|
61
|
|
| Creators:
|
Зотова Е. А.; Николаев Д. А.; Фешина С. С.
|
| Subjects:
|
ЕС; Европейский союз; США; мировой опыт; государство и право; мошенничество; финансовые махинации; экономическая преступность; криминализация; отмывание денег; финансирование терроризма; преступные доходы; нелегальные доходы; незаконные действия; преступная деятельность; борьба с преступностью; преступное имущество; конфискация; функции; имущественные преступления; взыскание; уголовные правоотношения; криминальное поведение; незаконное обогащение; контрабанда; организованная преступность; обвинение; презумпция невиновности; стратегия развития; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20269
|
pdf, 231 Kb
|
|
|
62
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.; Боташева Л. Х.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; глобальные проблемы экономического развития; коррупция; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; экономическая преступность; международная преступность; борьба с международной преступностью; борьба с международным терроризмом; организованная преступность; международные стандарты; ФАТФ; риск-ориентированный подход; оценка риска; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; страны мира; классификация; теневая экономика; удельный вес; развитые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой; оффшорные юрисдикции; система контроля; внутренний контроль; финансовый контроль; международный контроль; комплайенс; комплаенс; функции; хозяйствующий субъект; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; международное сотрудничество; взаимодействие; единая база данных; обмен информацией; финансовая информация; финансовая разведка; автоматизированные информационные системы; Австрия; США; Великобритания; Китай; КНР; Италия; Испания; мировой опыт; магистранты ФА; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20286
|
pdf, 310 Kb
|
|
|
63
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
64
|
|
| Creators:
|
Лашин Г. А.; Охотников И. В.; Сибирко И. В.
|
| Subjects:
|
финтех; финансирование терроризма; международная безопасность; экономическая безопасность; противодействие; цифровые активы; социальные сети; интернет; ФАТФ; криптовалюты; новые технологии; риски; краудфандинг; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28201
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
65
|
|
| Creators:
|
Ануфриева К. Ю.; Еманова С. С.; Гребенкина С. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансирование терроризма; экстремизм; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; международный терроризм; террористические организации; информационно-коммуникационные технологии; меры безопасности; национальная безопасность; обеспечение безопасности; статистические данные; анализ данных; 2017 г.; 2020 г.; экономическая безопасность; индивидуальные предприниматели; внешняя разведка; Европейский союз; ЕС; НАТО; финансовый контроль; ФАТФ; Совет безопасности ООН; финансовый мониторинг; правовое регулирование; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29034
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
66
|
|
| Creators:
|
Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29641
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
67
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; коммерческие банки; сравнительное правоведение; сравнительно-правовые исследования; легализация; отмывание денег; противодействие; ПОД/ФТ; преступные доходы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; Банк России; государственная поддержка; экономические санкции; банковские риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30341
|
pdf, 100 Kb
|
|
|
68
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30776
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
69
|
|
| Creators:
|
Нардина О. В.; Свечников В. А.
|
| Subjects:
|
исследования ФУ; правовое регулирование; Великобритания; цифровизация; электронная цифровая подпись; "цифровые права"; финансовые инструменты; "цифровые активы"; цифровая трансформация; цифровые технологии; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; электронные деньги; токен; обзорно-аналитическая информация; ценные бумаги; "Управлением финансового надзора (FCA)"; правовая защита; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31976
|
pdf, 253 Kb
|
|
|
70
|
|
| Creators:
|
Гребенкина С. А.
|
| Subjects:
|
исследования ФУ; мировой опыт; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; искусственный интеллект; цифровизация; инновационные технологии; финансовая разведка; финансовые учреждения; цифровое взаимодействие; информационные технологии; регуляторы; машинное обучение; борьба с преступностью; RegTech; защита данных; защита информации; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32638
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
