|
1
|
|
| Creators:
|
Лапина М. А.; Карпухин Д. В.; Трунцевский Ю. В.
|
| Subjects:
|
РФ; преюдиция; правонарушение; принуждение; разграничение; состав; полиция; суд; декриминализация; преступления; административное право; уголовное право; УК РФ; Уголовный кодекс; федеральный закон; административные правонарушения; предпринимательство; азартные игры; банковские операции; фальсификация; кредит; конкуренция; клейма; коммерческая тайна; налоговая тайна; банковская тайна; злоупотребление; эмиссия; ценные бумаги; рынок; манипулирование; информация; инсайдерская информация; культурные ценности; незаконный оборот; драгоценные металлы; драгоценные камни; репатриация; валютные операции; иностранная валюта; банкротство; налоги; физическое лицо; контрабанда; правовое регулирование; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1554
|
pdf, 4.8 Mb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Ясько П. С.
|
| Subjects:
|
РФ; драгоценные камни; драгоценные металлы; незаконный оборот; полудрагоценные камни; золотой запас; Уголовный кодекс; уголовные дела; уголовное законодательство; уголовное право; преступный умысел; преступные доходы; преступные инсценировки; статистические данные; анализ данных; 2016 г.; 2019 г.; уголовная ответственность; уголовная статистика; уголовно-правовое регулирование; федеральные законы; нормативные правовые акты; предупреждение преступлений; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21628
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Булахова О. В.
|
| Subjects:
|
правовое регулирование; цветные металлы; финансовые махинации; мошенничество; преступные доходы; преступный умысел; терроризм; борьба с терроризмом; драгоценные металлы; понятийный аппарат; незаконный оборот; правовые взгляды; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; легализация; криминальная экономика; финансирование; нормативные правовые акты; государственное регулирование; Росфинмониторинг; предпринимательская деятельность; финансовый мониторинг; золото; золотодобывающая промышленность; законодательство; теневая экономика; экономические преступления; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15624
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономическая безопасность; предприниматели; налоговые правонарушения; налоговые преступления; валютные преступления; УК РФ; Уголовный кодекс; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; мошенничество; уголовная ответственность; анализ динамики; статистические данные; 2019 г.; 2018 г.; поправки; нормы права; полудрагоценные камни; криминализация; незаконный оборот; автомобильный транспорт; технический осмотр; государственные закупки; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18889
|
pdf, 112 Kb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Иванова Е. А.
|
| Subjects:
|
РФ; платежные карты; банковские карты; пластиковые карточки; правовое регулирование; нормативные правовые акты; несанкционированные операции; платежи; денежные средства; денежные переводы; экономические преступления; платежное поручение; терминология; понятийный аппарат; электронные деньги; средства платежа; уголовная ответственность; международное право; применение права; средства доступа; мошенничество; носители информации; незаконный оборот; незаконные действия; состав преступления; законодательство; аспиранты ФА; зарубежные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19293
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
6
|
|
| Creators:
|
Юрлова Е. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; Евразийский экономический союз; Армения; Белоруссия; Республика Беларусь; Казахстан; Киргизия; промышленность; меховая промышленность; меховые изделия; отрасли промышленности; маркировка; унификация; внешнеторговые операции; экспорт; импорт; идентификация; пилотные проекты; контроль; товарооборот; законопроекты; правовое регулирование; экономическая эффективность; легкая промышленность; фальсификация; противодействие; незаконный оборот; торговля; внешняя торговля; единая национальная система "Честный знак"; информационные системы; малый бизнес; риски; логистические системы; контрафактная продукция; тенденции развития; задачи; Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ); внешнеэкономические отношения; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13663
|
pdf, 277 Kb
|
|
|
7
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
8
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Ефимов С. В.; Потехина В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; исследования ФУ; финансовая система; критерии оценки; национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ; прогнозная оценка; прогностические модели; финансовые риски; экономическая безопасность; финансовые махинации; экономические преступления; отмывание денег; 2019 г.; Банк России; ЦБР; центральный банк; лицензии; коммерческие банки; финансовые операции; аффилированные лица; репутация; незаконные действия; незаконный оборот; банковская система; банковские операции; уголовная ответственность; материальная ответственность; теневая экономика; правоохранительная деятельность; финансовая информация; коррупция; борьба с коррупцией; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оценка риска; должностные преступления; финансовая разведка; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2017 г.; утечка информации; утечка капиталов; Росфинмониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15281
|
pdf, 333 Kb
|
|
|
9
|
|
| Creators:
|
Торопова Н. В.; Мехдиев Э. Т.; Лебедев И. А.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровая экономика; потребление; инвестиции; исследования ФУ; контрафактная продукция; фальсификация; продовольственная безопасность; агропродовольственный рынок; агропромышленный комплекс; АПК; пищевые продукты; законодательство; продукты питания; потребительский спрос; статистические данные; товарный рынок; товарооборот; экономические преступления; товарный знак; незаконная торговля; незаконный оборот; импорт; продовольственные товары; 2013 г.; 2017 г.; сетевая экономика; экономическая безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16068
|
pdf, 282 Kb
|
|
|
10
|
|
| Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; незаконное обогащение; кризис; денежные средства; Банк России; ЦБР; наличные деньги; физическое лицо; мошенничество; кредитно-финансовая система; посреднические услуги; обналичивание; налогообложение; уголовное законодательство; страховые компании; вывоз капитала; отток капитала; теневая экономика; банковские операции; транзитные счета; правовое регулирование; незаконные действия; незаконный оборот; борьба с преступностью; розничная торговля; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2542
|
pdf, 304 Kb
|
|
