FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 150
111
Creators: Тригуб Е. Ю.
Subjects: РФ; деофшоризация; мировая экономика; финансовая система; отмывание денег; финансовые махинации; уклонение от налогов; "офшорные юрисдикции"; двойное налогообложение; преступная деятельность; теневая экономика; бюджетные доходы; национальная безопасность; экономические санкции; налогообложение; налогоплательщики; обмен информацией; антикризисная политика; национальная валюта; валютно-финансовые отношения; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28438
112
Creators: Каширская Л. В.; Зурнаджьянц Ю. А.
Subjects: РФ; государственные закупки; бюджетные средства; Счетная палата; финансовая отчетность; 2021 г.; финансовые махинации; коррупция; борьба с коррупцией; оценка эффективности; строительство; оптовая торговля; контрактная система; финансовый контроль; статистические показатели; мониторинг; межведомственные программы; капитальное строительство; "единая информационная система"; правовое регулирование; "муниципальные закупки"; ФАС; контрольные органы; Федеральная антимонопольная служба; статистические данные; достоверность данных; программное обеспечение; информационные технологии; методические рекомендации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28487
113
Creators: Бурякова А. О.; Варнавский А. В.; Иванова П. В.; Соловьев В. И.; Феклин В. Г.
Subjects: РФ; исследования ФУ; мировой опыт; цифровые финансовые инструменты; цифровая экономика; "цифровые финансовые активы"; блокчейн; Сингапур; Швейцария; Германия; цифровые технологии; криптовалюты; отмывание денег; международные финансовые организации; ФАТФ; FATF; обмен информацией; финансовый контроль; платежные услуги; финансовые махинации; риск-ориентированный подход; банковский контроль; «цифровые права»; «цифровая валюта»; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28872
114
Creators: Соловьев В. И.; Федоткина О. П.; Феклин В. Г.; Коровин Д. И.
Subjects: РФ; исследования ФУ; финансовые активы; "цифровые финансовые активы"; финансовые махинации; правовое регулирование; информационные технологии; искусственный интеллект; финансовые услуги; технологический уровень; большие данные; машинное обучение; "мониторинг транзакций"; финансовый контроль; базы данных; "технологические решения"; кибербезопасность; сбор и обработка данных; информационная безопасность; информационно-коммуникационные технологии; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\28873
115
Creators: Вахтуров Е. В.
Subjects: РФ; банковская система; финансовый мониторинг; Банк России; ЦБР; центральный банк; правонарушение; сравнительно-правовой метод; моделирование; МВД; "финансовая межведомственная информационная система"; экономическая безопасность; финансовые махинации; отмывание денег; преднамеренное банкротство; злоупотребление служебным положением; экономические преступления; банковское регулирование; кредитные организации; правоохранительные органы; банковская тайна; незаконные действия; информационные технологии; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\27520
116
Creators: Мартыненко Н. Н.
Subjects: РФ; кредитно-финансовая система; банковская система; тенденции развития; дистанционное банковское обслуживание; клиенты; банковские услуги; финансовый рынок; финансовые услуги; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; инновации; банковские операции; население; удаленный доступ; финансовые технологии; финтех; цифровизация; банковские технологии; банкинг; пандемия; коронавирус; COVID-19; карантин; самоизоляция; расчетные отношения; безналичные расчеты; электронные деньги; информационные технологии; интернет; мошенничество; финансовые махинации; злоупотребление доверием; конфиденциальность; социальная инженерия; хищение; хакеры; потери; экономическая преступность; защитные меры; защита информации; информационная безопасность; риски; транзакции; социальные сети; мобильные средства связи; денежные переводы; противодействие; правовое регулирование; банковское законодательство; персональные данные; предотвращение преступности; борьба с преступностью; компьютерные вирусы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20202
117
Creators: Зотова Е. А.; Николаев Д. А.; Фешина С. С.
Subjects: ЕС; Европейский союз; США; мировой опыт; государство и право; мошенничество; финансовые махинации; экономическая преступность; криминализация; отмывание денег; финансирование терроризма; преступные доходы; нелегальные доходы; незаконные действия; преступная деятельность; борьба с преступностью; преступное имущество; конфискация; функции; имущественные преступления; взыскание; уголовные правоотношения; криминальное поведение; незаконное обогащение; контрабанда; организованная преступность; обвинение; презумпция невиновности; стратегия развития; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20269
118
Creators: Коновалова О. В.; Енилина Д. В.
Subjects: РФ; бухгалтерский учет; отчетность; финансовая отчетность; учетная политика; финансовая информация; искажения; фальсификация; мошенничество; финансовые махинации; экономические преступления; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; учетно-аналитическая информация; достоверность данных; оценка риска; управление рисками; предприятия; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; внутренний контроль; ПБУ 4/99; ПБУ 1/2008; международные стандарты; COSO; риск-ориентированный подход; раскрытие информации; нормативные правовые акты; правовое регулирование; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; основные средства; материальные активы; хищения; система контроля; внутренний аудит; аудиторская проверка; корпоративная информация; деловая репутация; экономическая безопасность; финансовый контроль; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20279
119
Creators: Исмаилов И. Ш.; Прасолов В. И.; Волконский В. А.
Subjects: РФ; мировая экономика; конфискация; имущество; криптовалюты; денежные средства; денежные суррогаты; виртуальность; денежное обращение; денежный оборот; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; система контроля; финансовый контроль; международный контроль; международное право; гражданская конфискация; страны мира; мировой опыт; частная собственность; принуждение; изъятие; преступная деятельность; коррупция; преступные доходы; нелегальные доходы; отмывание денег; экономическая преступность; международная преступность; финансовые махинации; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; организованная преступность; налоговая амнистия; амнистия капитала; налоговая декларация; вывоз капитала; нормативные правовые акты; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; Кодекс об административных правонарушениях; правовое регулирование; международное сотрудничество; наказание; уголовная конфискация; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20293
120
Creators: Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
Subjects: РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20304
Documents found: 150

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper