FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 117

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Аноним не пройдет. Рекомендации FATF по регулированию цифровых активов // Банковское обозрение (Интернет-версия). – 2019. – URL: https://bosfera.ru/bo/anonim-ne-proydet (дата обращения: 23.10.2019)

Creators:	Лебедев И.; Старостина М.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; отмывание денег; финансовые операции; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; FATF; ФАТФ; международная борьба с преступностью; противодействие; ПОД/ФТ; руководство; риск-ориентированный подход; цифровые активы; криптовалюты; цифровая экономика; цифровизация; финансовые риски; оценка риска; электронные деньги; обмен информацией; хранение информации; финансовые услуги; сомнительные сделки; информационные технологии; информационная безопасность; защита информации; правовое регулирование; легализация; платежная система; расчетные отношения; полный текст; электронные публикации
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\14037

pdf, 360 Kb

Совершенствование инструментов противодействия осуществлению незаконных финансовых операций // Российский экономический интернет-журнал. – 2019. – № 4 (http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Zemskov_Rotar.pdf )

Creators:	Земсков В. В.; Ротарь М. А.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; финансовые операции; незаконное обогащение; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; нарушение законодательства; борьба с преступностью; противодействие; государственный контроль; финансовый контроль; Росфинмониторинг; правовое регулирование; информационное обеспечение; Единая информационная система; информационные системы; сбор информации; хозяйствующий субъект; базы данных; центральный банк; ЦБ РФ; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; кредитно-финансовые учреждения; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; 2005 г.; 2018 г.; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; профилактика; органы исполнительной власти; полномочия; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\15564

pdf, 380 Kb

Экономическая сущность криптовалют и направления их развития // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 4А.-С.425-430

Creators:	Магомедов Р. М.
Subjects:	РФ; криптовалюты; банковская система; электронные деньги; биткоин; денежная система; альткоины; стейблкоины; блокчейн; США; Япония; Канада; Великобритания; Швеция; Чехия; Дания; Германия; Австралия; Сингапур; валютный рынок; валютные отношения; капитализация; смарт-контракты; волатильность; токен; доллар; евро; финансовая система; инфляция; легализация; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\18140

pdf, 272 Kb

Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.3-4

Creators:	Кабанова Н. А.; Комиссарова Д. А.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; фондовый рынок; ценные бумаги; ПОД/ФТ; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; штрафы; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; биржевое законодательство; биржевые операции; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8383

pdf, 98 Kb

Совершенствование системы финансового мониторинга в Российской Федерации // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 6.-С.361-363 New arrival!

Creators:	Желябовская М. В.; Есенова А. К.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\29420

pdf, 0.6 Mb

Уголовно-правовые риски организации при сотрудничестве с самозанятыми гражданами // Российский следователь. – 2020. – № 3.-С.27-30

Creators:	Багреева Е. Г.; Носкова А. А.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; налоговый режим; самозанятое население; правовые риски; предпринимательская деятельность; уголовная ответственность; административная ответственность; руководство; правовое регулирование; Налоговый кодекс; НК РФ; Уголовный кодекс; УК РФ; легализация; цифровизация; малый бизнес; малое предпринимательство; предприниматели; налог на профессиональный доход; уклонение от налогов; налогоплательщики; правонарушения; работодатели; нормативные правовые акты; законодательство; трудовые правоотношения; налоговая ответственность; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19716

pdf, 0.5 Mb

Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. – 2020. – №2

Creators:	Малахова В. Ю.; Денисов Н. Л.
Subjects:	РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19925

pdf, 33 Kb

Анализ системы противодействия отмыванию денег через криптовалюту в Российской Федерации // Финансовый бизнес. – 2023. – № 5.-С.255-258 New arrival!

Creators:	Суин И. П.
Subjects:	РФ; отмывание денег; легализация; криптовалюты; 2017 г.; 2021 г.; правовое регулирование; теневая экономика; цифровой рубль; цифровые валюты; фиатные деньги; Банк России; финансовые активы; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\30955

pdf, 254 Kb

Анализ применимости технологии облачной электронной подписи в проектируемой цифровой платформе финансового мониторинга // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 5.-С.1282-1285

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; цифровая экономика; электронная цифровая подпись; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; кибербезопасность; стратегия развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\27023

pdf, 0.7 Mb

Анализ рынка криптовалют. Биткоины // Международный научный журнал. – 2020. – № 3.-С.-81-86

Creators:	Магомедов Р. М.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; криптовалюты; биткоин; инвестиции; доходный подход; денежные средства; валютный рынок; майнинг; блокчейн; информационные технологии; цифровизация; финансовые операции; финансовые потоки; информационные продукты; тенденции развития; легализация; национальная валюта; виртуальность; электронные деньги; электронный бизнес; нелегальные доходы; рынок криптовалют; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\18299

pdf, 241 Kb

Documents found: 117

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Search was performed using the Yandex.Server