FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 112

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

О некоторых рисках финансовых инноваций: Выступление на Абалкинских чтениях на тему "Цифровизация и национальная безопасность» (Дом экономиста, 6 марта 2018 г.) // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2018. – Т. 210.-С.82-93

Creators:	Ершов М. В.; Вотяков С. А.
Subjects:	РФ; Вольное экономическое общество; ВЭО; Абалкинские чтения; выездные конференции; Финансовый университет; "Цифровизация и национальная безопасность"; ученые; дискуссии; цифровая экономика; цифровизация; финансовый рынок; инновации; финтех; криптовалюты; финансовые риски; стабилизация; денежно-кредитная политика; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; государственное регулирование; блокчейн; биткоин; виртуальность; инфраструктура; электронные деньги; угроза; финансирование терроризма; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; национальная безопасность; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7725

pdf, 317 Kb

Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2018. – № 1.-С.257-261

Creators:	Кузьменко Е. Б.
Subjects:	методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7955

pdf, 0.6 Mb

Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.66-68

Creators:	Кабанова Н. А.; Порываев Г. В.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8384

pdf, 102 Kb

Creators:	Кабанова Н. А.; Потехина В. В.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; Банк России; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; центральный банк; ЦБР; отмывание денег; финансирование терроризма; регуляторные риски; FATF; Росфинмониторинг; управление рисками; риск-менеджмент; полный текст; студенты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8385

pdf, 100 Kb

Криптовалюта как инструмент противоправной деятельности // Инновационное развитие экономики. – 2022. – № 6.-С.161-165

Creators:	Гребенкина С. А.; Горбунова А. Б.; Катаргулова М. С.
Subjects:	студенты ФА; цифровые валюты; криптовалюты; РФ; мировой опыт; сравнительный анализ; правовое регулирование; финансовый мониторинг; финансирование терроризма; финансирование противоправной деятельности; ФАТФ; США; Индия; Сингапур; Южная Корея; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29463

pdf, 0.5 Mb

Основные причины отзыва лицензий у проблемных российских банков // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 3.-С.43-46

Creators:	Кириллов А. В.; Халилова М. Х.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; коммерческие банки; кредитные организации; центральный банк; Банк России; отзыв лицензии; банковские лицензии; правонарушения; нарушение законодательства; ликвидация; отмывание денег; № 115-ФЗ; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; анализ динамики; статистические данные; 2018 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29785

pdf, 196 Kb

К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Современное право. – 2024. – № 1. — С. 94-98

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33056

pdf, 89 Kb

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 8. — С. 43-47

Creators:	Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; легализация; отмывание денег; противодействие; преступные доходы; финансирование терроризма; правовое регулирование; законодательство; нормы права; международные преступления; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33089

pdf, 83 Kb

Искусственный интеллект в финансах и его влияние на некоторые аспекты ПОД / ФТ // Финансовая безопасность. – 2024. – Март. - № 41. — С. 39-42

Creators:	Достов В.
Subjects:	РФ; искусственный интеллект; борьба с преступностью; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; преступность; финансовая сфера; нейронные сети; языковые модели; обработка изображений; обработка информации; скоринг; автоматическая банковская система; анализ риска; анализ операций; построение графов; аффилированность; мониторинг; человеческий комплаенс; идентификация; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34243

pdf, 1.1 Mb

Развитие механизмов противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Страховое дело. – 2024. – № 7. — С.36-42

Creators:	Савина А. М.
Subjects:	РФ; теневая экономика; преступные доходы; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; борьба с терроризмом; контрольно-надзорные органы; контрольные органы; финансовая разведка; внутренний контроль; системы контроля; противодействие; ПОД/ФТ/ФРОМУ; ФАТФ; исследовательская деятельность; статистические данные; Росфинмониторинг; риск-ориентированный подход; управление рисками; системные риски; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; Министерство финансов; Министерство иностранных дел; Федеральное казначейство; Счетная палата; Банк России; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34263

pdf, 192 Kb

Documents found: 112

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Search was performed using the Yandex.Server