|
261
|
|
| Creators:
|
Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
|
| Subjects:
|
международная торговля; импорт; экспорт; типологический анализ; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; отмывание денег; внешнеэкономическая деятельность; импортно-экспортные операции; типология; противодействие; борьба с преступностью; незаконные действия; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26393
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
262
|
|
| Creators:
|
Pleshakova E. S. (Плешакова Е. С.); Gataullin S. T. (Гатауллин С. Т.); Osipov A. V. (Осипов А. В.); Bylevskii P. G. (Былевский П. Г.)
|
| Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; кибербезопасность; превентивные меры; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; профилактика; правоведение; борьба с преступностью; телефонное мошенничество; социальная инженерия; дистанционное банковское обслуживание; идентификация; защита данных; защита информации; персональные данные; фишинг; финтех; финансовые технологии; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28454
|
pdf, 379 Kb
|
|
|
263
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; риск-менеджмент; отмывание денег; экономическая преступность; финансирование терроризма; банки; кредитно-финансовые учреждения; легализация; борьба с преступностью; банковская безопасность; банковские риски; финансовые риски; законодательство; правовое регулирование; ПОД/ФТ; деловая репутация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15445
|
pdf, 189 Kb
|
|
|
264
|
|
| Creators:
|
Селиванов А. И.; Старовойтов В. Г.; Трошин Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; угроза; риски; национальная безопасность; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; Африка; международные экономические отношения; зарубежные партнеры; международное экономическое сотрудничество; развивающаяся экономика; внутренние угрозы; коррупция; экономическая преступность; криминальная экономика; теневая экономика; вывоз капитала; качество жизни; социальные проблемы; бедность; внешние угрозы; экономический суверенитет; политический фактор; оценка риска; анализ рисков; управление рисками; Федеральная система управления рисками; ФСУР; стратегия развития; геополитика; борьба с преступностью; научные исследования; Институт Африки РАН; международные отношения; национальные интересы; комплексный подход; социально-экономическое развитие; политическое развитие; трансформация; государственное управление; стратегическое управление; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15452
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
|
265
|
|
| Creators:
|
Николаева Ю. В.; Гримальская С. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая преступность; борьба с преступностью; уголовная ответственность; предотвращение преступности; правовое регулирование; законодательство; теневая экономика; экономическая безопасность; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; уголовно-процессуальная ответственность; Уголовно-процессуальный кодекс; судебная практика; хозяйственно-правовая ответственность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16307
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
266
|
|
| Creators:
|
Шаипова С. А.
|
| Subjects:
|
методология; модели; государственное регулирование; правовое регулирование; законодательство; экономическая преступность; борьба с преступностью; отмывание денег; легализация; денежные средства; национальная экономика; конкурентоспособность; финансовый рынок; финансовая система; экономические процессы; мировая экономика; мировой финансовый рынок; банковская система; мониторинг; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2681
|
pdf, 281 Kb
|
|
|
267
|
|
| Creators:
|
Бауэр В. П.; Еремин В. В.; Смирнов В. В.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; мировой финансовый рынок; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; банковские услуги; клиенты; межбанковские связи; денежные переводы; SWIFT; блокчейн; платежи; платежная система; безналичные расчеты; электронные деньги; расчетные отношения; международные расчетные отношения; банковские технологии; информационные технологии; инновационные технологии; финтех; финансовые технологии; финансовые услуги; компьютерные технологии; интернет; автоматизация; бизнес-процессы; транзакции; смарт-контракты; базы данных; хранение информации; цифровые технологии; идентификация; синдицированный кредит; нормативный подход; отчетность; финансовая отчетность; KYC ("Знай своего клиента"); борьба с преступностью; отмывание денег; финансирование терроризма; информационная безопасность; банковская безопасность; криптовалюты; криптографические методы; запрет; деньги; денежное обращение; виртуальность; валюта; токен; РФ; перспективы развития; мировой опыт; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18982
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
268
|
|
| Creators:
|
Егорова И. С.
|
| Subjects:
|
РФ; аудит; аудиторская деятельность; аудиторские фирмы; аудиторская проверка; контроль; внешний контроль; финансовая отчетность; финансовый учет; компании; коррупция; отмывание денег; легализация; преступная деятельность; экономическая преступность; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; международные организации; международно-правовое регулирование; международные соглашения; незаконные действия; незаконное обогащение; незаконный оборот; организованная преступность; правовое регулирование; законодательство; Росфинмониторинг; рекомендации; финансовый мониторинг; требования; финансовые операции; прозрачность; обмен информацией; эффективность; предупреждение преступлений; международная преступность; внутренний контроль; соблюдение закона; нормативные правовые акты; риски; недобросовестность; аудиторы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3213
|
pdf, 342 Kb
|
|
|
269
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; внутренний контроль; ФАТФ; Росфинмониторинг; противодействие; борьба с преступностью; правовое регулирование; мировой опыт; сомнительные сделки; прогнозная оценка; международные платежи; банковские технологии; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; государственная политика; банковская тайна; США; борьба с коррупцией; Китай; Великобритания; борьба с международным терроризмом; финансовые институты; финансовые махинации; финансовые операции; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3237
|
pdf, 255 Kb
|
|
|
270
|
|
| Creators:
|
Пашков Р. В.; Юденков Ю. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская деятельность; дистанционное обслуживание; финансовый мониторинг; информационная безопасность; мобильные средства связи; Интернет-банкинг; отмывание денег; электронная связь; социальные сети; мировой опыт; информационные технологии; защита данных; защита информации; мошенничество; платежная система; платежное поручение; риски; ФАТФ; идентификация; электронные деньги; внутренний контроль; правовое регулирование; риск-анализ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; банковский контроль; фондовые биржи; биржевые операции; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3553
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
