FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 100

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

К вопросу об эффективном функционировании национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации // Финансовое право. – 2023. – № 8.-С.12-15

Creators:	Попова А. В.; Волков А. Ю.
Subjects:	РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30776

pdf, 0.5 Mb

Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s4.- URL: https://esj.today/PDF/02FAVN423.pdf (дата обращения: 20.05.2023)

Creators:	Хайруллин М. Ф.; Тургаева А. А.; Воробьев Д. И.
Subjects:	РФ; матричные методы; оценка риска; преступные доходы; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; экономические преступления; "СВОТ анализ"; финансовые пирамиды; мошенничество; финансовые риски; обзорно-аналитическая информация; "сфера ПОД/ФТ"; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32685

pdf, 401 Kb

К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s6. - URL: https://esj.today/PDF/07FAVN623.pdf (дата обращения: 05.07.2024)

Creators:	Капустина Н. В.; Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32722

pdf, 0.4 Mb

Финансовая разведка как инструмент информационно-аналитической поддержки принятия решений в условиях возрастающих внешних ограничений // Контроллинг. – 2023. – № 88. — С.62-71

Creators:	Фешина С. С.; Хрусталев Е. Ю.; Королева Л. П.; Филичева А. А.
Subjects:	РФ; исследования ФУ; бакалавры ФА; финансовая разведка; экономические санкции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; параллельный импорт; цифровые валюты; социальная инженерия; SWIFT; система передачи финансовых сообщений; ПОД/ФТ; мошенничество; борьба с преступностью; превентивные меры; Росфинмониторинг; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32971

pdf, 4.3 Mb

Парадоксы черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Теневая экономика. – 2023. – № 4. — С. 431-443

Creators:	Хачиров Т. В.
Subjects:	методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33498

pdf, 329 Kb

Возможности и вызовы, связанные с искусственным интеллектом, в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 11. — С. 68-75

Creators:	Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33764

pdf, 105 Kb

Риски трансформации наркоторговли с использованием криптовалют // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2024. – № 1. — С. 104-109

Creators:	Грачева А. Д.; Лебедев И. А.; Капустина Н. В.
Subjects:	наркобизнес; наркотики; незаконный оборот наркотиков; преступные доходы; наркоторговля; цифровизация; интернет; блокчейн; криптовалюты; цифровые платформы; онлайн-торговля; риски; борьба с преступностью; борьба с международной преступностью; анализ динамики; статистические данные; 2012 г.; 2022 г.; цифровая преступность; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34066

pdf, 1.2 Mb

Мониторинг профилактики и повышения эффективности борьбы с правонарушениями экономической направленности // Бизнес. Образование. Право. – 2024. – № 2. — С. 54-60

Creators:	Земсков В. В.
Subjects:	РФ; экономические преступления; мониторинг; исследования ФУ; отмывание денег; преступные доходы; риск-ориентированный подход; взаимоотношения с клиентами; финансовые махинации; "предикативные преступления"; экономическая безопасность; правонарушения; обзорно-аналитическая информация; оценка эффективности; статистические данные; анализ данных; страны мира; 2012 г.; 2019 г.; графическая информация; внутренний контроль; поведенческий подход; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34501

pdf, 340 Kb

Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма путем стандартизации на национальном уровне // Журнал российского права. – 2025. – № 3. — С. 117-129 New arrival!

Creators:	Лебедев И. А.; Королева Л. П.
Subjects:	РФ; исследования ФУ; федеральный стандарт; стандартизация; финансовый мониторинг; межведомственное взаимодействие; противодействие; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; правовое регулирование; нормативные правовые акты; координационные органы; рабочие группы; пояс финансовой безопасности; преступные доходы; органы государственной власти; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\36318

pdf, 389 Kb

Совершенствование системы социального управления и прогнозирования посредством устранения ряда статистических коллизий // Экономика.Налоги.Право. – 2020. – № 1.-С.72-85

Creators:	Осипова О. С.; Капитанов А. В.; Максимова А. Ю.
Subjects:	РФ; социальная политика; социальное управление; социально-экономическое положение; социальное неравенство; экономическое неравенство; социальная структура населения; теневая экономика; социально-экономическое прогнозирование; экономическая структура; критерии оценки; методы оценки; социальные слои; Джини коэффициент; методология исследования; доходы на душу населения; социальное прогнозирование; статистические данные; преступные доходы; методы расчета; методы социальных исследований; сокрытие доходов; коррекция; Росстат; ФНС; домохозяйства; погрешности; выборка; графическое моделирование; экономические модели; сравнительный анализ; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\15850

pdf, 0.5 Mb

Documents found: 100

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Search was performed using the Yandex.Server