FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Совершенствование механизма по противодействию новым способам легализации доходов в банковском секторе Российской Федерации // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2019. – № 6.-URL: http://uecs.ru/uecs-06-62019/item/5584-2019-07-11-13-21-30 (дата обращения: 24.12.2019)

Creators:	Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\14778

pdf, 219 Kb

Механизм учета и анализа информации о рисках, содержащейся в сообщениях о подозрительных операциях: зарубежный опыт // Проблемы анализа риска. – 2021. – № 1.-С.32-39

Creators:	Сергунина В. В.
Subjects:	мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21169

pdf, 183 Kb

Анализ типологий отмывания доходов при совершении экспортных операций // Управление. – 2021. – № 1.-С.72-79

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21292

pdf, 0.6 Mb

Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. – 2021. – №3

Creators:	Алексеева Д. Г.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21356

pdf, 79 Kb

Выявление миксер-транзакций в сети bitcoin в рамках решения задач предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма // Мягкие измерения и вычисления. – 2021. – №2

Creators:	Наумов А. И.; Радыгин В. Ю.; Иванов М. Н.
Subjects:	отмывание денег; финансирование терроризма; биткоин; криптовалюты; мошенничество; противодействие; транзакции; блокчейн; классификация; графы; анализ данных; миксеры; анализ информации; классификатор; алгоритмы; криптовалютная криминалистика; предотвращение преступности; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\22190

pdf, 1.4 Mb

Межгосударственное сотрудничество в борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов: правовой аспект // Аграрное и земельное право. – 2021. – № 4.-С.90-97

Creators:	Терениченко А. А.; Семцива С. И.
Subjects:	РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\22262

pdf, 0.4 Mb

Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – №6

Creators:	Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
Subjects:	Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23350

pdf, 0.5 Mb

Анализ типологий легализации доходов, полученных в результате совершения киберпреступлений // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8.-С.949-954

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23406

pdf, 300 Kb

Анализ типологий отмывания денежных средств с использованием электронных средств платежа // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8.-С.972-976

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23407

pdf, 221 Kb

Типологический анализ схем и методов отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7.-С.1274-1279

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23410

pdf, 269 Kb

Documents found: 87

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

Search was performed using the Yandex.Server