Details
Кузьменко Е.Б. Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики; Сер.: Экономика и право. – 2018. – № 5.-С.99-104. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1572.pdf>.
Record create date
10/1/2018
Subject
РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | Readers |
|
| Internet | All |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0
