|
1
|
|
| Creators:
|
Баракина Е. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; инновационные технологии; комплаенс-контроль; распределенный реестр; искусственный интеллект; цифровизация; терминология; понятийный аппарат; корпоративное управление; коммерческие банки; цифровые технологии; машинное обучение; внутренний контроль; машиночитаемое право; судебная практика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27905
|
pdf, 313 Kb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26446
|
pdf, 128 Kb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20288
|
pdf, 249 Kb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Тимофеев Е. А.
|
| Subjects:
|
управленческая деятельность; теория управления; система управления; комплайенс; комплаенс; терминология; понятийный аппарат; мировой опыт; противодействие; угроза; коррупция; риски; деловая репутация; компании; предприятия; внедрение; РФ; корпоративное управление; управление рисками; риск-менеджмент; внутренний контроль; комплаенс-контроль; защитные меры; сбор информации; расследование; бизнес-процессы; функции управления; взаимодействие; контрольные органы; структура управления; внутренний аудит; конфликт интересов; корпоративные конфликты; предотвращение конфликтов; управленческие кадры; руководство; стратегия развития; деловая этика; корпоративная культура; конфиденциальность; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\11818
|
pdf, 82 Kb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Тимофеев Е. А.
|
| Subjects:
|
РФ; комплайенс; персональные данные; модели; методология исследования; защита прав; утечка информации; комплаенс-контроль; система контроля; система права; экономические риски; менеджмент; информационные технологии; защита информации; внутренний контроль; информационные системы; США; корпоративное управление; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13510
|
pdf, 325 Kb
|
|
|
6
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Тимофеев Е. А.
|
| Subjects:
|
РФ; компании; предприятия; хозяйствующий субъект; корпоративное управление; управление предприятием; менеджмент; внутренний контроль; комплаенс; понятийный аппарат; функции; комплаенс-контроль; информационная безопасность; защита информации; персональные данные; клиенты; утечка информации; обеспечение безопасности; комплаенс-риски; инсайдерская информация; обработка информации; хранение информации; конфиденциальность; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15739
|
pdf, 295 Kb
|
|
|
7
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Алексеева И. К.
|
| Subjects:
|
РФ; фармацевтика; мошенничество; экономическая безопасность; корыстная преступность; коррупция; борьба с коррупцией; комплаенс-контроль; здоровье населения; взяточничество; лекарственные средства; государственные закупки; медицинские учреждения; антимонопольное законодательство; антимонопольное регулирование; денежные средства; финансовый контроль; бизнес-процессы; комплайенс; нормативные правовые акты; понятийный аппарат; обзорно-аналитическая информация; АО "Р-Фарма"; "корпоративное мошенничество"; преступления против здоровья; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; внутренний контроль; антимонопольная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16013
|
pdf, 125 Kb
|
|
|
8
|
|
| Creators:
|
Дарадонов К. В.
|
| Subjects:
|
РФ; комплаенс-контроль; иностранные вклады; Управление по контролю за иностранными активами; США; финансовые органы; банки; международное право; внутренний контроль; "международные санкции"; санкции; санкции в международном праве; нормативные правовые акты; финансовые организации; международный правопорядок; обзорно-аналитическая информация; правовое регулирование; мировой опыт; страны мира; документация; понятийный аппарат; международные санкции; принудительные меры; комплайенс; санкционные риски; финансовые институты; риск-анализ; международные организации; внешнеполитические отношения; экономические санкции; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22316
|
pdf, 341 Kb
|
|
|
9
|
|
| Creators:
|
Еделькина А. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; корпоративное управление; комплаенс-контроль; комплайенс; качество управления; контрагенты; проверка контрагентов; риск-менеджмент; управление рисками; международные стандарты; операционные риски; методы исследования; бизнес-процессы; компании; оценка риска; принятие решений; управленческие решения; система управления; экономическая эффективность; экономическая безопасность; магистранты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23320
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
10
|
|
| Creators:
|
Михайлин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; корпоративное управление; система управления; международные стандарты; экономическая безопасность; предприятия; комплаенс-контроль; комплайенс; терминология; понятийный аппарат; правовое регулирование; риски; угроза; риск-менеджмент; управление рисками; коррупция; мошенничество; противодействие; информационная безопасность; экономические интересы; нормативные правовые акты; международное право; управление предприятием; управленческая деятельность; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23324
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
