FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 100
71
Creators: Попова А. В.; Волков А. Ю.
Subjects: РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\30776
72
Creators: Хайруллин М. Ф.; Тургаева А. А.; Воробьев Д. И.
Subjects: РФ; матричные методы; оценка риска; преступные доходы; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; экономические преступления; "СВОТ анализ"; финансовые пирамиды; мошенничество; финансовые риски; обзорно-аналитическая информация; "сфера ПОД/ФТ"; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\32685
73
Creators: Капустина Н. В.; Казанцев Д. А.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\32722
74
Creators: Фешина С. С.; Хрусталев Е. Ю.; Королева Л. П.; Филичева А. А.
Subjects: РФ; исследования ФУ; бакалавры ФА; финансовая разведка; экономические санкции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; параллельный импорт; цифровые валюты; социальная инженерия; SWIFT; система передачи финансовых сообщений; ПОД/ФТ; мошенничество; борьба с преступностью; превентивные меры; Росфинмониторинг; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\32971
75
Creators: Хачиров Т. В.
Subjects: методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\33498
76
Creators: Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
Subjects: РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\33764
77
Creators: Грачева А. Д.; Лебедев И. А.; Капустина Н. В.
Subjects: наркобизнес; наркотики; незаконный оборот наркотиков; преступные доходы; наркоторговля; цифровизация; интернет; блокчейн; криптовалюты; цифровые платформы; онлайн-торговля; риски; борьба с преступностью; борьба с международной преступностью; анализ динамики; статистические данные; 2012 г.; 2022 г.; цифровая преступность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\34066
78
Creators: Земсков В. В.
Subjects: РФ; экономические преступления; мониторинг; исследования ФУ; отмывание денег; преступные доходы; риск-ориентированный подход; взаимоотношения с клиентами; финансовые махинации; "предикативные преступления"; экономическая безопасность; правонарушения; обзорно-аналитическая информация; оценка эффективности; статистические данные; анализ данных; страны мира; 2012 г.; 2019 г.; графическая информация; внутренний контроль; поведенческий подход; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\34501
79
Creators: Лебедев И. А.; Королева Л. П.
Subjects: РФ; исследования ФУ; федеральный стандарт; стандартизация; финансовый мониторинг; межведомственное взаимодействие; противодействие; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; правовое регулирование; нормативные правовые акты; координационные органы; рабочие группы; пояс финансовой безопасности; преступные доходы; органы государственной власти; перспективы развития; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key: RU\FA\eart\36318
80
Creators: Осипова О. С.; Капитанов А. В.; Максимова А. Ю.
Subjects: РФ; социальная политика; социальное управление; социально-экономическое положение; социальное неравенство; экономическое неравенство; социальная структура населения; теневая экономика; социально-экономическое прогнозирование; экономическая структура; критерии оценки; методы оценки; социальные слои; Джини коэффициент; методология исследования; доходы на душу населения; социальное прогнозирование; статистические данные; преступные доходы; методы расчета; методы социальных исследований; сокрытие доходов; коррекция; Росстат; ФНС; домохозяйства; погрешности; выборка; графическое моделирование; экономические модели; сравнительный анализ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15850
Documents found: 100

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper