза; финансирование терроризма; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; национальная безопасность; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\7725
9
Creators: Кузьменко Е. Б.
Subjects: методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\7955
10
Creators: Кабанова Н. А.; Порываев Г. В.
Subjects: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8384
Documents found: 63

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper