|
21
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23558
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
22
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.; Никитова А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; Евразийский экономический союз; ЕАЭС; ПОД/ФТ; правовая грамотность; финансовая грамотность; правосознание; правовая культура; компетенция; интеграционные объединения; интеграция; высшее образование; подготовка кадров; профессиональные стандарты; отмывание денег; экономические преступления; финансирование терроризма; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; нормативные правовые акты; правовое регулирование; противодействие; финансовые услуги; защита потребителей; защита прав; финансовый омбудсмен; учебный процесс; учебные дисциплины; терминология; понятийный аппарат; экономическая мысль; экономические науки; легализация; профессиональное образование; профессиональная подготовка; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\4069
|
pdf, 318 Kb
|
|
|
23
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Сургутанова К. Н.; Зубарев Т. С.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; финансовая система; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\8365
|
pdf, 3.1 Mb
|
|
|
24
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; некредитные финансовые организации; внутренний контроль; регламентация; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; легализация; преступные доходы; налоговое планирование; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; бизнес-система; бизнес-процессы; экономическая безопасность; законодательство; налоговые правонарушения; налоговые преступления; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9393
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
25
|
|
| Creators:
|
Кеворкова Ж. А.; Тоганян А. С.
|
| Subjects:
|
цифровая экономика; цифровизация; цифровые валюты; криптовалюты; стейблкойны; стейблкоины; цифровые активы; риски; риск-анализ; терминология; понятийный аппарат; виртуальность; биткоин; ПОД/ФТ; ФАТФ; угроза; мошенничество; экономические преступления; правовое регулирование; фиатные деньги; управление рисками; отмывание денег; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19664
|
pdf, 124 Kb
|
|
|
26
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; социально-экономическая система; социально-экономические отношения; экономическая безопасность; финансовые отношения; кредитные отношения; финансовая устойчивость; финансовые кризисы; экономические кризисы; отмывание денег; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; хозяйствующий субъект; статистические данные; кредитование; микрозаймы; антикризисная политика; инвестиционная активность; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26850
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
27
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
|
28
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
29
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; финансовые услуги; доступность; экономическая преступность; легализация; отмывание денег; финансовые махинации; финансовая деятельность; мошенничество; борьба с преступностью; финансовые риски; злоупотребления; правонарушение; теневая экономика; незаконные действия; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; информационная безопасность; кредитно-финансовые учреждения; клиенты; идентификация; биометрия; удаленная биометрическая идентификация клиентов; дистанционное банковское обслуживание; дистанционная защита; банки; банковские технологии; ФАТФ; рекомендации; проверка; надежность; государственный контроль; достоверность данных; законодательство; правовое регулирование; портал Госуслуги; ЕСИА; цифровизация; Единая биометрическая система; информационные технологии; компьютерные технологии; Система межведомственного электронного взаимодействия; СМЭВ; базы данных; Единая система идентификации и аутентификации; ФНС; ПФР; защита информации; программное обеспечение; криптозащита; мировой опыт; защитные меры; банковские счета; Aadhaar; Axos Bank; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14702
|
pdf, 5.0 Mb
|
|
|
30
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; национальная экономика; экономическая безопасность; социально-экономическая система; финансовая система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; экономические кризисы; финансовые кризисы; ПОД/ФТ; экономические категории; терминология; понятийный аппарат; кредитные организации; контрольные органы; финансовые операции; кредитно-финансовая система; кредитно-финансовые учреждения; системный подход; анализ динамики; статистические данные; 2017 г.; 2020 г.; субъекты; кредитные отношения; финансовые отношения; пандемия; коронавирус; COVID-19; экономические последствия; фондовый рынок; безработица; уровень инфляции; теневая экономика; риск-ориентированный подход; преступные доходы; управление рисками; системные риски; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23586
|
pdf, 1.2 Mb
|
|
