FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 16
1
Creators: Пляйс Я. А.
Other creators: Грачева В. Г.
Subjects: РФ; Финансовый университет; мероприятия; Профессорский клуб; дискуссии; доклады; Грачева В.Г.; социальные проблемы; рабство; торговля людьми; принудительный труд; принуждение; насилие; криминализация; эксплуатация; международная борьба с преступностью; международные организации; ОБСЕ; борьба с международной преступностью; борьба с торговлей людьми; противодействие; Совет Европы; СНГ; мировой опыт; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21784
2
Creators: Лебедев И.; Старостина М.
Subjects: РФ; финансовый рынок; отмывание денег; финансовые операции; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; FATF; ФАТФ; международная борьба с преступностью; противодействие; ПОД/ФТ; руководство; риск-ориентированный подход; цифровые активы; криптовалюты; цифровая экономика; цифровизация; финансовые риски; оценка риска; электронные деньги; обмен информацией; хранение информации; финансовые услуги; сомнительные сделки; информационные технологии; информационная безопасность; защита информации; правовое регулирование; легализация; платежная система; расчетные отношения; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14037
3
Creators: Манджиева Е. С.; Левченко Е. А.
Subjects: РФ; теневая экономика; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сокрытие доходов; уклонение от налогов; отмывание денег; финансовые махинации; незаконное обогащение; экономическая преступность; борьба с преступностью; неформальный сектор экономики; налоговые доходы; платежи в бюджет; налоговая политика; налоговый контроль; налогоплательщики; методы регулирование; налоговое администрирование; амнистия; налоговая амнистия; налогообложение; цифровая экономика; цифровые технологии; информационные технологии; электронная торговля; электронная коммерция; прямые налоги; налоговые органы; ФНС; Федеральная налоговая служба; полномочия; международное сотрудничество; международная борьба с преступностью; Австралия; Новая Зеландия; Великобритания; Индия; мировой опыт; теоретические проблемы; комплексный подход; государственная политика; государственное управление; 2015 г.; 2018 г.; статистические данные; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21756
4
Creators: Понаморенко В. Е.
Subjects: РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9950
5
Creators: Садыржанов Б. Э.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\12430
6
Creators: Яковлев А. Б.
Subjects: РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13724
7
Creators: Мальцев К. А.; Попова Н. Ф.
Subjects: РФ; государственная служба; государственные служащие; чиновничество; должностные лица; коррупция; правонарушение; преступная деятельность; корыстная преступность; экономическая преступность; взяточничество; нелегальные доходы; ответственность; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; борьба с коррупцией; предотвращение преступности; профилактика; государственная политика; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные договоры; органы государственного управления; децентрализация управления; наказание; США; Сингапур; Финляндия; Швеция; Гонконг; Голландия; Китай; страны мира; мировой опыт; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19528
8
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21292
9
Creators: Головченко О. Н.
Subjects: Европейский союз; Европа; международное сотрудничество; налоговая политика; налоговая система; налоговые правонарушения; налоговые правоотношения; налоговые преступления; налоговое администрирование; уклонение от налогов; обмен информацией; налоговое законодательство; финансовая преступность; налоги; Совет ЕС; Европейская комиссия; директивы; Директива ЕС; регламенты; национальное право; изменение; новации; налогоплательщики; двойное налогообложение; мошенничество; налоговый контроль; налоговое право; правовое регулирование; экономическая преступность; международная борьба с преступностью; мировой опыт; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\29
10
Creators: Кузьменко Е. Б.
Subjects: РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8909
Documents found: 16

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper