|
111
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
|
| Subjects:
|
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23350
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
112
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23403
|
pdf, 250 Kb
|
|
|
113
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23406
|
pdf, 300 Kb
|
|
|
114
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23407
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
115
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23410
|
pdf, 269 Kb
|
|
|
116
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; коммерческие банки; отмывание денег; преступные доходы; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; классификация; математические методы; логистическая регрессия; алгоритмы; Байесовские сети; нейронные сети; сравнительный анализ; статистические модели; машинное обучение; методы анализа; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23412
|
pdf, 348 Kb
|
|
|
117
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; регионы; хозяйствующий субъект; финансовый мониторинг; картирование; девиантная деятельность; интегральная оценка; методы исследования; понятийный аппарат; легализация; отмывание денег; оценка деятельности; Росфинмониторинг; математические методы; линейные модели; факторный анализ; метод главных компонент; ранжирование; федеральные округа; преступность; экономическая активность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23416
|
pdf, 318 Kb
|
|
|
118
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23558
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
119
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; институциональный анализ; институциональная среда; бюджетные средства; экономические преступления; финансовый мониторинг; государственные финансы; хищения; мошенничество; отмывание денег; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; преступные доходы; преступный умысел; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансовые операции; финансирование терроризма; обзорно-аналитическая информация; эмпирический анализ; "теоретическая типология"; финансовые инструменты; банковские операции; наличные деньги; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; взяточничество; государственный контроль; теневая экономика; государственные закупки; посредническая деятельность; посреднические услуги; государственные контракты; злоупотребление служебным положением; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23818
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
120
|
|
| Creators:
|
Малышев П. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; идентификация; физическое лицо; валютное регулирование; валютная политика; иностранная валюта; легализация; доходы; правовое регулирование; валютные операции; обмен валюты; анализ динамики; статистические данные; наличные деньги; банковские услуги; валютные доходы; доллар; евро; рубль; Банк России; ЦБР; валютные спекуляции; отмывание денег; борьба с преступностью; валютные преступления; налогообложение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2387
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
