|
151
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
методология; отмывание денег; экономическая преступность; финансовые риски; оценка риска; банковский контроль; мировой опыт; борьба с преступностью; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские риски; внутренний контроль; банковские операции; аспиранты ФА; полный текст; займы; кредитоспособность; оборачиваемость активов; задолженность; кредитные риски; оптовая торговля; риск-менеджмент; управление рисками
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13769
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
152
|
|
| Creators:
|
Куракин А. В.; Саидов З. А.; Любан В. Г.; Молянов А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; информационные технологии; правовое регулирование; оперативно-розыскная деятельность; визуальная информация; органы внутренних дел; визуализация; визуальный контроль; правонарушения; преступления; видеосистемы; видеотехника; видеорегистраторы; административное право; программное обеспечение; электронная техника; борьба с преступностью; носители информации; хранение информации; сбор и обработка данных; сбор информации; Уголовно-процессуальный кодекс; УПК РФ; аппаратное обеспечение; полиция; видеозапись; АПК "БГ"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14036
|
pdf, 154 Kb
|
|
|
153
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
154
|
|
| Creators:
|
Гетьман В. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; капитал; источники; происхождение; гарантии; декларация; репатриация; имущество; законодательство; правовое регулирование; налоги; бухгалтерский учет; учетная политика; легализация; возврат капиталов; административная ответственность; уголовная ответственность; налоговая декларация; физическое лицо; налоговые правонарушения; мировой опыт; налоги на доходы физических лиц; борьба с преступностью; экономическая преступность; отмывание денег; банковские счета; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1462
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
155
|
|
| Creators:
|
Абрамов В. Л.; Гречкин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономические преступления; экономическая преступность; международные организации; борьба с преступностью; органы государственной власти; финансовая разведка; противодействие; отмывание денег; движение капитала; отток капитала; цифровизация; цифровая экономика; амнистия капитала; ФАТФ; федеральные службы; государственный контроль; теневая экономика; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; Росфинмониторинг; базы данных; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; денежные потоки; международное право; мировой опыт; международное сотрудничество; "Эгмонт"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14662
|
pdf, 170 Kb
|
|
|
156
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Волконский В. А.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; Азербайджан; Казахстан; СНГ; мировой опыт; РФ; неформальный сектор экономики; теневая экономика; предпринимательство; предпринимательская деятельность; бизнес; хозяйственная деятельность; злоупотребление; незаконное обогащение; сокрытие доходов; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сравнительный анализ; факторный анализ; внешняя среда; влияние; инновационная политика; инновационное развитие; экспертные оценки; диагностический анализ; социально-экономическое развитие; коррупция; схемы; бюрократизация; валовой внутренний продукт; спад; потери; анализ динамики; статистические данные; статистический анализ; 1991 г.; 2015 г.; международные сопоставления; экономические проблемы; экономическое развитие; рыночная экономика; криминализация; криминальная экономика; угроза; национальная безопасность; государственная политика; борьба с преступностью; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14777
|
pdf, 220 Kb
|
|
|
157
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|
|
158
|
|
| Creators:
|
Аршин К. В.
|
| Subjects:
|
Европа; Европейский союз; миграционная политика; миграция населения; миграционный кризис; тенденции развития; анализ динамики; 2015 г.; 2018 г.; системный подход; глобальные проблемы; XXI в.; государство и общество; политический фактор; политическое убежище; последствия; политическая система; политическая организация общества; политические партии; социальный протест; мигранты; иностранные граждане; коренное население; противоречия; массовое сознание; национальная культура; идеологическая борьба; религиозный фактор; мусульмане; исламский фактор; террористические акты; угроза; национальная безопасность; мировой опыт; РФ; национальное государство; национальные меньшинства; дискриминация национальных меньшинств; международная миграция населения; статистические данные; 1990 г.; 2017 г.; прирост населения; численность населения; трудовая миграция; трудовые ресурсы; международная миграция рабочей силы; гражданство; преступная деятельность; неформальные объединения; дезинтеграция; социум; толерантность; государственная политика; ограничения; въезд и выезд; СНГ; денежные переводы; отток капитала; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; исследования ФУ; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15692
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
|
159
|
|
| Creators:
|
Зверев В. А.; Никитина Д. П.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; мошенничество; коммерческие банки; банки; искажения; финансовая отчетность; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковская система; банковская политика; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; лицензии; лицензирование; отзыв лицензии; банкротство; арбитражное управление; ликвидация; достоверность данных; фальсификация; правовое регулирование; банковское законодательство; финансовое положение; требования; банковский капитал; преднамеренное банкротство; депозиты; банковские счета; вклады; страхование финансово-кредитной сферы; Агентство по страхованию вкладов; АСВ; клиенты; аффилированные лица; утечка капиталов; оффшорные зоны; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1642
|
pdf, 156 Kb
|
|
|
160
|
|
| Creators:
|
Стародубцева Е. Б.; Маркова О. М.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; риски; финансовые риски; банковский контроль; надзор; финансирование; теневая экономика; денежные средства; денежные потоки; ФАТФ; страны мира; методология; борьба с преступностью; коммерческие банки; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1901
|
pdf, 215 Kb
|
|
