FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 164

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next

Форензик: сущность, статистика и методы предотвращения // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – № 11.-С.44-47

Creators:	Широян А. Г.
Subjects:	РФ; мошенничество; «форензик»; понятийный аппарат; статистические данные; анализ данных; экономическая сфера; финансовые махинации; расследование; 2019 г.; 2020 г.; СНГ; бизнес; "корпоративное мошенничество"; взяточничество; подкуп; мониторинг; внутренний контроль; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23471

pdf, 0.5 Mb

Некоторые подходы к повышению эффективности противодействия коррупции: опыт России и зарубежных стран // Образование и право. – 2020. – № 8.-С.197-200

Creators:	Митина Д. А.; Николаева Ю. В.
Subjects:	РФ; коррупция; противодействие; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; эффективность; экономическая преступность; корыстная преступность; финансовые махинации; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; меры безопасности; антикоррупционная политика; государственная политика; государственное регулирование; общественный контроль; государство и общество; взаимодействие; публичное администрирование; публичное право; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; международное право; международное право договоров; международно-правовое регулирование; антикоррупционное законодательство; правонарушения; привлечение к ответственности; ООН; Конвенция против коррупции; международное сотрудничество; национальное право; предупреждение преступлений; профилактика; стратегия развития; национальная безопасность; Национальная стратегия противодействия коррупции; Нидерланды; Швеция; Южная Корея; Новая Зеландия; Дания; мировой опыт; перспективы развития; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19061

pdf, 367 Kb

Инструментарий антифрод: перспективы внедрения в систему внутреннего государственного финансового контроля Российской Федерации // Управленческий учет. – 2022. – № 10.- С.96-101

Creators:	Лысенко А. А.; Колоскова Л. Г.
Subjects:	РФ; государственный контроль; финансовый контроль; Федеральное казначейство; финансовые инструменты; комплексный анализ; программное обеспечение; финансовые махинации; "антифрод"; обмен информацией; "форд-мониторинг"; платежная система; финансовый мониторинг; бюджетная система; бюджетные расходы; кибербезопасность; бюджетные средства; банковские операции; «Электронный бюджет»; "Социальный Фонд"; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\28328

pdf, 0.6 Mb

К вопросу о расчёте фактора обеспечения при процедуре кредитования в децентрализованных финансовых системах // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 6.- С.463-465

Creators:	Колобанов Н. А.
Subjects:	РФ; кредитование; блокчейн; децентрализованные финансы; волатильность; финансовые махинации; мошенничество; защита данных; защита информации; метод Монте-Карло; смарт-контракты; "крипто-кредиты"; цифровые технологии; цифровые финансовые инструменты; кредитные операции; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30334

pdf, 326 Kb

Особенности установления и доказывания легализации (отмывания) денежных средств с использованием криптовалют // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 6. — С. 65-68

Creators:	Васильева О. Н.; Милованова М. М.
Subjects:	РФ; отмывание денег; криптовалюты; финансовые махинации; правоохранительные органы; преступная деятельность; финансовые операции; сокрытие доходов; коррупция; борьба с коррупцией; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33795

pdf, 383 Kb

К вопросу об ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности // ЗАКОН И ПРАВО. – 2017. – № 12.-С.92-94

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовное судопроизводство; судебная практика; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; уголовная ответственность; правоприменительная практика; уголовно-правовое регулирование; кредиторская задолженность; кредитный договор; финансовые махинации; борьба с коррупцией; санкции; штрафы; широта дискреционных полномочий; следственные действия; уголовное законодательство; нормативные правовые акты; экономические преступления; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\6911

pdf, 126 Kb

Методы борьбы с преступлениями в сфере банковской деятельности // Правовой альманах. – 2021. – № 2.-С.13-18

Creators:	Баркинхоев И. М.; Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; банки; банковская система; мошенничество; финансовые махинации; государственный контроль; предупреждение преступлений; финансовые отношения; экономическая безопасность; теневая экономика; Федеральная налоговая служба; обмен информацией; правоотношения; информационная безопасность; правоохранительные органы; кибербезопасность; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23651

pdf, 0.6 Mb

Об актуальности ПОД/ФТ в сфере внешней торговли // Таможенное дело. – 2018. – № 1.-С.13-15

Creators:	Понаморенко В. Е.
Subjects:	РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\9950

pdf, 260 Kb

Цель и задачи учета результатов бюджетного финансового контроля // Аудиторские ведомости. – 2022. – №4

Creators:	Быков В. А.
Subjects:	РФ; филиалы Финуниверситета; Ярославский филиал; финансовый контроль; контрольно-ревизионная система; учетная политика; бюджетный учет; финансовая информация; финансовое законодательство; финансовая система; бюджетная система; денежные средства; финансовые махинации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\28140

pdf, 278 Kb

Ключевые факторы возникновения деофшоризации // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 5.-С.501-504

Creators:	Хамитов Т. Р.
Subjects:	РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; движение капитала; инвестиционная деятельность; сокрытие доходов; финансовые махинации; мошенничество; теневая экономика; теневой банкинг; мировые финансовые системы; экономические кризисы; 2007 г.; 2008 г.; государственное регулирование; "деофшоризация"; иностранные инвестиции; прямые иностранные инвестиции; экономический анализ; статистические данные; 2011 г.; 2016 г.; уклонение от налогов; графическая информация; денежные ресурсы; США; нефинансовые организации; финансовые активы; налоговые доходы; финансовая информация; финансовая амнистия; государственный контроль; финансовые потоки; мировая экономика; Великобритания; Кипр; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\17880

pdf, 323 Kb

Documents found: 164

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next

Search was performed using the Yandex.Server