FinUniversity Electronic Library

     
?

Electronic Documents Search
Documents found: 2 1
1
Применение метода ручной оценки контрагентов при противодействии корпоративному мошенничеству // Russian Journal of Management. – 2022. – № 1.-С.71-75.- URL: https://riorpub.com/ru/nauka/article/49378/view.- Дата публикации: 19.04.2022
Creators: Чумак Г. В.; Суглобов А. Е.; Телкова Е. А.
Subjects: РФ; мировой опыт; экономическая безопасность; хозяйствующий субъект; скоринг; корпоративное мошенничество; экономическая преступность; добросовестность; проверка; контрагенты; экономические преступления; организованная преступность; экономический ущерб; оценка; "Знай своего клиента"; алгоритмы; критерии оценки; методы оценки; противодействие; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\27215
pdf, 394 Kb
2
Реализация банками требований информационной платформы "Знай своего клиента" // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2022. – № 12.-С.60-75 New arrival!
Creators: Алексеева Д. Г.
Subjects: РФ; коммерческие банки; управление взаимоотношениями с клиентами; взаимоотношения с клиентами; клиенты; проверка; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; банковские риски; управление рисками; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; ПОД/ФТ; информационные технологии; информационные платформы; "Знай своего клиента"; ФАТФ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\29430
pdf, 1.6 Mb
Documents found: 2 1
Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper