FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 174

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 Next

Совершенствование инструментов противодействия осуществлению незаконных финансовых операций // Российский экономический интернет-журнал. – 2019. – № 4 (http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Zemskov_Rotar.pdf )

Creators:	Земсков В. В.; Ротарь М. А.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; финансовые операции; незаконное обогащение; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; нарушение законодательства; борьба с преступностью; противодействие; государственный контроль; финансовый контроль; Росфинмониторинг; правовое регулирование; информационное обеспечение; Единая информационная система; информационные системы; сбор информации; хозяйствующий субъект; базы данных; центральный банк; ЦБ РФ; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; кредитно-финансовые учреждения; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; 2005 г.; 2018 г.; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; профилактика; органы исполнительной власти; полномочия; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\15564

pdf, 380 Kb

Основные вызовы для борьбы со страховым мошенничеством в странах Европы // Страховое дело. – 2020. – №1

Creators:	Масленников С. В.
Subjects:	мировой опыт; ЕС; Европейский союз; страховой рынок; экономические преступления; мошенничество; управление рисками; опросы; 2016 г.; 2017 г.; страховые компании; экономическое поведение; исследования ФУ; научные работники; полный текст; экономическая преступность; борьба с преступностью; финансовые риски; риск-менеджмент
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\15865

pdf, 242 Kb

Инвентаризация как метод выявления хищений при преднамеренном банкротстве организации // Вопросы региональной экономики. – 2019. – № 4.-С.152-155

Creators:	Чернов П. Л.; Ковтун В. О.
Subjects:	РФ; инвентаризация; хищения; банкротство; экономические преступления; убыточные предприятия; экспертные оценки; экспертные методы; бухгалтерский учет; финансовый контроль; имущественные преступления; имущество; финансовое положение; уголовная ответственность; правовые взгляды; преднамеренное банкротство; правонарушения; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\16079

pdf, 0.5 Mb

Анализ больших массивов данных в целях расследования фактов мошенничества // Russian Economic Bulletin /Российский экономический вестник. – 2020. – № 1.-С.113-116

Creators:	Сидоренко М. Е.; Рогулин Ю. П.
Subjects:	магистранты ФА; финансовая деятельность; хозяйственная деятельность; цифровизация; большие данные; анализ данных; Big data; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; экономические преступления; правонарушения; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; противодействие; методы анализа; цифровые данные; мошенничество; комплайенс; комплаенс; коррупция; оценка риска; расследование; финансовый контроль; внутренний аудит; компании; предприятия; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\17638

pdf, 0.9 Mb

Анализ контрагентов, связанный с процессом мониторинга // Russian Economic Bulletin /Российский экономический вестник. – 2020. – № 1.-С.182-185

Creators:	Царапкин Н. А.; Прасолов В. И.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; хозяйствующий субъект; правовые риски; контрагенты; проверка; неправомерное поведение; оценка риска; автоматизация; автоматизированная обработка информации; информационная безопасность; бизнес-процессы; наблюдение; экономические преступления; внутренний контроль; риск-анализ; методы анализа; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\17646

pdf, 0.9 Mb

Мошенник 2020: продукт реформы образования? // Образование и право. – 2020. – № 5.-С.324-328

Creators:	Багреева Е. Г.; Крохина Д. А.
Subjects:	РФ; пандемия; чрезвычайные ситуации; коронавирус; COVID-19; самоизоляция; экономические последствия; тенденции развития; экономическая преступность; преступная деятельность; экономические преступления; правонарушение; мошенничество; схемы; удаленный доступ; информационные технологии; компьютерные технологии; цифровизация; незаконные действия; уголовная статистика; субъект преступления; личностный конструкт; личность преступника; преступный умысел; незаконное обогащение; возрастная структура; психологический фактор; образовательный уровень; уровень знаний; корыстная преступность; факторный анализ; криминальная экономика; борьба с преступностью; 2020 г.; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\18416

pdf, 2.1 Mb

Статистические подходы к ранжированию возможных нарушений при расходовании средств на федеральные проекты // Экономические науки. – 2021. – №9

Creators:	Петров А. М.
Subjects:	РФ; проекты; государственные расходы; нарушения; риски; ранжирование; бюджетные расходы; финансовый контроль; дебиторская задолженность; полный текст; административная ответственность; правонарушения; экономические преступления; КоАП; правовое регулирование; бюджетные средства; Уголовный кодекс; УК РФ; законодательство; Бюджетный кодекс
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23510

pdf, 0.4 Mb

Совершенствование системы противодействия корпоративному мошенничеству в компаниях аудиторского сектора // Финансовый бизнес. – 2022. – №5

Creators:	Суин И. П.; Кашурников С. Н.
Subjects:	РФ; аудит; аудиторские фирмы; мошенничество; экономические преступления; внутренний контроль; 2018 г.; 2020 г.; 2022 г.; корпоративное управление; корпоративная культура; безопасность бизнеса; аудиторская проверка; утечка информации; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\26763

pdf, 107 Kb

Актуальные проблемы уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов физических лиц и организаций в условиях экономического кризиса в России // Вестник университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА). – 2016. – № 6.-С.132-136

Creators:	Малахова В. Ю.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; налоговая политика; налогоплательщики; физическое лицо; юридическое лицо; уклонение от налогов; налоговые правоотношения; налоговые преступления; налоговая ответственность; нарушение законодательства; налоговое законодательство; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; национальная экономика; кризис; экономические кризисы; убытки; неплатежи; налоговые доходы; бюджетные доходы; недоимки; ущерб; экономические преступления; либерализация; уголовная политика; наказание; штрафы; борьба с преступностью; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\3532

pdf, 0.6 Mb

Закон Бенфорда как метод выявления мошеннических действий // Молодой ученый. – 2017. – № 11.-Ч.2.-С.219-221

Creators:	Кечкова И. В.; Кеворкова Ж. А.
Subjects:	РФ; экономические преступления; мошенничество; математический анализ; Бенфорда закон; экономическая преступность; математические методы; учетная политика; бухгалтерский учет; налоговая декларация; программное обеспечение; финансовая отчетность; анализ данных; мировой опыт; аудит; информационные технологии; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\3730

pdf, 0.8 Mb

Documents found: 174

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 Next

Search was performed using the Yandex.Server