|
91
|
|
| Creators:
|
Егорова И. С.
|
| Subjects:
|
РФ; аудит; аудиторская деятельность; аудиторские фирмы; аудиторская проверка; контроль; внешний контроль; финансовая отчетность; финансовый учет; компании; коррупция; отмывание денег; легализация; преступная деятельность; экономическая преступность; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; международные организации; международно-правовое регулирование; международные соглашения; незаконные действия; незаконное обогащение; незаконный оборот; организованная преступность; правовое регулирование; законодательство; Росфинмониторинг; рекомендации; финансовый мониторинг; требования; финансовые операции; прозрачность; обмен информацией; эффективность; предупреждение преступлений; международная преступность; внутренний контроль; соблюдение закона; нормативные правовые акты; риски; недобросовестность; аудиторы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3213
|
pdf, 342 Kb
|
|
|
92
|
|
| Creators:
|
Пашков Р. В.; Юденков Ю. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская деятельность; дистанционное обслуживание; финансовый мониторинг; информационная безопасность; мобильные средства связи; Интернет-банкинг; отмывание денег; электронная связь; социальные сети; мировой опыт; информационные технологии; защита данных; защита информации; мошенничество; платежная система; платежное поручение; риски; ФАТФ; идентификация; электронные деньги; внутренний контроль; правовое регулирование; риск-анализ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; банковский контроль; фондовые биржи; биржевые операции; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3553
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
93
|
|
| Creators:
|
Кащеев Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бакалавры ФА; криптовалюты; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; цифровые валюты; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; нелегальные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; биткоин; риски; мировой опыт; финансовый рынок; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27428
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
|
