|
21
|
|
| Creators:
|
Тургаева А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; риски; риск-анализ; контрактная система; государственные закупки; незаконные действия; отмывание денег; участники; принципы; борьба с коррупцией; коррупция; мошенничество; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; преступные доходы; конкуренция; прозрачность; эффективность; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30615
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
22
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровая экономика; государственные программы; национальные проекты; облачные технологии; цифровые платформы; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; противодействие; информационная безопасность; информационные технологии; инновационное развитие; экосистемы; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; ПОД/ФТ; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27024
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
23
|
|
| Creators:
|
Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26446
|
pdf, 128 Kb
|
|
|
24
|
|
| Creators:
|
Домбровская Е. Н.; Тараканов Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; бухгалтерская отчетность; финансовая отчетность; легализация; преступные доходы; бухгалтерский учет; аудит; полный текст; риски; отмывание денег; студенты ФА; оценка риска
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30886
|
pdf, 163 Kb
|
|
|
25
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Анисимов Е. С.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; финансовый мониторинг; противодействие; отмывание денег; легализация; преступные доходы; экономические преступления; прогнозирование; экологические правонарушения; прогностические модели; статистический анализ; сравнительный анализ; анализ динамики; статистические данные; 2022 г.; моделирование; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30126
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
26
|
|
| Creators:
|
Горохова С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10970
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
27
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Победушкина В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономическая преступность; экономические преступления; мошенничество; теневая экономика; схемы мошенничества; методы анализа; правовое регулирование; борьба с преступностью; транснациональная организационная преступность; коррупция; борьба с международной преступностью; организованная преступность; методология исследования; обобщение; синтез; статистические методы; статистические данные; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; международное сотрудничество; классификация преступлений; отмывание денег; криминальная экономика; криминальное поведение; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; международный терроризм; международное право; национальное право; правоохранительные органы; антикоррупционное законодательство; 2011 г.; 2017 г.; графическая информация; графическая обработка данных; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13681
|
pdf, 4.0 Mb
|
|
|
28
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
|
29
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
30
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Алексеева И. К.
|
| Subjects:
|
РФ; фармацевтика; мошенничество; экономическая безопасность; корыстная преступность; коррупция; борьба с коррупцией; комплаенс-контроль; здоровье населения; взяточничество; лекарственные средства; государственные закупки; медицинские учреждения; антимонопольное законодательство; антимонопольное регулирование; денежные средства; финансовый контроль; бизнес-процессы; комплайенс; нормативные правовые акты; понятийный аппарат; обзорно-аналитическая информация; АО "Р-Фарма"; "корпоративное мошенничество"; преступления против здоровья; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; внутренний контроль; антимонопольная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16013
|
pdf, 125 Kb
|
|
