|
101
|
|
| Creators:
|
Лапина М. А.; Завьялов М. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовая система; бюджетная система; государственные финансы; национальные проекты; внешнеторговая деятельность; государственное регулирование; валютный контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; борьба с международной преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; преступные доходы; отмывание денег; нормы права; правовое регулирование; финансовый мониторинг; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшоры; юрисдикция; преступные активы; международные договоры; правоохранительные органы; вывоз капитала; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18291
|
pdf, 207 Kb
|
|
|
102
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20407
|
pdf, 355 Kb
|
|
|
103
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
104
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
105
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21356
|
pdf, 79 Kb
|
|
|
106
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Иванова Е. Д.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; финансовые махинации; финансовый мониторинг; виртуальность; факторный анализ; правоотношения; ФАТФ; отмывание денег; "виртуальные активы"; предупреждение преступлений; теневая экономика; коррупция; борьба с коррупцией; криминальная экономика; правовое регулирование; ФНС; МВД; конфискация; цифровые валюты; информационно-коммуникационные технологии; финансовая информация; криптовалюты; блокчейн; банковская система; кредитные организации; Япония; Южная Корея; риск-ориентированный подход; финтех; финансовые технологии; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21666
|
pdf, 234 Kb
|
|
|
107
|
|
| Creators:
|
Наумов А. И.; Радыгин В. Ю.; Иванов М. Н.
|
| Subjects:
|
отмывание денег; финансирование терроризма; биткоин; криптовалюты; мошенничество; противодействие; транзакции; блокчейн; классификация; графы; анализ данных; миксеры; анализ информации; классификатор; алгоритмы; криптовалютная криминалистика; предотвращение преступности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22190
|
pdf, 1.4 Mb
|
|
|
108
|
|
| Creators:
|
Терениченко А. А.; Семцива С. И.
|
| Subjects:
|
РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22262
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
109
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
|
| Subjects:
|
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23350
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
110
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23403
|
pdf, 250 Kb
|
|
