FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 149
131
Creators: Фешина С. С.; Прасолов В. И.
Subjects: РФ; теневая экономика; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; легализация; финансовые махинации; правовое регулирование; криминальная экономика; экономические преступления; конфискация; конфискация имущества; экономический ущерб; финансовые операции; денежные средства; финансовая система; статистические данные; налоговое администрирование; уклонение от налогов; налогообложение; сокрытие доходов; федеральные законы; налоговый контроль; финансовый контроль; налогоплательщики; кредитные организации; гражданско-правовая ответственность; гражданско-правовое регулирование; судебное разбирательство; уголовная ответственность; уголовно-правовое регулирование; коррупция; борьба с коррупцией; отток капитала; налоговая нагрузка; налоговая ответственность; фирмы-однодневки; информационные технологии; камеральные проверки; Налоговый кодекс; НК РФ; информационные ресурсы; государственный контроль; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19078
132
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; микрофинансовые организации; финансовый мониторинг; методы обучения; машинное обучение; финансовые махинации; мошенничество; нелегальные доходы; кредитор; сравнительный анализ; логистические модели; регрессионный анализ; нейросети; Байесовские сети; методы исследования; статистические данные; Банк России; центральный банк; ЦБР; МФО; преступные доходы; правоохранительные органы; правовая защита; правовая информация; займы; кредит; материнский капитал; недвижимость; реестр; субъекты федерации; 2015 г.; 2020 г.; классификация; краткосрочные займы; финансовые операции; финансовые услуги; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19141
133
Creators: Кузьменко Е. Б.
Subjects: Европейский союз; мировой опыт; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; экономическая преступность; преступная деятельность; международные организации; борьба с преступностью; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; противодействие; правовое регулирование; Европа; финансовая разведка; сомнительные сделки; международные платежи; финансирование терроризма; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; банковская политика; банковские операции; международное движение капитала; финансовый контроль; банковский контроль; международная борьба с преступностью; финансовые махинации; финансовые операции; банковская тайна; валютные операции; борьба с международной преступностью; международное сотрудничество; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\3779
134
Creators: Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
Subjects: РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9242
135
Creators: Хмыз О. В.
Subjects: теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9385
136
Creators: Гудова М. Р.
Subjects: РФ; аспиранты ФА; финансовые махинации; финансовый контроль; корпоративные финансы; мошенничество; правонарушения; финансовые нессответствия; экономико-математическое моделирование; экономико-математические модели; деструктивные события; эмпирические исследования; методы исследования; апробация; валовой внутренний продукт; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9990
137
Creators: Шкирко Д. В.
Subjects: Великобритания; цифровизация; цифровые технологии; пандемия; коронавирус; вирусные инфекции; эпидемии; COVID-19; электронные деньги; платежные услуги; виртуальность; цифровая валюта; Швеция; банковская система; банковские операции; криптовалюты; блокчейн; денежные средства; центральный банк; отток капитала; коммерческие банки; национальная валюта; государственный контроль; теневая экономика; мировой опыт; цифровая экономика; обзорно-аналитическая информация; статистические показатели; 2020 г.; графическая информация; 2017 г.; 2024 г.; стратегия развития; наличные деньги; электронная торговля; мошенничество; финансовые махинации; финансовая устойчивость; инновационные проекты; SWOT-анализ; транзакционные издержки; эмиссия; платежная система; Банк Англии; международные переводы; международные платежи; правовое регулирование; конкурентоспособность; искусственный интеллект; проект Libra; валютная интеграция; валютно-финансовые отношения; валютное регулирование; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19617
138
Creators: Зверев В,А.; Никитина Д. П.
Subjects: РФ; финансовый рынок; биржевые операции; ценные бумаги; фондовый рынок; операции с ценными бумагами; мошенничество; защитные меры; инвесторы; ЦБР; Банк России; акции; торги; фондовые биржи; брокерская деятельность; дилерская деятельность; инсайдерская информация; инсайдеры; правовое регулирование; центральный банк; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; внебиржевой рынок; финансовые махинации; финансовые операции; экономическая преступность; привлечение к ответственности; мировой опыт; США; Европа; инвестиционные риски; экономическая безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\204
139
Creators: Литвин В. В.
Subjects: РФ; кредитная кооперация; финансовый рынок; потребительская кооперация; финансовая грамотность; конкурентоспособность; статистические данные; анализ данных; 2020 г.; 2011 г.; страны мира; графическая информация; кооперативы; кредитные кооперативы; личные сбережения; кредитование; кредитная система; США; Канада; банковская система; платежеспособность; импортозамещение; индивидуальный пенсионный капитал; процентная ставка; мировой опыт; финансовые махинации; цифровизация; раскрытие информации; информационно-коммуникационные технологии; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\28853
140
Creators: Масленников В. В.; Ларионов А. В.
Subjects: РФ; цифровые валюты; финансовые технологии; электронные деньги; цифровизация; экономическая безопасность; платежные услуги; платежная система; денежные потоки; центральный банк; Банк России; ЦБР; теневая экономика; фискальная политика; национальная валюта; государственное регулирование; "наднациональные цифровые валюты"; конкурентоспособность; мониторинг; пандемия; коронавирус; COVID-19; финансовые рынки; рубль; потребители; потребительский рынок; финансовые махинации; мошенничество; государственный бюджет; Google; статистические данные; анализ данных; 2020 г.; 2021 г.; денежная система; инфраструктура; национальная платежная система; экономические санкции; бюджетная политика; платежные карты; защита информации; наличные деньги; Visa; MasterCard; финансовый менеджмент; финансовый контроль; государственный контроль; цифровой рубль; финансовая грамотность; финансовое поведение; налогообложение; налоговое администрирование; товарный рынок; товародвижение; контрольно-кассовая техника; конкурентная среда; финансовые инструменты; теневой банкинг; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23032
Documents found: 149

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper