|
101
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
102
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Малахова В. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; коррупция; экономические преступления; противодействие; борьба с коррупцией; должностные лица; коммерческие организации; нормы права; государственные финансы; взяточничество; коррупциогенные факторы; антикоррупционное законодательство; судебная практика; применение права; правоотношения; правонарушения; уголовная ответственность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21201
|
pdf, 93 Kb
|
|
|
103
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
104
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21356
|
pdf, 79 Kb
|
|
|
105
|
|
| Creators:
|
Наумов А. И.; Радыгин В. Ю.; Иванов М. Н.
|
| Subjects:
|
отмывание денег; финансирование терроризма; биткоин; криптовалюты; мошенничество; противодействие; транзакции; блокчейн; классификация; графы; анализ данных; миксеры; анализ информации; классификатор; алгоритмы; криптовалютная криминалистика; предотвращение преступности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22190
|
pdf, 1.4 Mb
|
|
|
106
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное право; экстремизм; молодежь; судебная статистика; противодействие; превентивные меры; законодательство; правовое регулирование; нарушение законодательства; правонарушения; интернет; деструктивное поведение; государственная политика; правоохранительные органы; неформальные объединения; социологические исследования; опросы; студенты; респонденты; судебная практика; профилактика; органы государственной власти; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22884
|
pdf, 92 Kb
|
|
|
107
|
|
| Creators:
|
Михайлин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; корпоративное управление; система управления; международные стандарты; экономическая безопасность; предприятия; комплаенс-контроль; комплайенс; терминология; понятийный аппарат; правовое регулирование; риски; угроза; риск-менеджмент; управление рисками; коррупция; мошенничество; противодействие; информационная безопасность; экономические интересы; нормативные правовые акты; международное право; управление предприятием; управленческая деятельность; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23324
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
108
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23403
|
pdf, 250 Kb
|
|
|
109
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23406
|
pdf, 300 Kb
|
|
|
110
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23407
|
pdf, 221 Kb
|
|
