|
111
|
|
| Creators:
|
Кирилин А. В.; Сарнаков А. В.
|
| Subjects:
|
США; мировой опыт; налоговая система; банковские счета; иностранные банки; иностранные вклады; зарубежные капиталовложения; налоговая политика; налоговое законодательство; FATCA; физическое лицо; банковская тайна; налоговые органы; налоговый контроль; налоговые правонарушения; правовое регулирование; налогоплательщики; движение капитала; требования; раскрытие информации; международные банковские операции; денежные переводы; резидент; статус; иностранные юридические лица; финансовые институты; бенефициар; транзитные счета; иностранное государство; обмен информацией; РФ; сравнительный анализ; национальное право; налоговое право; финансовые операции; иностранные граждане; идентификация; нерезидент; гражданство; клиенты; международные соглашения; легализация; отмывание денег; Росфинмониторинг; государственный контроль; финансовый контроль; финансовый мониторинг; ФНС; Федеральная налоговая служба; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; финансовый рынок; финансовые услуги; иностранные предприятия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1792
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
112
|
|
| Creators:
|
Шаипова С. А.
|
| Subjects:
|
методология; модели; государственное регулирование; правовое регулирование; законодательство; экономическая преступность; борьба с преступностью; отмывание денег; легализация; денежные средства; национальная экономика; конкурентоспособность; финансовый рынок; финансовая система; экономические процессы; мировая экономика; мировой финансовый рынок; банковская система; мониторинг; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2681
|
pdf, 281 Kb
|
|
|
113
|
|
| Creators:
|
Егорова И. С.
|
| Subjects:
|
РФ; аудит; аудиторская деятельность; аудиторские фирмы; аудиторская проверка; контроль; внешний контроль; финансовая отчетность; финансовый учет; компании; коррупция; отмывание денег; легализация; преступная деятельность; экономическая преступность; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; международные организации; международно-правовое регулирование; международные соглашения; незаконные действия; незаконное обогащение; незаконный оборот; организованная преступность; правовое регулирование; законодательство; Росфинмониторинг; рекомендации; финансовый мониторинг; требования; финансовые операции; прозрачность; обмен информацией; эффективность; предупреждение преступлений; международная преступность; внутренний контроль; соблюдение закона; нормативные правовые акты; риски; недобросовестность; аудиторы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3213
|
pdf, 342 Kb
|
|
|
114
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; внутренний контроль; ФАТФ; Росфинмониторинг; противодействие; борьба с преступностью; правовое регулирование; мировой опыт; сомнительные сделки; прогнозная оценка; международные платежи; банковские технологии; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; государственная политика; банковская тайна; США; борьба с коррупцией; Китай; Великобритания; борьба с международным терроризмом; финансовые институты; финансовые махинации; финансовые операции; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3237
|
pdf, 255 Kb
|
|
|
115
|
|
| Creators:
|
Каширская Л. В.; Ситнов А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; спорт (отрасль); футбол; футбольные клубы; тотализатор; отмывание денег; преступные доходы; легализация; экономические преступления; экономическая преступность; государственные программы; незаконные действия; игроки; теневая экономика; FATF; профессиональный спорт; правовое регулирование; законодательство; финансовые операции; бюджетные средства; бюджетные расходы; нормативные правовые акты; оценка риска; интернет; финансовые активы; трансферный рынок; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19663
|
pdf, 84 Kb
|
|
|
116
|
|
| Creators:
|
Кащеев Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бакалавры ФА; криптовалюты; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; цифровые валюты; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; нелегальные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; биткоин; риски; мировой опыт; финансовый рынок; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27428
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
117
|
|
| Creators:
|
Валова А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; налоговая система; налоговое законодательство; государственное регулирование; правовое регулирование; криптовалюты; налогообложение; "криптоактивы"; мировой опыт; цифровые валюты; цифровые финансовые инструменты; виртуальность; блокчейн; "майнинг"; налоги на прибыль; налоги на добавленную стоимость; ндс; токен; финансовая система; налоговое администрирование; уклонение от налогов; Налоговый кодекс; обзорно-аналитическая информация; распределенный реестр; платежная система; капитализация; национальная валюта; налоговые доходы; Пинская М.Р.; легализация; теневой банкинг; информационные технологии; международное сотрудничество; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28222
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
