|
81
|
|
| Creators:
|
Шиткова В. М.
|
| Subjects:
|
РФ; комплайенс; комплаенс; антикоррупционный комплаенс; организации; предприятия; компании; коррупция; предотвращение; противодействие; борьба с коррупцией; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; меры безопасности; система контроля; контроль; хозяйствующий субъект; имидж; репутация; ущерб; нормативные правовые акты; зарубежное законодательство; правовое регулирование; комплаенс-программы; эффективность; принципы управления; мошенничество; экономическая преступность; борьба с преступностью; иностранные предприятия; сотрудничество; безопасность бизнеса; риски; оценка риска; управление рисками; мировая экономика; национальная безопасность; США; FCPA; Великобритания; SFO; Франция; Швейцария; мировой опыт; антикоррупционное законодательство; государственное регулирование; статистические данные; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18063
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
82
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; информационные технологии; искусственный интеллект; киберпреступления; судебная статистика; противодействие; борьба с преступностью; превентивные меры; высокие технологии; мошенничество; девиантное поведение; киберпространство; уголовные дела; фишинг; фарминг; вымогательство; коммерческие банки; кредитные организации; информационные системы; судебная практика; несанкционированный доступ; компьютерные вирусы; интернет; хакеры; хищения; экономические преступления; преступные группы; преступные доходы; защита прав; защита информации; информационная безопасность; программное обеспечение; защита данных; правовое регулирование; уголовное законодательство; незаконное обогащение; незаконные действия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20904
|
pdf, 118 Kb
|
|
|
83
|
|
| Creators:
|
Комолов Н. О.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; цифровизация; цифровые технологии; национальная экономика; цифровая трансформация; налоговое администрирование; налоговый мониторинг; Европа; страны мира; сравнительный анализ; налоговая нагрузка; 2012 г.; 2019 г.; коррупция; 2005 г.; 2015 г.; анализ динамики; статистические данные; трансформационные изменения; противодействие; органы государственной власти; предпринимательская деятельность; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; социальная ответственность; теневой бизнес; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20967
|
pdf, 360 Kb
|
|
|
84
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
85
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Малахова В. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; коррупция; экономические преступления; противодействие; борьба с коррупцией; должностные лица; коммерческие организации; нормы права; государственные финансы; взяточничество; коррупциогенные факторы; антикоррупционное законодательство; судебная практика; применение права; правоотношения; правонарушения; уголовная ответственность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21201
|
pdf, 93 Kb
|
|
|
86
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21292
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
87
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21356
|
pdf, 79 Kb
|
|
|
88
|
|
| Creators:
|
Наумов А. И.; Радыгин В. Ю.; Иванов М. Н.
|
| Subjects:
|
отмывание денег; финансирование терроризма; биткоин; криптовалюты; мошенничество; противодействие; транзакции; блокчейн; классификация; графы; анализ данных; миксеры; анализ информации; классификатор; алгоритмы; криптовалютная криминалистика; предотвращение преступности; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22190
|
pdf, 1.4 Mb
|
|
|
89
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное право; экстремизм; молодежь; судебная статистика; противодействие; превентивные меры; законодательство; правовое регулирование; нарушение законодательства; правонарушения; интернет; деструктивное поведение; государственная политика; правоохранительные органы; неформальные объединения; социологические исследования; опросы; студенты; респонденты; судебная практика; профилактика; органы государственной власти; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\22884
|
pdf, 92 Kb
|
|
|
90
|
|
| Creators:
|
Михайлин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; корпоративное управление; система управления; международные стандарты; экономическая безопасность; предприятия; комплаенс-контроль; комплайенс; терминология; понятийный аппарат; правовое регулирование; риски; угроза; риск-менеджмент; управление рисками; коррупция; мошенничество; противодействие; информационная безопасность; экономические интересы; нормативные правовые акты; международное право; управление предприятием; управленческая деятельность; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23324
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
