|
131
|
|
| Creators:
|
Летуновский В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; государственный контроль; внутренний контроль; риск-анализ; финансовые риски; мониторинг; казначейство; финансовые ресурсы; оценка риска; бюджетное законодательство; финансовая политика; аудит; бюджетирование; бюджетная система; финансовый контроль; "риск-мониторинг"; Федеральное казначейство; государственные закупки; закупочные цены; рейтинг; автоматизация; финансовые махинации; «казначейский мониторинг»; риск-ориентированный подход; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32599
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
132
|
|
| Creators:
|
Кучковская Н. В.
|
| Subjects:
|
правовое регулирование; РФ; финансовая деятельность; автоматизированные системы; принятие решений; финансовые риски; финансовые операции; персональные данные; защита потребителей; защита информации; финансовые махинации; финансовые технологии; финтех; нормативные правовые акты; конфиденциальность; федеральные законы; новые технологии; искусственный интеллект; машинное обучение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32913
|
pdf, 287 Kb
|
|
|
133
|
|
| Creators:
|
Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33764
|
pdf, 105 Kb
|
|
|
134
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономические преступления; мониторинг; исследования ФУ; отмывание денег; преступные доходы; риск-ориентированный подход; взаимоотношения с клиентами; финансовые махинации; "предикативные преступления"; экономическая безопасность; правонарушения; обзорно-аналитическая информация; оценка эффективности; статистические данные; анализ данных; страны мира; 2012 г.; 2019 г.; графическая информация; внутренний контроль; поведенческий подход; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34501
|
pdf, 340 Kb
|
|
|
135
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.; Гучмазов А. И.
|
| Subjects:
|
РФ; предпринимательская деятельность; предпринимательство; мошенничество; информационные технологии; мировой опыт; отмывание денег; финансовые потоки; автоматизация; управление рисками; "корпоративное мошенничество"; риск-анализ; кибербезопасность; бизнес-процессы; финансовые махинации; статистические данные; анализ данных; 2022 г.; защита данных; внутренний контроль; "фишинг"; "система "Облако связей"; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34551
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
136
|
|
| Creators:
|
Капустина Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; корпоративное мошенничество; экономическая безопасность; организации; финансовые махинации; коррупция; хищение активов; манипулирование финансовой отчетностью; компания KPMG; управление рисками; риск-менеджмент; внутренний контроль; анализ рисков; корпоративное управление; минимизация рисков; обучение персонала; финансовые преступления; бизнес-среда; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34853
|
pdf, 315 Kb
|
|
|
137
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; кредитные риски; кредитные отношения; факторный анализ; отмывание денег; финансирование терроризма; регрессионные модели; центральный банк; Банк России; ЦБР; пруденциальный надзор; финансовое положение; прогностические модели; финансовые махинации; финансовый контроль; финансовый рынок; федеральные законы; финансовый мониторинг; теневой банкинг; банковская система; прогностические исследования; принятие решений; математические методы; репутация; кластерные группы; кластерный анализ; статистические показатели; анализ динамики; графические методы; графическая обработка данных; диаграммы; прогностический анализ; АО АКБ "Банкирский дом"; ЗАО КБ "Миллениум банк"; АО "Мираф-банк"; ООО КБ "ДС-Банк"; банковская безопасность; лицензии; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12432
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
138
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; финансовые услуги; доступность; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; финансовые махинации; финансовая деятельность; мошенничество; борьба с преступностью; финансовые риски; злоупотребления; правонарушение; теневая экономика; незаконные действия; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; информационная безопасность; кредитно-финансовые учреждения; клиенты; идентификация; биометрия; удаленная биометрическая идентификация клиентов; дистанционное банковское обслуживание; дистанционная защита; банки; банковские технологии; ФАТФ; рекомендации; проверка; надежность; государственный контроль; достоверность данных; законодательство; правовое регулирование; портал Госуслуги; ЕСИА; цифровизация; Единая биометрическая система; информационные технологии; компьютерные технологии; Система межведомственного электронного взаимодействия; СМЭВ; базы данных; Единая система идентификации и аутентификации; ФНС; ПФР; защита информации; программное обеспечение; криптозащита; мировой опыт; защитные меры; банковские счета; Aadhaar; Axos Bank; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14702
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
139
|
|
| Creators:
|
Кеворкова Ж. А.; Сапожникова Н. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; учетная политика; МСФО; международные стандарты финансовой отчетности; нормативные правовые акты; правовое регулирование; комплайенс; финансовый рынок; финансовая отчетность; финансовый контроль; внутренний контроль; финансовые махинации; коррупция; борьба с коррупцией; обзорно-аналитическая информация; методы исследования; теоретические исследования; комплаенс-риск; принятие решений; бизнес-процессы; мировой опыт; холдинг; международные корпорации; менеджмент; риск-менеджмент; кадровая политика; мониторинг; корпоративное управление; корпоративный контроль; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16584
|
pdf, 387 Kb
|
|
|
140
|
|
| Creators:
|
Ковальчук Ю. А.; Степнов И. М.; Ниязова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовая система; децентрализация; финансовые технологии; смарт-контракты; цифровизация; центральный банк; Банк России; ЦБР; "децентрализованные финансовые сервисы"; криптовалюты; виртуальность; фиатные деньги; валютный курс; валютный рынок; деньги; законодательство; теория денег; денежная система; конкурентная борьба; понятийный аппарат; государственные финансы; кредитный рынок; электронные деньги; платежная система; денежные потоки; денежные средства; денежная масса; финансовые услуги; процентная ставка; программное обеспечение; программные средства; конкуренция; защита информации; компьютерные технологии; информационные технологии; кредитование; финансовый менеджмент; частные капиталовложения; финансовые отношения; экосистема; топливно-энергетический комплекс; ТЭК; ликвидность; "товарные денеги"; финансовые махинации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20951
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
