|
91
|
|
| Creators:
|
Агафонцев Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-ориентированный подход; валютные операции; финансовый мониторинг; финансовая политика; центральный банк; ЦБР; Банк России; финансовые операции; мошенничество; отмывание денег; валютный рынок; спекуляции; обзорно-аналитическая информация; статистическая информация; анализ данных; денежные переводы; финансовые махинации; уклонение от налогов; коррупция; борьба с коррупцией; безналичные расчеты; налогообложение; налогоплательщики; риск-менеджмент; финансовый контроль; банковский контроль; валютный контроль; финансовые технологии; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24016
|
pdf, 148 Kb
|
|
|
92
|
|
| Creators:
|
Гаджимагомедова А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; валютный рынок; валютный контроль; программное обеспечение; искусственный интеллект; денежные потоки; финансовые махинации; мошенничество; налогообложение; налогоплательщики; уклонение от налогов; банковская система; компьютерные технологии; финансовый мониторинг; статистическая информация; автоматизированные системы; Сбербанк; банковские услуги; валютные операции; денежные переводы; защита данных; квалифицированные кадры; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24094
|
pdf, 111 Kb
|
|
|
93
|
|
| Creators:
|
Шичкин М. В.
|
| Subjects:
|
РФ; судебная экспертиза; системный анализ; экспертные методы; экспертные оценки; экономическая экспертиза; эксперты; правовое регулирование; профессионализм; финансовые махинации; доказательственное право; "экспертные группы"; экономические преступления; ущерб; банкротство; оценочные показатели; судебно-экспертные учреждения; анализ информации; нормативные акты; незаконные действия; математическое моделирование; прогнозная оценка; правонарушения; теневая экономика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24289
|
pdf, 241 Kb
|
|
|
94
|
|
| Creators:
|
Терновская Е. П.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровизация; теневая экономика; финансовые технологии; кибербезопасность; цифровые технологии; коммерческие банки; статистический анализ; финансовая грамотность; правовое регулирование; обзорно-аналитическая информация; статистические данные; анализ данных; 2016 г.; 2020 г.; финансовая система; платежная система; защита информации; финансовые махинации; хищения; мошенничество; отмывание денег; банковские операции; персональные данные; «веерное обналичивание»; графическая обработка данных; графическая информация; финансовые риски; межведомственные программы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26614
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
95
|
|
| Creators:
|
Фесина Е. Л.; Суглобов А. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; Татарстан; Республика Татарстан; субъекты федерации; малый бизнес; предпринимательская деятельность; малое предпринимательство; отрасли экономики; налогообложение; налогоплательщики; налоговые доходы; сокрытие доходов; экономическая безопасность; налоговые правонарушения; налоговые преступления; теневая экономика; налоговое законодательство; Налоговый кодекс; НК РФ; правовое регулирование; латентная преступность; экономические преступления; налоговые органы; налоговый контроль; коррупция; финансовые махинации; подставные фирмы; налоговая ответственность; борьба с преступностью; налоговые проверки; налоговый учет; выездные налоговые проверки; проверка; финансовая отчетность; хозяйствующий субъект; налоговая нагрузка; налоговые вычеты; ндс; налоги на добавленную стоимость; государственная политика; информационные технологии; автоматизированные информационные системы; социологические исследования; опросы; анкетирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18650
|
pdf, 252 Kb
|
|
|
96
|
|
| Creators:
|
Коновалова О. В.; Агеева Л. С.
|
| Subjects:
|
РФ; мошенничество; финансовые махинации; экономическая преступность; экономические преступления; компании; корпорации; преступная деятельность; финансовая отчетность; бухгалтерская отчетность; финансовая информация; искажения; манипулирование; корпоративные преступления; анализ динамики; статистические данные; 2009 г.; 2018 г.; сокрытие доходов; незаконные действия; стратегия развития; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; теневая экономика; корпоративное мошенничество; понятийный аппарат; кража; ущерб; злоупотребление доверием; злоупотребление служебным положением; уголовное законодательство; правовое регулирование; уголовная ответственность; хищение; коррупция; борьба с коррупцией; риски; минимизация; противодействие; управление рисками; риск-менеджмент; бизнес-процессы; корпоративное управление; корпоративный контроль; внутренний контроль; корпоративная культура; правонарушение; мировой опыт; предупреждение преступлений; служба безопасности; комплаенс-контроль; внутренний аудит; взаимодействие; правоохранительные органы; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18708
|
pdf, 296 Kb
|
|
|
97
|
|
| Creators:
|
Магомедов Р. М.
