|
161
|
|
| Creators:
|
Хачиров Т. В.
|
| Subjects:
|
методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33498
|
pdf, 329 Kb
|
|
|
162
|
|
| Creators:
|
Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33764
|
pdf, 105 Kb
|
|
|
163
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономические преступления; мониторинг; исследования ФУ; отмывание денег; преступные доходы; риск-ориентированный подход; взаимоотношения с клиентами; финансовые махинации; "предикативные преступления"; экономическая безопасность; правонарушения; обзорно-аналитическая информация; оценка эффективности; статистические данные; анализ данных; страны мира; 2012 г.; 2019 г.; графическая информация; внутренний контроль; поведенческий подход; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34501
|
pdf, 340 Kb
|
|
|
164
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.; Гучмазов А. И.
|
| Subjects:
|
РФ; предпринимательская деятельность; предпринимательство; мошенничество; информационные технологии; мировой опыт; отмывание денег; финансовые потоки; автоматизация; управление рисками; "корпоративное мошенничество"; риск-анализ; кибербезопасность; бизнес-процессы; финансовые махинации; статистические данные; анализ данных; 2022 г.; защита данных; внутренний контроль; "фишинг"; "система "Облако связей"; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34551
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
165
|
|
| Creators:
|
Сидоренко Г. Г.; Бабаеров Р. А.
|
| Subjects:
|
РФ; комплаенс-функция; ПОД; противодействие отмыванию доходов; отмывание денег; ФТ; финансирование терроризма; ФРОМУ; финансирование распространения оружия массового уничтожения; кредитные организации; коммерческие банки; внутренний контроль; недобросовестные контрагенты; экономическая безопасность; минимизация рисков; внешнеэкономические санкции; банковские риски; управление рисками; риск-менеджмент; сомнительные операции; антикоррупционный комплаенс; этика комплаенс; международный комплаенс; санкционный комплаенс; комплаенс в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; правовое регулирование; центральный банк; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34904
|
pdf, 332 Kb
|
|
|
166
|
|
| Creators:
|
Капустина Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; федеральные органы исполнительной власти; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; коррупция; наркоторговля; мошенничество; нелегальная экономическая деятельность; легализация преступных доходов; финансовый мониторинг; правовое регулирование; законодательство; мировой опыт; механизм ПОД/ФТ; экономическая безопасность; финансовые расследования; система внутреннего контроля; субъекты мониторинга; информационное взаимодействие; Росфинмониторинг; правоохранительные органы; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34961
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
167
|
|
| Creators:
|
Ермичева Н. П.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-ориентированный подход; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; оценка риска; отмывание денег; финансирование терроризма; управление рисками; финансовый мониторинг; контроль; международное сотрудничество; межведомственное сотрудничество; проверка субъектов; предпринимательская деятельность; контрольно-надзорная деятельность; отслеживание финансовых транзакций; правовое регулирование; законодательство; классы опасности; индикаторы риска; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34998
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
168
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; регуляторы; комплаенс; комплайенс; финансовые институты; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; отмывание денег; управление рисками; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; внутренняя политика коммерческого банка; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; коммерческие банки; Банк России; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35086
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
169
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; риски; противодействие отмыванию доходов; ПОД; отмывание денег; финансирование терроризма; ФТ; банковская деятельность; цифровизация; цифровые технологии; киберпреступность; криптовалюты; цифровой рубль; трансграничные финансовые потоки; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; кибербезопасность; блокчейн; комплаенс; мошенничество; расширенная аналитика; облачные технологии; персональные данные; аутсорсинг; геополитическая нестабильность; угрозы для финансовой безопасности; имитационное моделирование; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35147
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
170
|
|
| Creators:
|
Бутыркина А. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; денежная система; экономическая безопасность; внешнеэкономические санкции; импортозамещение; внешнеэкономические отношения; противодействие легализации (отмыванию) доходов; отмывание денег; финансирование терроризма; фальшивомонетничество; национальная безопасность; внешнеэкономическая деятельность; либерализация ВЭД; платежная система; внешние угрозы безопасности; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35235
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
