|
161
|
|
| Creators:
|
Пашков Р. В.; Юденков Ю. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская деятельность; дистанционное обслуживание; финансовый мониторинг; информационная безопасность; мобильные средства связи; Интернет-банкинг; отмывание денег; электронная связь; социальные сети; мировой опыт; информационные технологии; защита данных; защита информации; мошенничество; платежная система; платежное поручение; риски; ФАТФ; идентификация; электронные деньги; внутренний контроль; правовое регулирование; риск-анализ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; банковский контроль; фондовые биржи; биржевые операции; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3553
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
162
|
|
| Creators:
|
Хейфец Б. А.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическое развитие; экономическая политика; государственная политика; деофшоризация; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; экономические последствия; вывоз капитала; отток капитала; утечка капиталов; уклонение от налогов; отмывание денег; фирмы-однодневки; анализ динамики; статистические данные; 2012 г.; 2018 г.; сокрытие доходов; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; банковское регулирование; банковский контроль; налоговые органы; налоговый контроль; налогоплательщики; резидент; налоговые льготы; оффшорные фирмы; иностранные предприятия; правовое регулирование; налоговое законодательство; контролируемые иностранные компании; КИК; юрисдикция; амнистия капиталов; размывание; налоговая база; BEPS; международное сотрудничество; международное движение капитала; обмен информацией; экономические санкции; прямые иностранные инвестиции; зарубежные капиталовложения; возврат капиталов; ФАТФ; FATF; международные организации; финансовые махинации; финансовые операции; сомнительные сделки; раскрытие информации; международная борьба с преступностью; противоречия; мировой финансовый рынок; глобализация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8873
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
163
|
|
| Creators:
|
Абдикеев Н. М.; Барк В. Б.; Бекетнова Ю. М.; Блохин Н. В.; Бондарева Е. В.; Бондаренко О. А.; Брагин В. А.; Бурякова А. О.; Бучнева А. В.; Варнавский А. В.; Волкова Е. С.; Гайдамака А. И.; Гисин В. Б.; Золотарева Е. Л.; Карпухин М. А.; Коротеев М. В.; Куклина Д. О.; Лосев А. А.; Макрушин С. В.; Милованов Д. М.; Муравьев А. В.; Панюкова В. В.; Пухов И. А.; Славгородский А. А.; Славин Б. Б.; Соловьев В. И.; Сухань А. А.; Титко М. С.; Титов Н. А.; Феклин В. Г.
|
| Other creators:
|
Эскиндаров М. А.; Соловьев В. И.
|
| Organization:
|
Финуниверситет
|
| Subjects:
|
авторы ФА; РФ; юбилеи; 100 лет; книги; научные издания; монографии; экономика; финансы; мировая экономика; национальная экономика; цифровая экономика; искусственный интеллект; финтех; рецензенты ФА; Назипов Д.А.; интеллектуальные технологии; машинное обучение; банковское дело; отмывание денег; прогнозирование; цифровизация; цифровые системы; цифровые платформы; маркетплейсы; автоматизация; семантические сети; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Other
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\ebook\2025
|
pdf, 11.9 Mb
|
|
|
164
|
|
| Other creators:
|
Волынский А. Ф.; Лавров В. П.
|
| Collection:
|
Электронные учебники
|
| Subjects:
|
РФ; учебники; гриф; УМЦ "Профессиональный учебник"; Мин-во образ. и науки РФ; криминалистика; теоретические проблемы; система; методы; преступная деятельность; криминалистическое исследование; криминалистическая техника; криминалистическая экспертиза; следственные действия; диагностический анализ; полиграф; информационно-поисковые системы; судебная экспертиза; розыск; методика; финансовые махинации; отмывание денег; фальшивомонетничество; фальшивые деньги; контрабанда; налоговые преступления; незаконный оборот наркотиков; экологические преступления; преступления несовершеннолетних; расследование; учебные издания; полный текст
|
| Document type:
|
Tutorial
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\ebook\614
|
pdf, 9.0 Mb
|
|
|
|
