|
131
|
|
| Creators:
|
Раджабов Р. Ш.
|
| Subjects:
|
РФ; хозяйствующий субъект; корпоративное управление; корпоративное мошенничество; управление рисками; риск-менеджмент; профилактика; внутренний контроль; риски; законодательство; правовое регулирование; правонарушения; система контроля; противодействие; экономическая безопасность; корпоративная культура; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26833
|
pdf, 196 Kb
|
|
|
132
|
|
| Creators:
|
Еремин С. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; антикоррупционное законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; контроль за исполнением; конфликт интересов; органы государственной власти; нормы права; противодействие; терминология; понятийный аппарат; гражданская служба; государственная служба; правонарушения; основания увольнения с работы; должностные лица; проверка; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27535
|
pdf, 191 Kb
|
|
|
133
|
|
| Creators:
|
Мартыненко Н. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитно-финансовая система; банковская система; тенденции развития; дистанционное банковское обслуживание; клиенты; банковские услуги; финансовый рынок; финансовые услуги; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; инновации; банковские операции; население; удаленный доступ; финансовые технологии; финтех; цифровизация; банковские технологии; банкинг; пандемия; коронавирус; COVID-19; карантин; самоизоляция; расчетные отношения; безналичные расчеты; электронные деньги; информационные технологии; интернет; мошенничество; финансовые махинации; злоупотребление доверием; конфиденциальность; социальная инженерия; хищение; хакеры; потери; экономическая преступность; защитные меры; защита информации; информационная безопасность; риски; транзакции; социальные сети; мобильные средства связи; денежные переводы; противодействие; правовое регулирование; банковское законодательство; персональные данные; предотвращение преступности; борьба с преступностью; компьютерные вирусы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20202
|
pdf, 155 Kb
|
|
|
134
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
|
135
|
|
| Creators:
|
Коновалова О. В.; Енилина Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бухгалтерский учет; отчетность; финансовая отчетность; учетная политика; финансовая информация; искажения; фальсификация; мошенничество; финансовые махинации; экономические преступления; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; учетно-аналитическая информация; достоверность данных; оценка риска; управление рисками; предприятия; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; внутренний контроль; ПБУ 4/99; ПБУ 1/2008; международные стандарты; COSO; риск-ориентированный подход; раскрытие информации; нормативные правовые акты; правовое регулирование; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; основные средства; материальные активы; хищения; система контроля; внутренний аудит; аудиторская проверка; корпоративная информация; деловая репутация; экономическая безопасность; финансовый контроль; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20279
|
pdf, 262 Kb
|
|
|
136
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.; Боташева Л. Х.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; глобальные проблемы экономического развития; коррупция; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; экономическая преступность; международная преступность; борьба с международной преступностью; борьба с международным терроризмом; организованная преступность; международные стандарты; ФАТФ; риск-ориентированный подход; оценка риска; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; страны мира; классификация; теневая экономика; удельный вес; развитые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой; оффшорные юрисдикции; система контроля; внутренний контроль; финансовый контроль; международный контроль; комплайенс; комплаенс; функции; хозяйствующий субъект; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; международное сотрудничество; взаимодействие; единая база данных; обмен информацией; финансовая информация; финансовая разведка; автоматизированные информационные системы; Австрия; США; Великобритания; Китай; КНР; Италия; Испания; мировой опыт; магистранты ФА; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20286
|
pdf, 310 Kb
|
|
|
137
|
|
| Creators:
|
Коновалова О. В.; Семенов Н. С.
|
| Subjects:
|
РФ; государственные закупки; государственные заказы; закупки; закупочные цены; контрактная система; экономическая деятельность; коррупция; злоупотребление служебным положением; экономические преступления; противодействие; незаконные действия; преступная деятельность; риски; коррупционные риски; оценка риска; "неконкурентные" закупки; "чрезвычайные" закупки"; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственные контракты; тенденции развития; борьба с коррупцией; "Трансперенси Интернешнл"; методы исследования; бюджетные средства; бюджетные расходы; неэффективность; кумовство; Германия; Франция; Австрия; Великобритания; Нидерланды; Дания; мировой опыт; 2013 г.; 2020 г.; статистические данные; государственная политика; государственное регулирование; экономическая политика; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20296
|
pdf, 333 Kb
|
|
|
138
|
|
| Creators:
|
Лашин Г. А.; Охотников И. В.; Сибирко И. В.
|
| Subjects:
|
финтех; финансирование терроризма; международная безопасность; экономическая безопасность; противодействие; цифровые активы; социальные сети; интернет; ФАТФ; криптовалюты; новые технологии; риски; краудфандинг; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28201
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
139
|
|
| Creators:
|
Ларионова С. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; кредитные организации; мошенничество; борьба с преступностью; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; финансовые услуги; противодействие; анализ эффективности; фрод-мониторинг; антифрод-системы; риск-ориентированная аутентификация; угрозы; социальная инженерия; схемы; кибербезопасность; кибермошенничество; искусственный интеллект; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29275
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
140
|
|
| Creators:
|
Ручкина Г. Ф.
|
| Subjects:
|
РФ; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; противодействие; коррупция; нормы права; ценные бумаги; доверительное управление; государственные служащие; передача собственности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29434
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
|
|
