|
21
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
|
| Subjects:
|
методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10129
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
22
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.; Криворучко С. В.; Сорокин К. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Казахстан; Киргизия; Кыргызстан; цифровизация; трансформация; электронные деньги; денежные средства; денежный оборот; электронная коммерция; электронная торговля; трансграничное сотрудничество; бизнес; международные финансовые отношения; международные экономические отношения; международное сотрудничество; международная интеграция; внешнеэкономические отношения; расчетные отношения; безналичные расчеты; международные расчетные отношения; международные расчеты; интеграционные объединения; единое платежное пространство; экономическая безопасность; национальная безопасность; финансовые операции; денежная политика; риски; финансовые риски; оценка риска; ФАТФ; отмывание денег; финансирование терроризма; международная безопасность; ПОД/ФТ; правовое регулирование; безопасность; критерии оценки; обеспечение безопасности; экономическая преступность; криптовалюты; виртуальность; концептуальные основы; методологические основы; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13863
|
pdf, 336 Kb
|
|
|
23
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10641
|
pdf, 337 Kb
|
|
|
24
|
|
| Creators:
|
Горохова С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10970
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
25
|
|
| Creators:
|
Садыржанов Б. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12430
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
26
|
|
| Creators:
|
Дыбина И. В.; Судакова В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; криптовалюты; правовое регулирование; управление рисками; финансовые активы; финансовые инструменты; ПОД /ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; риск-анализ; экономическая безопасность; провайдер; ФАТФ; ICO; нормативные правовые акты; цифровизация; мировой опыт; виртуальность; информационные технологии; государственная политика; токен; биткоин; судебная практика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13127
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
27
|
|
| Creators:
|
Иксанов И. С.; Реут А. В.
|
| Subjects:
|
Германия; Австрия; мировой опыт; ЕС; Европейский союз; виртуальность; валютные отношения; правовое регулирование; законодательство; биткоин; платежи; финтех; цифровизация; цифровая экономика; финансирование терроризма; экономическая преступность; борьба с преступностью; финансовый рынок; криптовалюты; легализация криптовалют; налоги; цифровые активы; модели; валютные операции; электронная коммерция; Европа; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13693
|
pdf, 146 Kb
|
|
|
28
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
29
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
|
30
|
|
| Creators:
|
Горбунова В. А.; Белоусов А. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская политика; коммерческие банки; Банк России; ЦБР; теневой банкинг; легализация доходов; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственный контроль; банковский контроль; внутренний контроль; нормативные правовые акты; правовое регулирование; финансирование терроризма; банковские операции; финансовые услуги; банковские риски; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; отмывание денег; финансовый мониторинг; сомнительные сделки; ФАТФ; ПОД/ФТ; преступные доходы; кредитные организации; незаконные действия; идентификация; клиенты; противодействие; студенты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14595
|
pdf, 239 Kb
|
|
