|
71
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; финансовые услуги; доступность; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; финансовые махинации; финансовая деятельность; мошенничество; борьба с преступностью; финансовые риски; злоупотребления; правонарушение; теневая экономика; незаконные действия; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; информационная безопасность; кредитно-финансовые учреждения; клиенты; идентификация; биометрия; удаленная биометрическая идентификация клиентов; дистанционное банковское обслуживание; дистанционная защита; банки; банковские технологии; ФАТФ; рекомендации; проверка; надежность; государственный контроль; достоверность данных; законодательство; правовое регулирование; портал Госуслуги; ЕСИА; цифровизация; Единая биометрическая система; информационные технологии; компьютерные технологии; Система межведомственного электронного взаимодействия; СМЭВ; базы данных; Единая система идентификации и аутентификации; ФНС; ПФР; защита информации; программное обеспечение; криптозащита; мировой опыт; защитные меры; банковские счета; Aadhaar; Axos Bank; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14702
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
72
|
|
| Creators:
|
Чувахин П. И.
|
| Subjects:
|
РФ; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; национальная безопасность; международный терроризм; международное сотрудничество; международное право; правовое регулирование; исторический анализ; понятийный аппарат; предупреждение преступлений; нормативные правовые акты; уголовная ответственность; классификация преступлений; идеология; международная безопасность; политические процессы; торговля оружием; контрабанда; США; мировая политика; религиозная идеология; принципы международного права; правовая система; правовое обеспечение; Совет безопасности ООН; международно-правовые акты; международно-правовое регулирование; международно-правовая защита; Пекинская конвенция; финансирование терроризма; национальное право; Чикагская конвенция; заложники; конвенция; Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма; исламский мир; исламский фактор; преступные доходы; суверенитет государства; международная преступность; международная помощь; международная политика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21606
|
pdf, 171 Kb
|
|
|
73
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; национальная экономика; экономическая безопасность; социально-экономическая система; финансовая система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; экономические кризисы; финансовые кризисы; ПОД/ФТ; экономические категории; терминология; понятийный аппарат; кредитные организации; контрольные органы; финансовые операции; кредитно-финансовая система; кредитно-финансовые учреждения; системный подход; анализ динамики; статистические данные; 2017 г.; 2020 г.; субъекты; кредитные отношения; финансовые отношения; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; фондовый рынок; безработица; уровень инфляции; теневая экономика; риск-ориентированный подход; преступные доходы; управление рисками; системные риски; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23586
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
|
74
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Фешина С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; криминальная экономика; сокрытие доходов; незаконное обогащение; незаконные действия; обогащение; налоговые правонарушения; экономический ущерб; экономические преступления; цифровизация; государственный контроль; социально-экономические отношения; отмывание денег; цифровая трансформация; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; преступные доходы; исследования ФУ; цифровая экономика; индустрия 4.0; большие данные; Big data; бизнес-модели; информационные технологии; коммуникации; общественные отношения; США; ВВП; валовой внутренний продукт; экономическое развитие; правовое регулирование; инфраструктура; кадровый потенциал; информационная безопасность; государственное управление; частные компании; конкурентоспособность; статистические данные; финансовые услуги; финансовые технологии; финтех; ПАО «Ростелеком»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Киви Банк»; АО «Газпромбанк»; нацпроект «Цифровая экономика»; искусственный интеллект; робототехника; криминализация; бизнес-процессы; налоговые льготы; кредитные организации; мошенничество; нормативные правовые акты; рынок труда; рабочие места; персональные данные; нейросети; цифровая финансовая архитектура; финансовая система; банковская система; виртуальность; электронные деньги; криптовалюты; легализация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18909
|
pdf, 330 Kb
|
|
|
75
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
Европейский союз; мировой опыт; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; экономическая преступность; преступная деятельность; международные организации; борьба с преступностью; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; противодействие; правовое регулирование; Европа; финансовая разведка; сомнительные сделки; международные платежи; финансирование терроризма; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; банковская политика; банковские операции; международное движение капитала; финансовый контроль; банковский контроль; международная борьба с преступностью; финансовые махинации; финансовые операции; банковская тайна; валютные операции; борьба с международной преступностью; международное сотрудничество; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3779
|
pdf, 86 Kb
|
|
|
76
|
|
| Creators:
|
Чурилова Э. Ю.; Салин В. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8016
|
pdf, 67 Kb
|
|
|
77
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9242
|
pdf, 347 Kb
|
|
|
78
|
|
| Creators:
|
Хмыз О. В.
|
| Subjects:
|
теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9385
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
79
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.
|
| Subjects:
|
РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31404
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
|
80
|
|
| Creators:
|
Муза Ю. А.; Шинкарёва О. В.; Шестемиров А. А.
|
| Subjects:
|
цифровые финансовые активы; криптовалюты; международные финансовые организации; Международный валютный фонд; налоги на доходы физических лиц; налоги на добавленную стоимость; налоги на прибыль; виртуальные активы; поставщики; налогообложение; налоговое законодательство; РФ; финансовые услуги; правовое регулирование; налоговый режим; майнинг; уклонение от налогов; отмывание денег; финансирование терроризма; ФАТФ; фискальная политика; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32984
|
pdf, 196 Kb
|
|
