|
1
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Хачиров Т. В.
|
| Subjects:
|
методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33498
|
pdf, 329 Kb
|
|
|
|
