|
171
|
|
| Creators:
|
Куракин А. В.; Сухаренко А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; коррупция; борьба с коррупцией; антикоррупционное законодательство; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономическая преступность; 2020 г.; анализ динамики; статистические данные; национальная безопасность; государственная политика; стратегия развития; преступная деятельность; УК РФ; Уголовный кодекс; СНГ; интеграционные объединения; международное сотрудничество; борьба с преступностью; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; межгосударственное регулирование; организованная преступность; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22435
|
pdf, 82 Kb
|
|
|
172
|
|
| Creators:
|
Просеков С. А.; Головлев Р. В.
|
| Subjects:
|
Китай; КНР; мировой опыт; борьба с коррупцией; коррупция; чиновники; смертная казнь; взяточничество; стратегия развития; борьба с преступностью; национальная экономика; государственная политика; уголовная ответственность; Уголовный кодекс; политическая жизнь; личное обогащение; Народно-освободительная армия; национальные традиции; партийная дисциплина; Си Цзиньпин; тенденции развития; КПК; Коммунистическая партия Китая; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22690
|
pdf, 366 Kb
|
|
|
173
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
|
| Subjects:
|
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23350
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
174
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23406
|
pdf, 300 Kb
|
|
|
175
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23407
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
176
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23410
|
pdf, 269 Kb
|
|
|
177
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; коммерческие банки; отмывание денег; преступные доходы; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; классификация; математические методы; логистическая регрессия; алгоритмы; Байесовские сети; нейронные сети; сравнительный анализ; статистические модели; машинное обучение; методы анализа; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23412
|
pdf, 348 Kb
|
|
|
178
|
|
| Creators:
|
Малышев П. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; идентификация; физическое лицо; валютное регулирование; валютная политика; иностранная валюта; легализация; доходы; правовое регулирование; валютные операции; обмен валюты; анализ динамики; статистические данные; наличные деньги; банковские услуги; валютные доходы; доллар; евро; рубль; Банк России; ЦБР; валютные спекуляции; отмывание денег; борьба с преступностью; валютные преступления; налогообложение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2387
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
179
|
|
| Creators:
|
Ряховская А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; национальная экономика; предпринимательская деятельность; банкротство; преступления; борьба с преступностью; неправомерное поведение; анализ динамики; статистические данные; арбитражное управление; высшие учебные заведения; высшее образование; подготовка кадров; арбитражный суд; коммерческие банки; банковская политика; антикризисная политика; антикризисное управление; оценочная деятельность; квалифицированные кадры; правовая защита; экспертиза; экспертное заключение; риски; саморегулируемые организации; экономические преступления; полный текст; эффективность
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2477
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
180
|
|
| Creators:
|
Трунцевский Ю. В.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; мировой опыт; экономическая преступность; преступная деятельность; мошенничество; компании; корпорации; экономическая безопасность; промышленные предприятия; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; промышленные компании; торговля; промышленность; торговые предприятия; торговые компании; преступление; ущерб; взяточничество; отмывание денег; уголовно-правовое регулирование; правоохранительные органы; предупреждение преступлений; криминализация; борьба с преступностью; отрасли экономики; незаконные действия; методы оценки; кража; оценка риска; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2506
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