|
| Subjects:
|
РФ; информационное пространство; информационная безопасность; кибербезопасность; киберпространство; безопасность; обеспечение безопасности; утечка информации; защита информации; защита от вирусов; киберпреступность; борьба с преступностью; хакеры; кибератаки; преступная деятельность; криминализация; компьютерные вирусы; мошенничество; хищения; средства защиты информации; информационные технологии; компьютерные технологии; вредоносные программы; спам; реклама; фишинг; электронная связь; SMS-атаки; Троян Asacub; фейковые приложения; скимминг; финансовые махинации; DarkHotel; шпионаж; методы анализа; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18733
|
pdf, 224 Kb
|
|
|
98
|
|
| Creators:
|
Рагулина Ю. В.; Братарчук Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; комплайенс; комплаенс; функции; цели; система контроля; терминология; понятийный аппарат; компании; хозяйствующий субъект; нефтегазовые компании; ПАО "НК "Роснефть"; "Роснефть"; корпорации; государственные корпорации; нефтедобывающая промышленность; нефтегазовые комплексы; деловая репутация; корпоративный контроль; корпоративная культура; экономическая безопасность; угроза; внутренняя среда; внешняя среда; обеспечение безопасности; комплаенс-контроль; меры безопасности; корпоративное управление; корпоративная преступность; экономические преступления; мошенничество; коррупция; борьба с коррупцией; противодействие; финансовые махинации; финансовая отчетность; фальсификация; уголовная ответственность; риски; минимизация; оценка риска; управление рисками; риск-менеджмент; бизнес-процессы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; международно-правовое регулирование; национальная безопасность; FCPA; США; антикоррупционное законодательство; государственное регулирование; безопасность бизнеса; принципы управления; Международный стандарт ISO 19600 : 2014; экономика предприятия; хозяйственная деятельность; экономическая устойчивость; финансовая устойчивость; технологическая безопасность; кадровый потенциал; информационная безопасность; экологическая безопасность; корпоративное право; служба безопасности; внутренний контроль; внутренний аудит; аудиторская проверка; управление предприятием; стратегический менеджмент; факторный анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19071
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
99
|
|
| Creators:
|
Афанасьева О. Н.; Марушкин Э. О.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; банковская система; капитализация; банковский капитал; национальные банки; банковские ресурсы; экономические кризисы; прибыльность; активы; финансовые махинации; статистические данные; анализ динамики; проблема; экономическая конъюнктура; центральный банк; ЦБР; финансовый контроль; банковский контроль; государственная поддержка; банковская политика; кредитование; депозиты; банковские риски; движение капитала; банковский менеджмент; секьюритизация; кредитно-финансовая система; конкурентный рынок; финансовый рынок; информационное обеспечение; банковское регулирование; крупные банки; мелкие и средние предприятия; инвестиционные банки; инфраструктура; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\4254
|
pdf, 277 Kb
|
|
|
100
|
|
| Creators:
|
Исмаилов И. Ш.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; мировой опыт; РФ; США; Европейский союз; международные финансовые организации; Базель III; финансовая система; межгосударственное регулирование; правовое регулирование; законодательство; санкции; глобализация; внешняя политика; международные отношения; стандарты; унификация; нормы международного права; ГК РФ; экономические санкции; экстерриториальность; национальное право; правовая система; интеграция; международные финансовые отношения; последствия; финансовый рынок; фондовый рынок; банковская система; отмывание денег; финансовый контроль; ФАТФ; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; легализация; финансовые махинации; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\585
|
pdf, 106 Kb
|
|
