|
121
|
|
| Creators:
|
Вахтуров Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; финансовый мониторинг; Банк России; ЦБР; центральный банк; правонарушение; сравнительно-правовой метод; моделирование; МВД; "финансовая межведомственная информационная система"; экономическая безопасность; финансовые махинации; отмывание денег; преднамеренное банкротство; злоупотребление служебным положением; экономические преступления; банковское регулирование; кредитные организации; правоохранительные органы; банковская тайна; незаконные действия; информационные технологии; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27520
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
122
|
|
| Creators:
|
Мартыненко Н. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитно-финансовая система; банковская система; тенденции развития; дистанционное банковское обслуживание; клиенты; банковские услуги; финансовый рынок; финансовые услуги; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; инновации; банковские операции; население; удаленный доступ; финансовые технологии; финтех; цифровизация; банковские технологии; банкинг; пандемия; коронавирус; COVID-19; карантин; самоизоляция; расчетные отношения; безналичные расчеты; электронные деньги; информационные технологии; интернет; мошенничество; финансовые махинации; злоупотребление доверием; конфиденциальность; социальная инженерия; хищение; хакеры; потери; экономическая преступность; защитные меры; защита информации; информационная безопасность; риски; транзакции; социальные сети; мобильные средства связи; денежные переводы; противодействие; правовое регулирование; банковское законодательство; персональные данные; предотвращение преступности; борьба с преступностью; компьютерные вирусы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20202
|
pdf, 155 Kb
|
|
|
123
|
|
| Creators:
|
Зотова Е. А.; Николаев Д. А.; Фешина С. С.
|
| Subjects:
|
ЕС; Европейский союз; США; мировой опыт; государство и право; мошенничество; финансовые махинации; экономическая преступность; криминализация; отмывание денег; финансирование терроризма; преступные доходы; нелегальные доходы; незаконные действия; преступная деятельность; борьба с преступностью; преступное имущество; конфискация; функции; имущественные преступления; взыскание; уголовные правоотношения; криминальное поведение; незаконное обогащение; контрабанда; организованная преступность; обвинение; презумпция невиновности; стратегия развития; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20269
|
pdf, 231 Kb
|
|
|
124
|
|
| Creators:
|
Коновалова О. В.; Енилина Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бухгалтерский учет; отчетность; финансовая отчетность; учетная политика; финансовая информация; искажения; фальсификация; мошенничество; финансовые махинации; экономические преступления; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; учетно-аналитическая информация; достоверность данных; оценка риска; управление рисками; предприятия; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; внутренний контроль; ПБУ 4/99; ПБУ 1/2008; международные стандарты; COSO; риск-ориентированный подход; раскрытие информации; нормативные правовые акты; правовое регулирование; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; основные средства; материальные активы; хищения; система контроля; внутренний аудит; аудиторская проверка; корпоративная информация; деловая репутация; экономическая безопасность; финансовый контроль; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20279
|
pdf, 262 Kb
|
|
|
125
|
|
| Creators:
|
Исмаилов И. Ш.; Прасолов В. И.; Волконский В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; конфискация; имущество; криптовалюты; денежные средства; денежные суррогаты; виртуальность; денежное обращение; денежный оборот; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; система контроля; финансовый контроль; международный контроль; международное право; гражданская конфискация; страны мира; мировой опыт; частная собственность; принуждение; изъятие; преступная деятельность; коррупция; преступные доходы; нелегальные доходы; отмывание денег; экономическая преступность; международная преступность; финансовые махинации; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; организованная преступность; налоговая амнистия; амнистия капитала; налоговая декларация; вывоз капитала; нормативные правовые акты; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; Кодекс об административных правонарушениях; правовое регулирование; международное сотрудничество; наказание; уголовная конфискация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20293
|
pdf, 246 Kb
|
|
|
126
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
127
|
|
| Creators:
|
Багреева Е. Г.; Исмаилов Н. Э.; Бобылева Л. М.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; искусственный интеллект; мошенничество; кибербезопасность; киберпространство; платежная система; цифровизация; финансовые махинации; виды преступности; финансовая грамотность; защита информации; национальная платежная система; оценка риска; информационная безопасность; финансовые технологии; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27722
|
pdf, 1.3 Mb
|
|
|
128
|
|
| Creators:
|
Растегаева Ф. С.; Нафикова Р. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровизация; внутренний контроль; инновационные технологии; бизнес-процессы; цифровые технологии; финансовая отчетность; бухгалтерский учет; аудит; нормативные правовые акты; обзорно-аналитическая информация; цифровые платформы; финансовые махинации; банкротство; финансовая информация; "интернет вещей"; искусственный интеллект; блокчейн; мошенничество; большие данные; правовое регулирование; финансовое положение; человеческий фактор; система управления; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28039
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
129
|
|
| Creators:
|
Гусарова Л. В.; Баланова М. В.
|
| Subjects:
|
РФ; государственные финансы; финансовый контроль; мониторинг; риск-ориентированный подход; автоматизированные системы; финансовые риски; бюджетный учет; финансовые махинации; финансовые рынки; государственный бюджет; бюджетные расходы; государственный контроль; управление рисками; правовое регулирование; федеральные законы; автоматизация учета; компьютерные технологии; анализ информации; бюджетная система; общественные финансы; Федеральное казначейство; "системы класса антифрод"; экономический ущерб; стратегическое управление; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28272
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
130
|
|
| Creators:
|
Угланова Е. С.
|
| Subjects:
|
РФ; налоговые органы; Южно-Кавказский регион; Северо-Кавказский федеральный округ; судебная практика; налоги; уклонение от налогов; налоги на прибыль; ндс; налоги на добавленную стоимость; налоговый контроль; налогообложение; налогоплательщики; налоговая ответственность; налоговое законодательство; налоговые льготы; сокрытие доходов; оффшорные зоны; финансовые махинации; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30344
|
pdf, 274 Kb
|
|
