|
211
|
|
| Creators:
|
Салин В.; Чурилова Э.
|
| Subjects:
|
методология; статистический анализ; банки; банковская политика; легализация; экономическая преступность; отмывание денег; борьба с преступностью; оптимизация; банковские риски; финансовые риски; юридическое лицо; договорные отношения; сделки; покупки; правовое регулирование; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\7836
|
pdf, 211 Kb
|
|
|
212
|
|
| Creators:
|
Линников А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; киберпреступность; информационные технологии; преступность; мошенничество; защита информации; национальная экономика; экономическая безопасность; мировая экономика; информационная безопасность; ущерб; борьба с преступностью; платежи; платежная система; статистические данные; анализ динамики; уголовные правоотношения; информационное общество; полный текст; цифровая экономика
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\7959
|
pdf, 397 Kb
|
|
|
213
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Сургутанова К. Н.; Зубарев Т. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; финансовая система; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8365
|
pdf, 3.1 Mb
|
|
|
214
|
|
| Creators:
|
Юань С.
|
| Subjects:
|
аспиранты ФА; РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; теневая банковская деятельность; теневая экономика; отмывание денег; теневой банкинг; факторный анализ; микрофинансовые организации; экономическая преступность; борьба с преступностью; системные риски; кредитование; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8628
|
pdf, 324 Kb
|
|
|
215
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8909
|
pdf, 146 Kb
|
|
|
216
|
|
| Creators:
|
Куракин А. В.; Костенников М. В.; Мышляев Н. П.
|
| Subjects:
|
РФ; правонарушение; наказание; эффективность; криминология; прогнозирование; деликтность; профилактика; законность; КоАП; полиция; административные правонарушения; административное право; административная деликтология; органы внутренних дел; привлечение к ответственности; понятийный аппарат; предметная область; нормы права; отрасль права; деликтная ответственность; преступная деятельность; борьба с преступностью; деликт; нарушение законодательства; предупреждение преступлений; преступление; юридическая ответственность; административное законодательство; правовые санкции; административная ответственность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\901
|
pdf, 370 Kb
|
|
|
217
|
|
| Creators:
|
Щегляев К. А.
|
| Subjects:
|
легализация; нелегальные доходы; экономические преступления; борьба с преступностью; теневая экономика; отмывание денег; незаконные действия; методы анализа; экономический анализ; противодействие; экономическая безопасность; национальная безопасность; угроза; РФ; защитные меры; правовое регулирование; преступная деятельность; международная преступность; денежные средства; денежный оборот; криминальная экономика; индивид; экономическое поведение; институционализм; Веблен Т.; Беккер А.; поведенческий подход; модели; моделирование; факторный анализ; преступный доход; услуги; стоимость; теоретические исследования; научные исследования; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9275
|
pdf, 290 Kb
|
|
|
218
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.; Безденежных В. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовый рынок; теневая экономика; экономическая безопасность; финансовые потоки; методы оценки; налоговое планирование; отмывание денег; методы измерения; корпоративная социальная ответственность; преступные доходы; легализация; экономическая преступность; малый бизнес; малое предпринимательство; борьба с преступностью; терминология; понятийный аппарат; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9384
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
219
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Саркисян К. С.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; теневая экономика; экономическая безопасность; налоговое планирование; методы оценки; методы анализа; методы измерения; страны мира; экономическая преступность; MIMIC; методы расчета; борьба с преступностью; терминология; понятийный аппарат; таможенная стоимость товара; структурные модели; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9386
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
220
|
|
| Creators:
|
Буянский С. Г.; Порываев Г. В.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; теневая экономика; экономическая безопасность; отмывание денег; методы оценки; коммерческие банки; уклонение от налогов; VAR; экономическая преступность; правовое регулирование; методы расчета; борьба с преступностью; ФАТФ; финансирование терроризма; преступные доходы; легализация; внутренний контроль; финансовые операции; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9387
|
pdf, 391 Kb
|
|
