Details
Ермичева, Н.П. Риск-ориентированный подход в деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s2. — URL: https://esj.today/PDF/52FAVN224.pdf (дата обращения: 21.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv835.pdf>.
Record create date
2/3/2025
Subject
РФ; риск-ориентированный подход; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; оценка риска; отмывание денег; финансирование терроризма; управление рисками; финансовый мониторинг; контроль; международное сотрудничество; межведомственное сотрудничество; проверка субъектов; предпринимательская деятельность; контрольно-надзорная деятельность; отслеживание финансовых транзакций; правовое регулирование; законодательство; классы опасности; индикаторы риска; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | Readers |
|
| Internet | All |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0
