FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 109

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

Матричный метод оценки рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s4.- URL: https://esj.today/PDF/02FAVN423.pdf (дата обращения: 20.05.2023)

Creators:	Хайруллин М. Ф.; Тургаева А. А.; Воробьев Д. И.
Subjects:	РФ; матричные методы; оценка риска; преступные доходы; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; экономические преступления; "СВОТ анализ"; финансовые пирамиды; мошенничество; финансовые риски; обзорно-аналитическая информация; "сфера ПОД/ФТ"; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32685

pdf, 401 Kb

К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s6. - URL: https://esj.today/PDF/07FAVN623.pdf (дата обращения: 05.07.2024)

Creators:	Капустина Н. В.; Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\32722

pdf, 0.4 Mb

Цифровой рубль – это стратегический рывок по обретению Россией монетарного и технологического суверенитета // Банковское дело. – 2024. – № 6. — С. 20-26

Creators:	Ермилов В. Г.
Subjects:	РФ; Банк России; цифровой рубль; цифровые валюты; экономический суверенитет; отмывание денег; финансирование терроризма; многополярность; новый мировой порядок; платежная система; цифровая трансформация; смешанная экономика; концепции науки; цифровые платформы; бумажные деньги; безналичные расчеты; товарно-денежные отношения; финансовый контроль; кредитные организации; полный текст; ЦБР; центральный банк; монетарная политика
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33381

pdf, 197 Kb

Парадоксы черного списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег // Теневая экономика. – 2023. – № 4. — С. 431-443

Creators:	Хачиров Т. В.
Subjects:	методология; борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; трансакции; транзакции; черный список; преступные доходы; правовое регулирование; законодательство; страны мира; мировой опыт; РФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; МАНИВЭЛ; экономические показатели; унификация норм права; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33498

pdf, 329 Kb

Возможности и вызовы, связанные с искусственным интеллектом, в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 11. — С. 68-75

Creators:	Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33764

pdf, 105 Kb

Комплаенс-функция как элемент системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s1. — URL: https://esj.today/PDF/23FAVN124.pdf (дата обращения: 12.11.2024)

Creators:	Сидоренко Г. Г.; Бабаеров Р. А.
Subjects:	РФ; комплаенс-функция; ПОД; противодействие отмыванию доходов; отмывание денег; ФТ; финансирование терроризма; ФРОМУ; финансирование распространения оружия массового уничтожения; кредитные организации; коммерческие банки; внутренний контроль; недобросовестные контрагенты; экономическая безопасность; минимизация рисков; внешнеэкономические санкции; банковские риски; управление рисками; риск-менеджмент; сомнительные операции; антикоррупционный комплаенс; этика комплаенс; международный комплаенс; санкционный комплаенс; комплаенс в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; правовое регулирование; центральный банк; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34904

pdf, 332 Kb

Проблемы и перспективы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 1. — URL: https://esj.today/PDF/84ECVN124.pdf (дата обращения: 02.11.2024)

Creators:	Капустина Н. В.
Subjects:	РФ; федеральные органы исполнительной власти; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; коррупция; наркоторговля; мошенничество; нелегальная экономическая деятельность; легализация преступных доходов; финансовый мониторинг; правовое регулирование; законодательство; мировой опыт; механизм ПОД/ФТ; экономическая безопасность; финансовые расследования; система внутреннего контроля; субъекты мониторинга; информационное взаимодействие; Росфинмониторинг; правоохранительные органы; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34961

pdf, 0.6 Mb

Риск-ориентированный подход в деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s2. — URL: https://esj.today/PDF/52FAVN224.pdf (дата обращения: 21.11.2024)

Creators:	Ермичева Н. П.
Subjects:	РФ; риск-ориентированный подход; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; оценка риска; отмывание денег; финансирование терроризма; управление рисками; финансовый мониторинг; контроль; международное сотрудничество; межведомственное сотрудничество; проверка субъектов; предпринимательская деятельность; контрольно-надзорная деятельность; отслеживание финансовых транзакций; правовое регулирование; законодательство; классы опасности; индикаторы риска; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34998

pdf, 0.5 Mb

Освоение требований ПОД/ФТ в практике банковской деятельности // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 2. — URL: https://esj.today/PDF/102ECVN224.pdf (дата обращения: 20.11.2024)

Creators:	Мачихин И. Д.
Subjects:	РФ; банковское дело; регуляторы; комплаенс; комплайенс; финансовые институты; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; отмывание денег; управление рисками; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; внутренняя политика коммерческого банка; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; коммерческие банки; Банк России; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\35086

pdf, 0.5 Mb

Современные вызовы и возможности, влияющие на риски ПОД/ФТ банковской деятельности // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 3. — URL: https://esj.today/PDF/98ECVN324.pdf (дата обращения: 20.11.2024)

Creators:	Мачихин И. Д.
Subjects:	РФ; риски; противодействие отмыванию доходов; ПОД; отмывание денег; финансирование терроризма; ФТ; банковская деятельность; цифровизация; цифровые технологии; киберпреступность; криптовалюты; цифровой рубль; трансграничные финансовые потоки; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; кибербезопасность; блокчейн; комплаенс; мошенничество; расширенная аналитика; облачные технологии; персональные данные; аутсорсинг; геополитическая нестабильность; угрозы для финансовой безопасности; имитационное моделирование; электронные публикации; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\35147

pdf, 0.5 Mb

Documents found: 109

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

Search was performed using the Yandex.Server