|
101
|
|
| Creators:
|
Кривошеева А. О.; Покаместов И. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; искусственный интеллект; финансовая система; машинное обучение; информационные технологии; банковская система; управленческое мышление; управляющие системы; финансовое прогнозирование; финансовые инструменты; методы исследования; информационные процессы; факторный анализ; большие данные; Big data; конкурентоспособность; инновационная деятельность; финансовые махинации; мошенничество; информационная безопасность; отмывание денег; прогнозная оценка; биткоин; криптовалюты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16246
|
pdf, 161 Kb
|
|
|
102
|
|
| Creators:
|
Стародубцева Е. Б.; Маркова О. М.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; риски; финансовые риски; банковский контроль; надзор; финансирование; теневая экономика; денежные средства; денежные потоки; ФАТФ; страны мира; методология; борьба с преступностью; коммерческие банки; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1901
|
pdf, 215 Kb
|
|
|
103
|
|
| Creators:
|
Савина С. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; отток капитала; отмывание денег; Китай; КНР; США; экономические преступления; правовые взгляды; комплексные исследования; вывоз капитала; экономическая безопасность; криминализация; криминальная экономика; банковские счета; законодательная власть; информационные технологии; государственное регулирование; фирмы-однодневки; оффшорные банки; оффшорные фирмы; оффшорные зоны; налоговая система; налоговые органы; налоговое законодательство; валютное законодательство; налоги на прибыль; инвестирование; статистические данные; 1994 г.; 2018 г.; диаграммы состояний; экономические санкции; валютный курс; инвестиционная привлекательность; коррупция; борьба с коррупцией; уклонение от налогов; правовое обеспечение; деофшоризация; валютный контроль; теневой банкинг; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; финансовый мониторинг; международное сотрудничество; Совет Европы; евразийский союз; СНГ; центральный банк; Банк России; ЦБР; Федеральная таможенная служба; валютное регулирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18020
|
pdf, 311 Kb
|
|
|
104
|
|
| Creators:
|
Кочикин И. В.
|
| Subjects:
|
РФ; государственные закупки; закупочные цены; бюджетные средства; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансовые махинации; мировой опыт; мониторинг; административные правонарушения; коррупция; борьба с коррупцией; контрактная система; государственные контракты; торги; аукционы; преступный умысел; административное расследование; меры наказания; Бюджетный кодекс; конкуренция; бюджетные расходы; Счетная палата; финансовый контроль; государственный аудит; государственный контроль; эффективность; государственное регулирование; риск-ориентированный подход; оценка риска; предупреждение преступлений; государственное управление; информационные технологии; антикоррупционное законодательство; взяточничество; отмывание денег; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18129
|
pdf, 310 Kb
|
|
|
105
|
|
| Creators:
|
Лапина М. А.; Завьялов М. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовая система; бюджетная система; государственные финансы; национальные проекты; внешнеторговая деятельность; государственное регулирование; валютный контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; борьба с международной преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; преступные доходы; отмывание денег; нормы права; правовое регулирование; финансовый мониторинг; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшоры; юрисдикция; преступные активы; международные договоры; правоохранительные органы; вывоз капитала; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18291
|
pdf, 207 Kb
|
|
|
106
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20407
|
pdf, 355 Kb
|
|
|
107
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
108
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
109
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21356
|
pdf, 79 Kb
|
|
|
110
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Иванова Е. Д.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; финансовые махинации; финансовый мониторинг; виртуальность; факторный анализ; правоотношения; ФАТФ; отмывание денег; "виртуальные активы"; предупреждение преступлений; теневая экономика; коррупция; борьба с коррупцией; криминальная экономика; правовое регулирование; ФНС; МВД; конфискация; цифровые валюты; информационно-коммуникационные технологии; финансовая информация; криптовалюты; блокчейн; банковская система; кредитные организации; Япония; Южная Корея; риск-ориентированный подход; финтех; финансовые технологии; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21666
|
pdf, 234 Kb
|
|
