|
11
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8909
|
pdf, 146 Kb
|
|
|
12
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.; Боташева Л. Х.; Щербаков А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; глобальные проблемы экономического развития; коррупция; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; незаконные действия; преступная деятельность; противодействие; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; экономическая преступность; международная преступность; борьба с международной преступностью; борьба с международным терроризмом; организованная преступность; международные стандарты; ФАТФ; риск-ориентированный подход; оценка риска; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; страны мира; классификация; теневая экономика; удельный вес; развитые страны; развивающиеся страны; страны с переходной экономикой; оффшорные юрисдикции; система контроля; внутренний контроль; финансовый контроль; международный контроль; комплайенс; комплаенс; функции; хозяйствующий субъект; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; международное сотрудничество; взаимодействие; единая база данных; обмен информацией; финансовая информация; финансовая разведка; автоматизированные информационные системы; Австрия; США; Великобритания; Китай; КНР; Италия; Испания; мировой опыт; магистранты ФА; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20286
|
pdf, 310 Kb
|
|
|
13
|
|
| Creators:
|
Исмаилов И. Ш.; Прасолов В. И.; Волконский В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; конфискация; имущество; криптовалюты; денежные средства; денежные суррогаты; виртуальность; денежное обращение; денежный оборот; государственная политика; государственное регулирование; государственный контроль; система контроля; финансовый контроль; международный контроль; международное право; гражданская конфискация; страны мира; мировой опыт; частная собственность; принуждение; изъятие; преступная деятельность; коррупция; преступные доходы; нелегальные доходы; отмывание денег; экономическая преступность; международная преступность; финансовые махинации; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; организованная преступность; налоговая амнистия; амнистия капитала; налоговая декларация; вывоз капитала; нормативные правовые акты; гражданское законодательство; Гражданский кодекс; ГК РФ; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; Кодекс об административных правонарушениях; правовое регулирование; международное сотрудничество; наказание; уголовная конфискация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20293
|
pdf, 246 Kb
|
|
|
14
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
15
|
|
| Creators:
|
Чалдаева Л. А.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; информационное пространство; цифровая экономика; цифровизация; государственная политика; кибербезопасность; киберпространство; хозяйствующий субъект; экономическая деятельность; киберпреступность; управление рисками; минимизация; угроза; методы анализа; экономическая эффективность; глобальные проблемы экономического развития; глобальные риски; информационные технологии; международное сотрудничество; информационное общество; международные соглашения; борьба с международным терроризмом; борьба с международной преступностью; национальные интересы; мировой опыт; США; риск-анализ; Международный союз электросвязи; интернет; безопасность бизнеса; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14810
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
16
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
Европейский союз; мировой опыт; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; экономическая преступность; преступная деятельность; международные организации; борьба с преступностью; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; противодействие; правовое регулирование; Европа; финансовая разведка; сомнительные сделки; международные платежи; финансирование терроризма; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; банковская политика; банковские операции; международное движение капитала; финансовый контроль; банковский контроль; международная борьба с преступностью; финансовые махинации; финансовые операции; банковская тайна; валютные операции; борьба с международной преступностью; международное сотрудничество; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3779
|
pdf, 86 Kb
|
|
|
|
