|
1
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Симдянкин С. С.; Кравчинский А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; совершенствование; регулятивные механизмы; оперативные механизмы; финансовый сектор; предотвращение; незаконные финансовые операции; легализация; преступная деятельность; отмывание денег; финансирование терроризма; финансовые преступления; международное сотрудничество; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; цифровизация; цифровые технологии; искусственный интеллект; обязательный контроль; финансовый мониторинг; международная практика; государственное вмешательство; финансовый рынок; комплаенс-контроль; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\37317
|
pdf, 386 Kb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Платонов А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; механизмы борьбы; правовое регулирование; отмывание денег; противодействие отмыванию доходов; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; уклонение от налогов; законодательство; риск-ориентированный подход; международные стандарты; правоохранительная деятельность; финансовый мониторинг; экономическая безопасность; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; мировой опыт; статистические данные; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35413
|
pdf, 318 Kb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Хачиров Т. В.
|
| Subjects:
|
методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33498
|
pdf, 329 Kb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Трушанина А. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; трансформация; риск-ориентированный подход; противодействие отмыванию доходов; ПОД; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ФТ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; государственная политика; модернизация; хозяйствующий субъект; Федеральная служба по финансовому мониторингу; синдиника; экономическая безопасность; банки; коммерческие организации; аспиранты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34919
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
|
