|
51
|
|
| Creators:
|
Коробкина О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; уклонение от налогов; экономическая безопасность; налоговая система; налоговые правонарушения; налоговые преступления; налогообложение; злоупотребления; сокрытие доходов; правовое регулирование; налоговое законодательство; налоговое право; прямые налоги; косвенные налоги; налоговая нагрузка; оффшорные фирмы; оффшорные зоны; преступные доходы; теневая экономика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8425
|
pdf, 400 Kb
|
|
|
52
|
|
| Creators:
|
Кузьменко Е. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8909
|
pdf, 146 Kb
|
|
|
53
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.; Безденежных В. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовый рынок; теневая экономика; экономическая безопасность; финансовые потоки; методы оценки; налоговое планирование; отмывание денег; методы измерения; корпоративная социальная ответственность; преступные доходы; легализация; экономическая преступность; малый бизнес; малое предпринимательство; борьба с преступностью; терминология; понятийный аппарат; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9384
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
54
|
|
| Creators:
|
Буянский С. Г.; Порываев Г. В.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; теневая экономика; экономическая безопасность; отмывание денег; методы оценки; коммерческие банки; уклонение от налогов; VAR; экономическая преступность; правовое регулирование; методы расчета; борьба с преступностью; ФАТФ; финансирование терроризма; преступные доходы; легализация; внутренний контроль; финансовые операции; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9387
|
pdf, 391 Kb
|
|
|
55
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; некредитные финансовые организации; внутренний контроль; регламентация; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; легализация; преступные доходы; налоговое планирование; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; бизнес-система; бизнес-процессы; экономическая безопасность; законодательство; налоговые правонарушения; налоговые преступления; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9393
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
56
|
|
| Creators:
|
Сафронова К. В.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; внутренний контроль; отмывание денег; риск-ориентированный подход; управление рисками; статистические данные; анализ данных; легализация; АО «Тинькофф Банк»; преступные доходы; коррупция; борьба с коррупцией; Банк России; оценка риска; графическая информация; 2017 г.; 2021 г.; финансовые махинации; финансовые технологии; банковские риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28338
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
57
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; коммерческие банки; сравнительное правоведение; сравнительно-правовые исследования; легализация; отмывание денег; противодействие; ПОД/ФТ; преступные доходы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; Банк России; государственная поддержка; экономические санкции; банковские риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30341
|
pdf, 100 Kb
|
|
|
58
|
|
| Creators:
|
Авдийский В. И.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; финансовая разведка; вывоз капитала; Росфинмониторинг; финансирование терроризма; легализация; преступные доходы; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28675
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
59
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30776
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
60
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
