Details
Бабанская, А. С. Изменение подходов к организации комплаенс-контроля при цифровизации безналичных расчетов // Банковские услуги. – 2025. – № 10. — С. 2-14. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv3128.pdf>.
Record create date
5/7/2026
Subject
РФ; исследования ФУ; цифровизация; цифровые технологии; финансовый контроль; комплаенс-контроль; теоретические основы; цифровая трансформация; финансовые организации; отмывание денег; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2024 г.; безналичные расчеты; этапы; бизнес-процессы; теневая экономика; регуляторные требования; тенденции развития; концептуальные модели; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; ПОД/ФТ; нарушение законодательства; коммерческие банки; обеспечение безопасности; риски; Банк России; Росфинмониторинг; оценка риска; автоматизация; полный текст
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | Readers |
|
| Internet | All |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0
