Детальная информация
Бабанская, А. С. Изменение подходов к организации комплаенс-контроля при цифровизации безналичных расчетов // Банковские услуги. – 2025. – № 10. — С. 2-14. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv3128.pdf>.
Дата создания записи
07.05.2026
Тематика
РФ; исследования ФУ; цифровизация; цифровые технологии; финансовый контроль; комплаенс-контроль; теоретические основы; цифровая трансформация; финансовые организации; отмывание денег; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2024 г.; безналичные расчеты; этапы; бизнес-процессы; теневая экономика; регуляторные требования; тенденции развития; концептуальные модели; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; ПОД/ФТ; нарушение законодательства; коммерческие банки; обеспечение безопасности; риски; Банк России; Росфинмониторинг; оценка риска; автоматизация; полный текст
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Все |
|
Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
