FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2018. – № 1.-С.257-261

Creators:	Кузьменко Е. Б.
Subjects:	методология; финансовый мониторинг; коммерческие банки; ПОД/ФТ; блокчейн; финтех; финансовые риски; банковская политика; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; трансакции; информационные технологии; мировая экономика; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7955

pdf, 0.6 Mb

Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.66-68

Creators:	Кабанова Н. А.; Порываев Г. В.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; кредитно-финансовые учреждения; банки; комплайенс; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; ПОД/ФТ; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; правовые риски; репутационные риски; операционные риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8384

pdf, 102 Kb

Creators:	Кабанова Н. А.; Потехина В. В.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; Банк России; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; центральный банк; ЦБР; отмывание денег; финансирование терроризма; регуляторные риски; FATF; Росфинмониторинг; управление рисками; риск-менеджмент; полный текст; студенты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8385

pdf, 100 Kb

Криптовалюта как инструмент противоправной деятельности // Инновационное развитие экономики. – 2022. – № 6.-С.161-165

Creators:	Гребенкина С. А.; Горбунова А. Б.; Катаргулова М. С.
Subjects:	студенты ФА; цифровые валюты; криптовалюты; РФ; мировой опыт; сравнительный анализ; правовое регулирование; финансовый мониторинг; финансирование терроризма; финансирование противоправной деятельности; ФАТФ; США; Индия; Сингапур; Южная Корея; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29463

pdf, 0.5 Mb

Основные причины отзыва лицензий у проблемных российских банков // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 3.-С.43-46

Creators:	Кириллов А. В.; Халилова М. Х.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; коммерческие банки; кредитные организации; центральный банк; Банк России; отзыв лицензии; банковские лицензии; правонарушения; нарушение законодательства; ликвидация; отмывание денег; № 115-ФЗ; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; анализ динамики; статистические данные; 2018 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29785

pdf, 196 Kb

К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Современное право. – 2024. – № 1. — С. 94-98

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33056

pdf, 89 Kb

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 8. — С. 43-47

Creators:	Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; легализация; отмывание денег; противодействие; преступные доходы; финансирование терроризма; правовое регулирование; законодательство; нормы права; международные преступления; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33089

pdf, 83 Kb

Роль аудиторской профессии в борьбе против финансовых преступлений и финансирование терроризма // Наука через призму времении. – 2017. – № 3.-С.30-37

Creators:	Базербаши М.
Subjects:	РФ; аудит; бухгалтерский учет; квалифицированные кадры; квалификация; специалисты; подготовка кадров; борьба с преступностью; экономическая преступность; финансирование терроризма; аудиторская проверка; отмывание денег; мошенничество; финансовые преступления; white collar; теневая экономика; национальная безопасность; экономическая безопасность; коррупция; хищения; инвестиции; незаконный оборот наркотиков; экономическая история; история науки; международное право; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\5508

pdf, 309 Kb

Риск-менеджмент финансирования терроризма // Экономика.Налоги.Право. – 2017. – №6

Creators:	Кашурников С. Н.; Прасолов В. И.; Романченко Л. Н.
Subjects:	РФ; риск-менеджмент; финансирование; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; отмывание денег; международные организации; понятийный аппарат; нормативные правовые акты; нормативный подход; административное управление; коррупция; экономические преступления; национальная безопасность; террористические организации; источники финансирования; мусульманство; социальный протест; пожертвования; благотворительные фонды; ислам; исламский мир; исламские финансы; преступность; теневая экономика; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\6704

pdf, 291 Kb

Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – № 10А.-С.240-246

Creators:	Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
Subjects:	РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20288

pdf, 249 Kb

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Search was performed using the Yandex.Server