|
31
|
|
| Creators:
|
Репин А. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; "макропруденциальная политика"; организационная структура; понятийный аппарат; терминология; институциональная организация; методы исследования; системный анализ; классификация; синтез; сравнительный анализ; финансовая стабилизация; системные риски; кредитование; финансовая система; макроэкономика; макроэкономическая политика; макроэкономическая стабилизация; финансовая устойчивость; пруденциальный надзор; центральный банк; ЦБР; Банк России; США; финансовый мониторинг; Европейский союз; ЕС; финансовый контроль; финансовые институты; мировой опыт; Международный валютный фонд; МВФ; Банк международных расчетов; потоки капитала; G20; мировая экономика; Базель III; Базельский комитет по банковскому надзору; управление рисками; денежно-кредитная политика; процентная ставка; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13392
|
pdf, 373 Kb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
|
34
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
|
35
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Киракосян А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовый мониторинг; экономическая преступность; преступная деятельность; отмывание денег; легализация; незаконное обогащение; денежные переводы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; государственная политика; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; противодействие; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские операции; риски; криптовалюты; информационные технологии; финансовые технологии; финтех; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; блокчейн; денежные средства; банковские счета; валютные счета; валютное регулирование; валютный контроль; денежные суррогаты; финансовые инструменты; спекуляции; Росфинмониторинг; государственный контроль; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; требования; банковская система; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; денежные потоки; сомнительные сделки; обеспечение безопасности; экономическая безопасность; программное обеспечение; SAS Institute; Oracle Corporation; DeticaNetReveal; финансовые операции; прозрачность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14778
|
pdf, 219 Kb
|
|
|
36
|
|
| Creators:
|
Старовойтов В. Г.; Кузнецов Н. В.; Котова Н. Е.; Лапенкова Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; государственное управление; информационные системы; качественные оценки; критерии оценки; принятие решений; экспертные оценки; управленческие решения; методология; данные; исследования ФУ; финансовый мониторинг; экономическая безопасность; цифровизация; информационные технологии; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15082
|
pdf, 247 Kb
|
|
|
37
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Ефимов С. В.; Потехина В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; исследования ФУ; финансовая система; критерии оценки; национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ; прогнозная оценка; прогностические модели; финансовые риски; экономическая безопасность; финансовые махинации; экономические преступления; отмывание денег; 2019 г.; Банк России; ЦБР; центральный банк; лицензии; коммерческие банки; финансовые операции; аффилированные лица; репутация; незаконные действия; незаконный оборот; банковская система; банковские операции; уголовная ответственность; материальная ответственность; теневая экономика; правоохранительная деятельность; финансовая информация; коррупция; борьба с коррупцией; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оценка риска; должностные преступления; финансовая разведка; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2017 г.; утечка информации; утечка капиталов; Росфинмониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15281
|
pdf, 333 Kb
|
|
|
38
|
|
| Creators:
|
Гуртуева Ф. А.
|
| Subjects:
|
РФ; бюджет; федеральный бюджет; государственный бюджет; мониторинг; инструментарий; бюджетная политика; инновационные технологии; информационные технологии; финтех; финансовые технологии; автоматизация; информационные системы; автоматизированные системы управления; электронные документы; электронный бюджет; бюджетные средства; финансовый менеджмент; финансовый мониторинг; финансовый контроль; государственный контроль; государственные контракты; субсидии; бюджетное финансирование; финансирование; Федеральное казначейство; казначейство; законодательство; правовое регулирование; бюджетный процесс; бюджетные расходы; государственные программы; проектное финансирование; целевой подход; инвестиционные проекты; отраслевой аспект; лицевые счета; стратегия развития; риски; информационное взаимодействие; межведомственные программы; взаимодействие; расходы; доходы; риск-менеджмент; риск-ориентированный подход; государственные финансы; бюджетное планирование; прогнозирование; модернизация; системные риски; управление рисками; модель РОС; модель риск-ориентированного санкционирования расходов; методы анализа; методы оценки; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16174
|
pdf, 407 Kb
|
|
|
39
|
|
| Creators:
|
Савина С. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; отток капитала; отмывание денег; Китай; КНР; США; экономические преступления; правовые взгляды; комплексные исследования; вывоз капитала; экономическая безопасность; криминализация; криминальная экономика; банковские счета; законодательная власть; информационные технологии; государственное регулирование; фирмы-однодневки; оффшорные банки; оффшорные фирмы; оффшорные зоны; налоговая система; налоговые органы; налоговое законодательство; валютное законодательство; налоги на прибыль; инвестирование; статистические данные; 1994 г.; 2018 г.; диаграммы состояний; экономические санкции; валютный курс; инвестиционная привлекательность; коррупция; борьба с коррупцией; уклонение от налогов; правовое обеспечение; деофшоризация; валютный контроль; теневой банкинг; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; финансовый мониторинг; международное сотрудничество; Совет Европы; евразийский союз; СНГ; центральный банк; Банк России; ЦБР; Федеральная таможенная служба; валютное регулирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18020
|
pdf, 311 Kb
|
|
|
40
|
|
| Creators:
|
Лапина М. А.; Завьялов М. М.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; финансовая система; бюджетная система; государственные финансы; национальные проекты; внешнеторговая деятельность; государственное регулирование; валютный контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; борьба с международной преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; преступные доходы; отмывание денег; нормы права; правовое регулирование; финансовый мониторинг; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшоры; юрисдикция; преступные активы; международные договоры; правоохранительные органы; вывоз капитала; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\18291
|
pdf, 207 Kb
|
|
