|
81
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; риски; противодействие отмыванию доходов; ПОД; отмывание денег; финансирование терроризма; ФТ; банковская деятельность; цифровизация; цифровые технологии; киберпреступность; криптовалюты; цифровой рубль; трансграничные финансовые потоки; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; кибербезопасность; блокчейн; комплаенс; мошенничество; расширенная аналитика; облачные технологии; персональные данные; аутсорсинг; геополитическая нестабильность; угрозы для финансовой безопасности; имитационное моделирование; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35147
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
82
|
|
| Creators:
|
Бутыркина А. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; денежная система; экономическая безопасность; внешнеэкономические санкции; импортозамещение; внешнеэкономические отношения; противодействие легализации (отмыванию) доходов; отмывание денег; финансирование терроризма; фальшивомонетничество; национальная безопасность; внешнеэкономическая деятельность; либерализация ВЭД; платежная система; внешние угрозы безопасности; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35235
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
83
|
|
| Creators:
|
Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; противодействия легализации (отмыванию) доходов; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; цифровизация; цифровая экономика; механизм мониторинга; финансовый мониторинг; повышение аналитических возможностей; увеличение скорости осуществления операций; автоматизация процесса контроля; блокчейн; Big data; финансовая разведка; концепции науки; аспиранты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35248
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
84
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитно-финансовая система; риски; противодействие легализации (отмыванию) доходов; отмывание денег; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; экономические преступления; правовое регулирование; финансовый мониторинг; комплаенс-контроль; экономическая безопасность; международные стандарты; аудит; информационная безопасность; технологические решения; банки; кредитные организации; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35255
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
85
|
|
| Creators:
|
Сумароков Е. В.; Орлов Ф. П.
|
| Subjects:
|
мировой финансовый рынок; мировая экономика; глобализация; альтернатива; платежная система; инновации; криптовалюты; биткоин; электронные деньги; расчетные отношения; денежные средства; идентификация; государственное регулирование; государственный контроль; правовое регулирование; финтех; информационные технологии; цифровизация; цифровая экономика; виртуальность; криптотокен; инвестиции; капиталовложения; мировой опыт; налоговая политика; налоги на прибыль; доходность; капитализация; страны мира; сравнительный анализ; законодательство; легализация; финансирование терроризма; отмывание денег; финансовый контроль; Китай; КНР; Европа; Швейцария; Великобритания; Япония; Южная Корея; СНГ; Республика Беларусь; Белоруссия; РФ; перспективы развития; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10740
|
pdf, 174 Kb
|
|
|
86
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Королева Л. П.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; федеральный стандарт; стандартизация; финансовый мониторинг; межведомственное взаимодействие; противодействие; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; правовое регулирование; нормативные правовые акты; координационные органы; рабочие группы; пояс финансовой безопасности; преступные доходы; органы государственной власти; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36318
|
pdf, 389 Kb
|
|
|
87
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; кредитные риски; кредитные отношения; факторный анализ; отмывание денег; финансирование терроризма; регрессионные модели; центральный банк; Банк России; ЦБР; пруденциальный надзор; финансовое положение; прогностические модели; финансовые махинации; финансовый контроль; финансовый рынок; федеральные законы; финансовый мониторинг; теневой банкинг; банковская система; прогностические исследования; принятие решений; математические методы; репутация; кластерные группы; кластерный анализ; статистические показатели; анализ динамики; графические методы; графическая обработка данных; диаграммы; прогностический анализ; АО АКБ "Банкирский дом"; ЗАО КБ "Миллениум банк"; АО "Мираф-банк"; ООО КБ "ДС-Банк"; банковская безопасность; лицензии; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12432
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
88
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; финансовые услуги; доступность; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; финансовые махинации; финансовая деятельность; мошенничество; борьба с преступностью; финансовые риски; злоупотребления; правонарушение; теневая экономика; незаконные действия; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; информационная безопасность; кредитно-финансовые учреждения; клиенты; идентификация; биометрия; удаленная биометрическая идентификация клиентов; дистанционное банковское обслуживание; дистанционная защита; банки; банковские технологии; ФАТФ; рекомендации; проверка; надежность; государственный контроль; достоверность данных; законодательство; правовое регулирование; портал Госуслуги; ЕСИА; цифровизация; Единая биометрическая система; информационные технологии; компьютерные технологии; Система межведомственного электронного взаимодействия; СМЭВ; базы данных; Единая система идентификации и аутентификации; ФНС; ПФР; защита информации; программное обеспечение; криптозащита; мировой опыт; защитные меры; банковские счета; Aadhaar; Axos Bank; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14702
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
89
|
|
| Creators:
|
Чувахин П. И.
|
| Subjects:
|
РФ; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; национальная безопасность; международный терроризм; международное сотрудничество; международное право; правовое регулирование; исторический анализ; понятийный аппарат; предупреждение преступлений; нормативные правовые акты; уголовная ответственность; классификация преступлений; идеология; международная безопасность; политические процессы; торговля оружием; контрабанда; США; мировая политика; религиозная идеология; принципы международного права; правовая система; правовое обеспечение; Совет безопасности ООН; международно-правовые акты; международно-правовое регулирование; международно-правовая защита; Пекинская конвенция; финансирование терроризма; национальное право; Чикагская конвенция; заложники; конвенция; Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма; исламский мир; исламский фактор; преступные доходы; суверенитет государства; международная преступность; международная помощь; международная политика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21606
|
pdf, 171 Kb
|
|
|
90
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; национальная экономика; экономическая безопасность; социально-экономическая система; финансовая система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; экономические кризисы; финансовые кризисы; ПОД/ФТ; экономические категории; терминология; понятийный аппарат; кредитные организации; контрольные органы; финансовые операции; кредитно-финансовая система; кредитно-финансовые учреждения; системный подход; анализ динамики; статистические данные; 2017 г.; 2020 г.; субъекты; кредитные отношения; финансовые отношения; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; фондовый рынок; безработица; уровень инфляции; теневая экономика; риск-ориентированный подход; преступные доходы; управление рисками; системные риски; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23586
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
