|
81
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовая система; преступные доходы; отмывание денег; денежные средства; легализация; теневая экономика; финансовые услуги; финансовые махинации; типологическое изучение; эмпирический анализ; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; контрабанда; импортно-экспортные операции; финансовый контроль; системный подход; обзорно-аналитическая информация; внешняя торговля; финансовые операции; финансовые инструменты; топология; классификация; зоны свободной торговли; правоохранительные органы; преступный умысел; таможенный контроль; экспортные операции; внутренний контроль; государственный контроль; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23150
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
82
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; методология; методы анализа; анализ данных; хозяйствующий субъект; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; интегральные оценки; метод главных компонент; распознавание образов; легализация; денежные средства; регионы; девиантная деятельность; цифровая экономика; цифровизация; государственные программы; национальные проекты; автоматизация; автоматизированные информационные системы; принятие решений; государственное управление; цифровая трансформация; отмывание денег; преступные доходы; противодействие; математические методы; методы оценки; рейтинговая оценка; картирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23864
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
83
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; микрофинансовые организации; финансовый мониторинг; методы обучения; машинное обучение; финансовые махинации; мошенничество; нелегальные доходы; кредитор; сравнительный анализ; логистические модели; регрессионный анализ; нейросети; Байесовские сети; методы исследования; статистические данные; Банк России; центральный банк; ЦБР; МФО; преступные доходы; правоохранительные органы; правовая защита; правовая информация; займы; кредит; материнский капитал; недвижимость; реестр; субъекты федерации; 2015 г.; 2020 г.; классификация; краткосрочные займы; финансовые операции; финансовые услуги; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19141
|
pdf, 1.1 Mb
|
|
|
84
|
|
| Creators:
|
Чурилова Э. Ю.; Салин В. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; экономическая преступность; преступная деятельность; легализация; отмывание денег; незаконное обогащение; государственный контроль; движение капитала; денежные переводы; денежные средства; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; банковские операции; сокрытие доходов; финансирование терроризма; центральный банк; мегарегулирование; банковский контроль; отзыв лицензии; АРБ; Ассоциация российских банков; внутренний контроль; валютный контроль; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; банковские счета; клиенты; идентификация; правоохранительные органы; финансовая деятельность; прозрачность; раскрытие информации; финансовый контроль; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8016
|
pdf, 67 Kb
|
|
|
85
|
|
| Creators:
|
Лысенко А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; национальные проекты; аудит; Счетная палата; аудиторская проверка; аудиторское заключение; матричные методы; контрольно-счетные органы; бюджетные расходы; бюджетное планирование; проектное управление; «Электронный бюджет»; финансовый мониторинг; "качество планирования"; финансовая отчетность; национальный проект «Наука»; национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; государственные программы; планирование; национальный проект «Образование»; федеральные программы; малое предпринимательство; средний бизнес; финансовая помощь; бюджетная отчетность; статистическая информация; стратегия развития; национальный проект «Культура»; производительность труда; занятое население; национальный проект «Экология»; нормативные правовые акты; комплексный анализ; информационное обеспечение; исполнение бюджета; реализация; "ESG-факторы"; "ESG-приоритеты"; устойчивое развитие; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28311
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
86
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.
|
| Subjects:
|
РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\31404
|
pdf, 1.6 Mb
|
|
|
87
|
|
| Creators:
|
Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
|
| Subjects:
|
международная торговля; импорт; экспорт; типологический анализ; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; отмывание денег; внешнеэкономическая деятельность; импортно-экспортные операции; типология; противодействие; борьба с преступностью; незаконные действия; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26393
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
88
|
|
| Creators:
|
Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; поддержка решений; принятие решений; картирование; интегральные оценки; девиантная деятельность; визуализация; отмывание денег; преступные доходы; методы оценки; прикладная математика; методология исследования; теневая экономика; экономическая преступность; интегральные показатели; инфографика; математическое моделирование экономических процессов; экономико-математические модели; фондовый рынок; ценные бумаги; хозяйствующий субъект; федеральные округа; метод главных компонент; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17685
|
pdf, 2.1 Mb
|
|
|
89
|
|
| Creators:
|
Кирилин А. В.; Сарнаков А. В.
|
| Subjects:
|
США; мировой опыт; налоговая система; банковские счета; иностранные банки; иностранные вклады; зарубежные капиталовложения; налоговая политика; налоговое законодательство; FATCA; физическое лицо; банковская тайна; налоговые органы; налоговый контроль; налоговые правонарушения; правовое регулирование; налогоплательщики; движение капитала; требования; раскрытие информации; международные банковские операции; денежные переводы; резидент; статус; иностранные юридические лица; финансовые институты; бенефициар; транзитные счета; иностранное государство; обмен информацией; РФ; сравнительный анализ; национальное право; налоговое право; финансовые операции; иностранные граждане; идентификация; нерезидент; гражданство; клиенты; международные соглашения; легализация; отмывание денег; Росфинмониторинг; государственный контроль; финансовый контроль; финансовый мониторинг; ФНС; Федеральная налоговая служба; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; финансовый рынок; финансовые услуги; иностранные предприятия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1792
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
90
|
|
| Creators:
|
Сильвестров С. Н.; Лопухин А. В.; Плаксенков Е. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые технологии; финтех; устойчивое развитие; экосистема; финансовые услуги; инклюзия; ESG-принципы; финансовая система; «финансовая инклюзия»; сравнительный анализ; системный анализ; бедность; неравенство; благосостояние; занятое население; потребительский рынок; экономический рост; финансовая устойчивость; технологии SupTech; технологии RegTech; ООН; Всемирный банк; экономические задачи; экологические задачи; социальные проблемы; социальные противоречия; ОЭСР; уровень жизни; корпоративная социальная ответственность; социальная ответственность; качество услуг; финансовая грамотность; финансовый менеджмент; конкурентоспособность; финансовый рынок; финансовые инструменты; инновационные технологии; большие данные; Big data; платежные услуги; кредитование; займы; страхование; блокчейн; информационно-коммуникационные технологии; управление рисками; бизнес-модели; стартапы; банковская система; банковские услуги; Банк России; центральный банк; ЦБР; цифровизация; Сбербанк; ВТБ; кибербезопасность; искусственный интеллект; мировая экономика; мировые финансовые системы; "индекс инклюзивного развития"; G20; международные финансовые отношения; международные финансовые соглашения; партнерство; страны мира; финансовая интеграция; «финансовая доступность»; коммерческие банки; Интернет-банкинг; финансовые махинации; финансовые риски; безналичные расчеты; статистические данные; анализ данных; 2013 г.; 2020 г.; платежные карты; денежные переводы; Китай; КНР; Индия; финансовый мониторинг; развитые страны; мобильная связь; облачные технологии; доступность; цифровая трансформация; тенденции развития; 2024 г.; риск-менеджмент; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24421
|
pdf, 1.0 Mb
|
|
