FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Парадоксы черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Теневая экономика. – 2023. – № 4. — С. 431-443 New arrival!

Creators:	Хачиров Т. В.
Subjects:	методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\33498

pdf, 329 Kb

Тенденции международной практики контроля за оборотом цифровых активов в контексте политики ПОД/ФТ и антикоррупционной политики // Банковское право. – 2023. – № 1.-С.68-76

Creators:	Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
Subjects:	мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29641

pdf, 0.5 Mb

Изменение структуры операций клиентов банков, подлежащих обязательному контролю, как один из вызовов для российской банковской системы // Финансовое право. – 2023. – № 6.-С.29-32

Creators:	Попова А. В.; Волков А. Ю.
Subjects:	РФ; банковское дело; коммерческие банки; сравнительное правоведение; сравнительно-правовые исследования; легализация; отмывание денег; противодействие; ПОД/ФТ; преступные доходы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; Банк России; государственная поддержка; экономические санкции; банковские риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30341

pdf, 100 Kb

К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации // Финансовое право. – 2023. – № 8.-С.12-15

Creators:	Попова А. В.; Волков А. Ю.
Subjects:	РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30776

pdf, 0.5 Mb

Анализ правового регулирования оборота цифровых активов в Великобритании // Экономика. Право. Общество. – 2023. – № 2. — С. 57-63

Creators:	Нардина О. В.; Свечников В. А.
Subjects:	исследования ФУ; правовое регулирование; Великобритания; цифровизация; электронная цифровая подпись; "цифровые права"; финансовые инструменты; "цифровые активы"; цифровая трансформация; цифровые технологии; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; электронные деньги; токен; обзорно-аналитическая информация; ценные бумаги; "Управлением финансового надзора (FCA)"; правовая защита; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\31976

pdf, 253 Kb

Анализ международной практики цифрового взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s1.- URL: https://esj.today/PDF/85FAVN123.pdf (дата обращения: 17.05.2024)

Creators:	Гребенкина С. А.
Subjects:	исследования ФУ; мировой опыт; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; искусственный интеллект; цифровизация; инновационные технологии; финансовая разведка; финансовые учреждения; цифровое взаимодействие; информационные технологии; регуляторы; машинное обучение; борьба с преступностью; RegTech; защита данных; защита информации; полный текст; электронные публикации
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32638

pdf, 0.8 Mb

Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s4.- URL: https://esj.today/PDF/02FAVN423.pdf (дата обращения: 20.05.2023)

Creators:	Хайруллин М. Ф.; Тургаева А. А.; Воробьев Д. И.
Subjects:	РФ; матричные методы; оценка риска; преступные доходы; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; экономические преступления; "СВОТ анализ"; финансовые пирамиды; мошенничество; финансовые риски; обзорно-аналитическая информация; "сфера ПОД/ФТ"; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32685

pdf, 401 Kb

К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s6. - URL: https://esj.today/PDF/07FAVN623.pdf (дата обращения: 05.07.2024)

Creators:	Капустина Н. В.; Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32722

pdf, 0.4 Mb

Страновые особенности регулирования криптовалют и перспективы глобализации механизмов контроля // Банковские услуги. – 2018. – №12

Creators:	Сумароков Е. В.; Орлов Ф. П.
Subjects:	мировой финансовый рынок; мировая экономика; глобализация; альтернатива; платежная система; инновации; криптовалюты; биткоин; электронные деньги; расчетные отношения; денежные средства; идентификация; государственное регулирование; государственный контроль; правовое регулирование; финтех; информационные технологии; цифровизация; цифровая экономика; виртуальность; криптотокен; инвестиции; капиталовложения; мировой опыт; налоговая политика; налоги на прибыль; доходность; капитализация; страны мира; сравнительный анализ; законодательство; легализация; финансирование терроризма; отмывание денег; финансовый контроль; Китай; КНР; Европа; Швейцария; Великобритания; Япония; Южная Корея; СНГ; Республика Беларусь; Белоруссия; РФ; перспективы развития; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\10740

pdf, 174 Kb

Аналитические методы оценки и прогнозирования финансового состояния кредитных организаций // Финансы: теория и практика / Finance: Theory and Practice. – 2019. – №1

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; кредитные организации; кредитные риски; кредитные отношения; факторный анализ; отмывание денег; финансирование терроризма; регрессионные модели; центральный банк; Банк России; ЦБР; пруденциальный надзор; финансовое положение; прогностические модели; финансовые махинации; финансовый контроль; финансовый рынок; федеральные законы; финансовый мониторинг; теневой банкинг; банковская система; прогностические исследования; принятие решений; математические методы; репутация; кластерные группы; кластерный анализ; статистические показатели; анализ динамики; графические методы; графическая обработка данных; диаграммы; прогностический анализ; АО АКБ "Банкирский дом"; ЗАО КБ "Миллениум банк"; АО "Мираф-банк"; ООО КБ "ДС-Банк"; банковская безопасность; лицензии; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\12432

pdf, 0.8 Mb

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Search was performed using the Yandex.Server